Рубрика: Главное

Самые интересные публикации с Вкладера. Читайте не только здесь, но и в телеграм-канале Вкладер.

Махачкалинская схема Сбербанк-развода

Наш читатель из Дагестана рассказал о хитром способе мошенничества, при котором на жертву вешают кредит в Сбербанке, а деньги выманивают. Скоро и в других регионах.

Начинается как обычно. С городского московского номера звонят жертве якобы из службы безопасности Сбербанка и сообщают о попытке вывода денег с карты. Далее, жертве предлагают сделать некоторые операции, которые проверят целостность денег на карте жертвы и предотвратят их несанкционированный вывод.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Мошенник предлагает перевести на счёт жертвы деньги, которые затем надо перевести якобы на счёт банка (обычный перевод на карту). Жертва, поверившая словам мошенников, соглашается на их условия и едет к банкомату Сбербанка, который указывает мошенник. Всё это время мошенники не кладут трубку, и передавая трубку друг другу имитируют кропотливую заботу о клиенте. Жертве сообщают, что сейчас при переводе на его карту денег придёт проверочный код. С РЕАЛЬНОГО номера 900 приходит код, и жертва сообщает его мошеннику.

ШАГ ВТОРОЙ

Далее происходит приход средств на карту жертвы, которые он должен снять и перевести на уже другую карту. Жертва так и поступает: получает деньги в банкомате и вносит уже на другой счёт. В моем случае жертва получила на счёт 90 тысяч, 45 из которых она вывела и перевела на другую карту. При попытке получить остальные 45 произошла какая-то ошибка и мошенник перевёл жертву на якобы службу безопасности Почта Банка, офис которого находился рядом, чтобы попытаться вывести оставшуюся сумму.

Пострадавший, придя в офис Почта Банка, обратился к служащему и только потом, после объяснения, понял, что происходит афера.
Всё это длилось более часа. Мошенник не даёт жертве положить трубку. Что произошло на самом деле? На деле, мошенник отправляя получая код на номер жертвы, оформляет кредит на жертву и выводит их на свою карту. Пострадавший в данном случае «оформил» на себя кредит в 90 тысяч в Сбербанке, перевёл 45 тысяч мошенникам.

Остальные 45 тысяч остались на его карте, но уже в виде кредита, который он должен погасить. Примечателен тот факт, что такая дичь происходит в течение буквально 30 минут или часа, то есть оператор Сбербанка одобряет выдачу кредита в 90 тысяч по СМС-коду без никаких дополнительных условий. При этом не видит получателя, не слышит его голос, не контролирует с каких устройств осуществляется вход в онлайн-службу Сбербанка.

И это при многомиллионных вложениях в безопасность. Вполне возможно, что схема новая, и будет сейчас внедрятся повсеместно.

ООО «Кодекс и право»: фальшивые юристы

ВОПРОС:

Что можете сказать о юридической фирме ООО «Кодекс и право» (code-law.com)? Обещают вернуть деньги от брокера-мошенника.

ОТВЕТ:

Читать далее ООО «Кодекс и право»: фальшивые юристы

Фальшивый брокер Renessans

Ещё один фальшивый телефонный брокер называется Renessans (сайт ren.uk. com).  Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москва-Сити (Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701) и Лондоне.

Сообщает пострадавший:

«У меня свой негативный опыт работы с компанией Renessans (сайт ren.uk. com). Помимо того, что вложил все свое и заемные средства вывода в итоге нет и как я понял и не будет. Аналитики Renessans ссылаются на блокировку денежных переводов банками, но это ложь, при звонке в банк мне так и сказали, что никаких попыток перевода не было. Как получить то, что было вложено не знаю, буду пытаться через правоохранительные органы, путем подачи заявления о мошенничестве. Не вздумайте иметь с ними дело, поберегите свои средства и нервы. Все представленные мне гарантийные письма, якобы для оплаты комиссий для вывода денег были поддельными, представленный документы на самом сайте не действительны, отправлял запросы ЦРОФР и ESMA.

Комментарий:

Да, это фальшивый телефонный брокер. Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москве (123112 Москва, м. Деловой центр, Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701; +74951082009) и Лондоне (London; The Outward Bound Trust, 207 Waterloo Rd, South Bank, London SE1 8XD).

Это всё ложь.

Приведённые фото членов команды просто украдены в интернете. Это такие выдуманные люди как Исполнительный директор Ренессанс Давид Миллер, Ведущий финансовый аналитик Олег Богданов, Аналитик рынка ICO Алексей Ульянов, Топ трейдер Ренессанс Богдан Абрамов, Руководитель консультационного центра Анна Воронова.

