Рубрика: Отзывы

В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

«Паззл Кэпитал, Активо, Юнитраст не внушили доверия»

ВОПРОС:

Доброго дня, подскажите пожалуйста, можно вас назвать экспертом в инвестициях с большим опытом, так как вы публикуете много новостей по разным компаниям. Мне интересно можно ли с вами посоветоваться в плане как не ошибиться с выбором компании?
Вы знаете достойную инвестиционную компанию, которая не первый год уже на рынке и выполняет свои обязательства?
Я ездил в Паззл Кэпитал, Активо, Юнитраст. Ни одни не внушили доверия, хотя всё очень красиво и круто было рассказано.

ОТВЕТ:

Времена сейчас такие, что надо 20 раз подумать прежде, чем давать кому-то свои деньги. А потом в 99,9% случаев не давать. Советовать кого-либо в такой ситуации просто неправильно и безответственно.

Если уж очень хочется, то лучше работать с компаниями, которые лицензированы Банком России. Какой-никакой контроль в таких конторах имеется.

Впрочем, и здесь нужна осторожность, как показывает идущий скандал с ООО ИК «КьюБиЭф» — лицензированной ЦБ компанией (владелец Роман Шпаков). Люди приезжали в офис российского юрлица, а их склоняли к подписанию договоров с кипрской компанией, которая, понятное дело, под юрисдикцию ЦБ не подпадает. Теперь не возвращают деньги.

Касательно просмотренных вами компаний.

ООО «Юнитраст» работает без лицензии и обладает признаками финансовой пирамиды.

В случае ООО «Активо» фонд структурирован как закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в соответствии с законодательством. Это резко уменьшает возможности прямого обмана инвесторов, но надо понимать, что такие структуры не имеют права обещать или гарантировать доходность и подвержены как коммерческим, так и рыночным рискам.

Puzzle Capital (в команде указаны основатель Ваган Абелян; Александр Тё, Вячеслав Теремец, Ксения Калинина, Борис Коптев) называет себя фондом и занимается, по сути, управлением активами, но информация о наличии лицензии Банка России отсутствует.

Ваган Абелян приобрёл известность после того, когда бывший хоккеист Игорь Мусатов обманул его на 800 тысяч долларов. Хоккеист взял деньги, а биткойны не перевёл.

Кажется, это не тот информационный фон, который добавляет Вагану Абеляну доверия.

Подробнее о рисках вложений в небанковские структуры на примере КПК:

5 причин никогда не связываться с кооперативами

Как Unitrust Capital (ООО «Юнитраст») вводил в заблуждение

Startup Fund: лохотрон с красивым названием

ВОПРОС:

Здравствуйте! Некоторые блогеры часто рекламируют компанию Startup Fund. Скажите, пожалуйста, что это за компания и стоит ли туда вкладываться? Мне почему-то кажется, что это пирамида.

ОТВЕТ:

Сайт на первый взгляд выглядит прилично. Есть и название юрлица, и фотографии членов команды, и адрес офиса. Это, конечно, может вызвать доверие у людей, которые не понимают, что при инвестициях в стартапы не бывает доходностей типа 3% за 2 дня.

Лучшие венчурные фонды приносят своим инвесторам доходность в 30-50% в год. И, конечно, они привлекают деньги на годы, а не месяцы. Инвестиции в стартапы это длинные деньги, которые инвестируются на 5-10 лет в расчёте на то, что компания вырастет на порядки.

Поэтому Startup Fund это обычный лохотрон / хайп, который собирает деньги, чтобы обмануть людей.

В этом видео этот якобы фонд хорошо разоблачается. В частности, найден актёр, который изображает менеджера этой компании.

А каналам, которые рекламируют лохотрон, должно быть стыдно за это, как минимум. Как максимум, они могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники мошенничества. В числе каналов, публиковавших реферальные ссылки на лохотрон, как показывает поиск Youtube, Домашний Инвестор, Tofuzy 1, Body Mania, Party Invest, Bohdanelllo, Auto Passion, Саша Шапик.

Фото и имена членов команды, конечно, поддельные:

Жулики врут, что владеют крупными долями в этих компаниях:

Limpid Capital: Шнуров снова рекламирует лохотрон (но он не в курсе)

Мошенники решили использовать светлый образ Сергея Шнурова в ещё одном лохотроне — Limpid Capital.

Аферисты сделали сайт, похожий на сайт Яндекса и