Мошенники нагло врут буквально в каждом предложении на сайте. Например, пишут, что «опыт компании начиная с 2000 года произвёл впечатление на десятки тысяч инвесторов и крупных финансовых конгломератов, в эпоху внедрения криптовалюты в повседневную жизнь каждого — умения правильно и грамотно распоряжаться криптовалютными инвестициями — стали главными и приоритетными задачами для нашей команды профессионалов. Решения компании в торговле криптовалютами, а также полное сопровождение инвестирования в ICO направлено на получение максимальной прибыли, а наличие страхового покрытия денежных средств дает максимальную уверенность в сохранности денежных средств».

Игорь Маланчук несёт дичь о Hermes Management

Как вернуть деньги пострадавшим в Life Is Good (Hermes Management): новая публикация от 19.12.2020.

Директор Life Is Good Игорь Маланчук несёт дичь по поводу «инвестиций» в аферу Hermes Management. Юридически это не инвестиции, а покупка образовательных услуг. На деле конструкция крайне напоминает финансовую пирамиду.

Читать далее Игорь Маланчук несёт дичь о Hermes Management

ООО «УК Оптима»: аферисты на метро «Октябрьская»

О начале деятельности ООО «УК Оптима», новой опасной структуры, собирающей деньги с народонаселения под проценты (ОРГН 1207700246797), сообщает наш читатель.

«Вчера друг попросил меня присутствовать на встрече с представителями УК «Оптима», которая предлагала ему вложить деньги под процент, больший, чем на банковском вкладе (12%). На встрече представители компании утверждали, что они существуют уже 15 лет. Однако на деле оказалось, что компания была зарегистрирована только что — 21.07.2020. Лицензий никаких нет. Деньги им передаются только наличными. Обещают, что вклад будет застрахован в «Альфастраховании» — на деле, это только два слова в договоре, ничем не подкреплённые. Офис находится у метро «Октябрьская». На hh.ru висят вакансии для менеджеров в их «компанию», предлагают неплохую зарплату для людей с нулевым опытом. На деле, думаю, сотрудников тоже кинут. Другая УК «Оптима» была зарегистрирована в начале 2020 года, генеральный директор Алимов. Теперь генеральный другой, но логотип в офисе тот же, что на сайте optima-b2b. ru».

ООО «УК Оптима» (ИНН 9704023385, ОГРН 1207700246797) зарегистрировано 21 июля 2020 года по адресу 119435, г Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 1, комната 14, этаж 3. Генеральный директор и учредитель Шибанов Глеб Сергеевич, возможно, дроп.

Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Колл-центр жуликов накрыт во Львове

Во Львове 28-летний жулик организовал фальшивую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. Мошенники предлагали вкладывать деньги в финансовые операции. Однако участники не только не получили прибыли, но и не вернули инвестиции.

Киберполиция сообщает, что данный жулик не был гражданином Украины.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями львовской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, прекратили противоправную деятельность «финансовой биржи», которая незаконно завладевала деньгами вкладчиков.

Киберполиция установила, что организовал финансовую биржу иностранный гражданин, временно проживающий в Украине. Для привлечения новых инвесторов, человек создал колл-центр, работники которого свободно общались на польском, английском и итальянском языках. Это позволило злоумышленникам привлекать к финансовой бирже не только украинцев, но и граждан европейских стран.

Правоохранители установили, что злоумышленники предлагали людям вкладывать деньги в финансовые операции, должны были принести высокую прибыль. Сумма инвестиций достигала от 300 до 5000 евро. Как правило, прибыльными были лишь первые финансовые операции. После инвестирования больших сумм деньги вкладчикам не возвращали.

По месту расположения колл-центра, правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъята компьютерная техника, карты памяти, жесткие диски, бухгалтерскую документацию. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и окончательная сумма убытков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.

Оригинальное сообщение на украинском языке

Кіберполіція припинила шахрайську діяльність «фінансової біржі»
17 липня 2020 р. 11:33

У Львові 28-річний іноземець організував фінансову біржу, яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Проте учасники не лише не отримали прибутку, але й не повернули інвестиції.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, що незаконно заволодівала грошима вкладників.

Кіберполіція встановила, що організував фінансову біржу іноземний громадянин, який тимчасово проживає в Україні. Для залучення нових інвесторів, чоловік утворив сall-центр, працівники якого вільно спілкувалися польською, англійською та італійською мовами. Це дало змогу зловмисникам залучати до фінансової біржі не лише українців, але й громадян європейських країн.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували людям вкладати гроші у фінансові операції, що мали би принести високий прибуток. Сума інвестицій сягала від 300 до 5 тисяч євро. Як правило, прибутковими були лише перші фінансові операції. Після інвестування більших сум гроші вкладникам не повертали.

За місцем розташування call-центру, правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, карти пам’яті, жорсткі диски, бухгалтерську документацію. Нині встановлюється повне коло потерпілих осіб та остаточна сума збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Источник: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Global FX / МФЦ: идите в полицию

ВОПРОС:

Я пенсионер, в декабре 2019 года заключил договор с МФЦ об оказании консультативных услуг на рынке. Менеджер поставил мне платформу метатрейдер5, копидил (Copydeal), открыл счёт в личном кабинете Global FX, куда я перевел через банковскую карту visa 1000$ и через tether еще 1000$.
Через месяц они дали мне сделку, по которой я потерял более половины депозита (пришлось ее закрыть, поскольку они перестали отвечать на звонки). А еще через месяц оставшиеся деньги по системе копирования ушли в ноль. Что можно сделать?
Из техподдержки звонят о том, чтобы я подписал заявление о расторжении договора с глобал фх и не предъявлял претензий тогда можно будет получить бонус в 1200$ для торговли с условием отторговки 120 лотов.

ОТВЕТ:

Подписание документа будет означать отказ от любых претензий к группе МФЦ / Global FX. Подобные бонусы форекс-кухни спокойно раздают, так как это не реальные деньги. Попытки их вывода, как правило, заканчиваются плачевно.

Надо понимать, что заработок подобных контор это потерянные деньги «клиентов».

Более правильным решением будет обращение в полицию. В этом случае шанс на возврат денег выше, так как этим деятелям угрожает уголовное преследование.

Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках, в том числе Global FX (партнёр ООО «Международный Финансовый Центр»):

Звонки жуликов из Trading Skills и «Лукойл-Инвест»

Относительно новый развод мошенников с использованием имени «Лукойл».

Возможно, разводы на именах «Газпрома» и Павла Дурова перестали работать уже, раз переходят на относительно новые заходы.

Представляется как Виктор Золотов. Тот же голос звонил из лохотрона Raise Trade.

Также сначала идёт короткий звонок: «Я вам звоню из аналитического центра Trading Skills (Москва, Стартовая улица, 6)».

Ещё одна разводила звонит из «Лукойл Инвест». На этот раз девушка представляется как аналитический отдел компании «Лукойл».

Как Анну Шафран обманули после звонка из «Сбербанка»

Журналистка Анна Шафран рассказывает, как мошенникам удалось обмануть её на 48 тысяч рублей, после звонка якобы из Сбербанка.

Всю сознательную жизнь я работаю в СМИ. Не сосчитаю, сколько сюжетов о мошенничествах я видела на своём веку! Я была уверена, что развести меня невозможно от слова «совсем». Но это случилось. 48 тысяч рублей с моего счёта в Сбербанке ушли мошенникам.

Расскажу по порядку. Мне позвонили якобы из Сбербанка сразу же после того, как я перевела деньги с одного счёта на другой. Сказали, что зафиксирована попытка снятия средств и, возможно, это мошенничество. Затем предложили застраховать все мои счета за счёт банка с тем, чтобы если в будущем

кто-нибудь снова попытается снять мои деньги и снимет, банк по страховке возместил этот ущерб.
Ещё раз. Звонок раздался сразу после совершения операции в Сбербанке. Каким образом они это отследили? СМС-оповещения во время разговора, которые они мне отправляли, приходили с номера Сбербанка — 900. Более того, они приходили в тот же чат, что и все предыдущие сообщения от банка — уведомления о списаниях и прочее.

Разговор был выстроен крайне профессионально, складывалось полное ощущение, что операторы ведут общение по прописанному протоколу, как это обычно и бывает. То есть автор текстов отлично знает систему изнутри, на мой взгляд, сомнений здесь быть не может. Откуда у них такие навыки? К этому вопросу мы ещё вернемся.

В итоге я назвала код, который пришёл мне в смс с номера 900, и 48 тысяч рублей были безвозвратно списаны.

Отмечу ещё один важный момент. Звонки от мошенников начали мне поступать ровно после того, как я получила цифровой пропуск во время карантина на портале mos . ru после идентификации через Сбербанк ID. Все другие способы идентификации тогда почему-то не проходили.

Нас убеждают, что все наши персональные данные находятся под надёжной защитой, волноваться не о чем, цифровизация рулит. Но откуда тогда у мошенников мои персональные данные? Как они отследили операции, совершаемые мною в банке? Каким образом я получила СМС с принадлежащего Сбербанку номера 900?

Сбербанку позволено инвестировать миллиарды в вакцину от коронавируса, которая не может быть создана меньше, чем через пять лет, но Институт Гамалея, спонсируемый Сбербанком, при этом радостно рапортует, что уже в августе этого года в больницы и медучреждения поступят первые вакцины. Кто понесёт ответственность, если вдруг такая вакцина окажется опасной и приведёт к параличам и прочим бедам, как было в истории человечества уже не раз? Отчего такое рвение у Сбербанка?

Сбербанк рвётся в образование, проповедует обучение онлайн, от которого подавляющее большинство жителей нашей страны воротит, а глава Сберанка Герман Греф объявлет своей целью убийство экзамена.
Сбербанк создаёт Сбермаркет, который доставляет продукты. Продаёт во время пандемии тесты на коронавирус через мобильное приложение. Покупает картографические сервисы. Покупает 80% «Союзмультфильма», чтобы создавать «уникальный контент».

При этом Сбербанк вводит хамскую комиссию за переводы внутри банка и не возвращает клиентам средства, уведенные у них со счетов мошенническим путём. Почему? Средств на всевозможную побочную деятельность у Сбербанка хватает.

Может, стоило бы заняться непосредственно банковской деятельностью? Если, как видим, Сберанк не может обеспечить безопасность своих клиентов и принадлежащих им средств.

Почему в других банках операции ставятся сначала на холд, в перечне операций всегда можно увидеть неподтвержденные и по звонку в банк отменить все сомнительные операции? Почему же у Сбербанка средства со счёта стремительно улетают без возможности отмены операции? Почему каждый раз в подобной ситуации крайним оказывается клиент и огромную дыру в системе безопасности банка оплачивает неизменно клиент из своего кармана? Неужели кто-то внутри банка может быть в этом заинтересован — в краже и невозврате украденных средств клиенту?

В Сбербанке мне буквально сказали следующее: «мы проанализируем ситуацию и сделаем выводы, постараемся вернуться к вам в ближайшее время. Возврата не обещаем. Пишите заявление в полицию».
Заявление в полицию написала, будут искать мошенников, но, я так понимаю, шансов крайне мало.

Не слышала пока ни об одном случае, чтобы кого-то арестовали и вернули деньги.

Почему в клиенториентированных финансовых организациях при подобных обстоятельствах банк тут же осуществляет клиенту возврат денег просто по одному заявлению, а уж потом сам разбирается с мошенниками, а в случае со Сбербанком — ровно наоборот?

Как только я начала разбираться в этой проблеме, выяснилось, что пострадавших в нашей стране — легион. Подавляющее большинство этих случаев связано с уводом средств именно из Сбербанка? Лично я не слышала ни одной истории, чтобы мошенник попытался представиться именем какого-либо другого банка. Может, и есть такие случаи, но я не слышала. Только Сбербанк.

Давно пора разобраться по-настоящему, что происходит. Принять соответсвующие законы, которые защитили бы людей. Если Сбербанк позволяет себе неизменно каждый раз отправлять клиента в полицию при этом сообщая, что средства они не вернут, это значит, что в консерватории надо что-то подправить и заставить банки работать в пользу клиента. Прежде всего Сбербанк.

Я не хочу никого обвинять, но ещё раз напомню, что звонок был сразу после операции. Очень сложно не заподозрить, что у мошенников есть сообщники в банке. И если Сбербанк не предпринимает ничего, чтобы вывести этих людей на чистую воду, то возникают куда более серьезные подозрения — а нет ли у сообщников высоких покровителей в банке, получающих процент от мошеннических операций?

Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.

На канале «Кредитный юрист» размещён разговор с консультантом Life Is Good Дмитрием Шарло. Этот человек уверенным голосом объясняет, что для управления активами Hermes Managеment не требуется лицензия.

Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.

Как вернуть деньги из Hermes Management.

Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого более чем достаточно, чтобы не иметь дел с Life Is Good. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер

Осторожно, «Банкор» (БЦ «Омега Плаза»)

Анна Ярмощук комментирует Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace

Орудуют также в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19). Организацию назвали «Банкор» (юр. название скорее всего другое), вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh.ru под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).

Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Собеседование проходят все, поток людей на собеседование и достаточно большой.

На обучении сразу начинают рассказывать как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д. Офис обставлен также как в видео из статьи.

КПК «Московский капитал»: связь с жуликами из АФК «Наследие»

Появилась информация, что обманувшая столичных пенсионеров АФК «Наследие» связана одной базой данных с такими крайне сомнительными организациями как КПК «Московский капитал» и ПИК «Омега Групп». Жертвам «Наследия» звонят, предлагая вернуть деньги, но перед этим просят сначала вложить ещё.

Читать далее КПК «Московский капитал»: связь с жуликами из АФК «Наследие»

✅ Июньские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Мы не рекомендуем иметь дело со следующими организациями:

Tera Profit (ИСИР), Global Wise Investment, AnteiInvest, New Financial Center (NFC; newfcenter. com), FX Group 100 (fxgroup100.com), Alferatrade , InvestGT, Trust Meridan, Plaza Trade, Quixite, Royaltd24, ARX trade, Trustera, WQ Broker, Opteck, Liquid АМР, UCFX Group, CryptoCapitalPRO, Universe Capitals, Consilium Global, MS Quick Sale, Stark Markets, Mora Global, U-river, Financingfifty, Plutus.pro, IGC10, Top Invest 100, One Trade Group, TradeLTD, CMC CAPITAL LIMITED, Forexmart, Titan Trade, Golden FX, Atiora, IDB Trades, Investing1, Barclay Stone.

Они добавлены в чёрный список брокеров в июне 2020 года.

Trust Meridan: финансовый развод через девушек

Trust Meridan — ещё один лохотрон, входящий в доверие с помощью симпатичных девушек в социальных сетях, как в разводах Avex Capital, Goodzgroup, TradeWEBsef, Eaton Vance. 

Сайт жуликов находится по адресу trustmeridan. com и всего на одну букву отличается от сайта настоящих финансистов Trust Meridian.

Все лицензии, указанные на сайте, фальшивые, как и юридический адрес (Ayiou Athanasiou 46/1, Agios Athanasios, Limassol).

Кипр CySec №103/65 (Кипр)
C125315000 (Маврикий)
IFSC №27/521/TS/87 (Белиз)

Под разоблачающим жуликов материалом сразу появилось несколько пострадавших, которые рассказывают схему работы во всех деталях.

Приводим выдержки из этих комментариев.

Первая жертва

В соцсети работают девушки, приветливые, общительные, красивые! вот одна из них попалась и мне Зовут ее Оксана Низамиева! Завязалась достаточно активная переписка. после недели общения, обменялись телефонами! По ее версии она живет в Швейцарии (Берн). у нее якобы своя фотостудия, и она снимает там квартиру!

Через несколько дней она начала показывать скрины брокерского портала и просить поздравить ее с успешной сделкой! Сказала, что это якобы закрытая платформа и её зять рулит ее финансами и у него как у брокера есть доступ и она может замолвить за меня слово!

Через пару дней мне приходит «отличная» новость, что зять Оксаны Незамиевой, Владислав Никитин готов меня проконсультировать и дать пару уроков.

И тут мне красиво «налили в уши» о прибыли в 20-25% в месяц от вложенной суммы и меньше 20% от месячной прибыли это маржа за помощь Владислава! Меня попросили выйти в скайп, включить функцию демонстрации экрана и под указание Владислава, я выполнил все действия по регистрации! так же попросили выполнить регистрацию на Binance для пополнения счета через конвертацию в криптовалюту!

Ну я решил попробовать перевел сумму 300 000 руб и «о чудо» с первой сделки с помощью Влада я поднял 40 баксов. потом 2-я сделки и за день уже 100 баксов.

После Владислав Никитин сказал, что по некой необходимости он переключает меня на некого «Максима Демина» и он отличный брокер.

Кстати все с украинским Говорком!

В итоге я влил туда достаточно большую сумму денег и результат радовал все вежливые и милые!

И вот настает день, когда я решил попробовать вывести чуток денег с этой платформы!Написал сумму в 1000$ и отправил запрос!И тишина………

Написал в службу поддержки и утром приходит ответ, что сорян, ваш депозит не застрахован и ваш счет заблокирован!застрахуйте его(26,5 % от существующего депозита) и сможете совершать операции!на вопрос почему и где это написано никто соответственно не ответил! я позвонил Демину Максиму и он с абсолютной уверенностью мне сказал, что это обычная практика и мы допустили ошибку, что не застраховали депозит!Я испугался за свои деньги и лохонулся в очередной раз!заплатил эту страховку!мне разблокировали счет и позволили снять 1000$.

на следующий день я решил еще раз попробовать снять и мою заявку опять поставили в режим ожидания!через пару дней позвонил якобы «финансовый контроль» по имени Эдик К. считаю нет смысла писать фамилии т.к. они наверняка вымышленные, как и имена! И тут мне Эдик говорит, что я нарушаю регламент и не получил «федеральную печать» на вопрос где это написано он сослался на пункт 3.3 (в котором написано абсолютно другое). В итоге у нас произошла перепалка с переходом на личности, после чего мне сказали или плати или хрен получишь свои деньги!Поняв, что свои деньги я и так потерял я решил по максимуму действовать в направлении черного пиара этой шаражки!

В итоге резюме:Ребята не ведитесь на TRUST MERIDAN!Это реальное ЛОХОВСТВО!

Вторая жертва

Добрый день!Со мной произошла аналогичная ситуация!В соцсети фейсбук со мной познакомилась красивая девушка Настя. Рассказала как зарабатывает на бирже с помощью своего родственника.поверил.решил попробовать. когда перевел деньги на торговую площадку TRUST MERIDAN, в первые дни шла активная торговля и было классно, но когда решил вывести деньги, меня заблокировали и ограничили доступ к порталу!трубки никто не брал!ЛОХОТРОН!

Познакомились со мной в инстаграмм. Красивая девушка, приятная в общении.Через некоторое время обменялись телефонами.рассказала что занимается торговлей на бирже и сама в этом не понимает, а ей помогает брат(он брокер).свела с ним.Он помог зарегистрироваться на портале,типа у него есть доступ,т.к. он брокер,а площадка закрыта для обычных людей!С самого начала начал удваивать, утраивать суммы!Сказка.Но когда решил снять деньги,то меня заблокировали!То страховку оформить, то федеральную печать итд. Денег нет,трубки никто не берет!РАЗВОД!

Третья жертва

Через онлайн познакомился с девушкой… на протяжении знакомства она упомянула что играет на бирже… ее родственник брокер И если хочу может познакомить… фишка лохотрона, что Эти самоназванные брокеры проводят все действия через скайп где должна быть включена демонстрация. Этот родственник открыл со мной криптокошелек и привёл меня на trustmeridan. Потом он перевёл меня как бы на своего ментора… который крупная рыба в бизнесе, занимается 10 лет биржей имеет кучу анналистов и прокручивает сделки мирового масштаба… и я повелся… понимал что слишком хорошо, до доход он делал хороший… я думаю это просто подставные ставки были. Постоянные звонки, сделки, контроль через скайп и самое главное никакой самодеятельности!!!! Доход рос, брокер все требовал увеличения суммы. Обещал сделать плэйбоем и миллионером… общение с девушкой все шло, даже интенсивно, но она периодически пропадала на пару дней выдумывая какие то причины…

самое главное: говор у всех украинский.

Все закончилось обманом при выводе денег. Денег конечно же я не увидел больше. Девушка и ее родственник быстро слились… и сказка закончилась. Пытались при выводе денег ещё на хорошую сумму развести, типа платёж был остановлен компанией blockchain… потому что кошелёк trustmeridan в чёрном списке… верифицируйте себя как владелец денег, закиньте денег на отправленный вам счёт в биткойнах, мы все проверим и вернём вам все деньги и мошенники эти их не получат… так хорошо все было описано и брокер меня уверял что это все легально и надо не лоховать а деньги спасать… тупо конечно получилось что звонок этого blockchain работника был из Кипра…там же где как бы зарегестрирован trustmeridan а говор у сотрудника то украинский… писать официальные письма по мэйлу они тоже не умеют… и срок на перевод чтобы спасти деньги сутки… в это время и девушка объявилась и брокер зазвонился и blockchain записался……короче со всех сторон давление создавалось…

Не покупайтесь на такое люди, чудес не бывает, деньги так не делаются, красавици простые с неба не падают, брокеры мирового масштаба с вами работать не будут…

суть: заведено уголовное дело… и так ка это далеко не первый случай… их по любому найдут и накажут. Так что ждите товарищи мошенники… скоро ставни перед вами защелкнутся.

Псевдонимы разводил и телефоны:

Dina Chromova (Сучка) +79619016614
Alexey Matveev (Schwager) +447508549022
+437200223013
Mark Valevsky (Analytiker) +46843737815
Igor Feldsmann (Finanzabteilung Trust Meridan) +442080896586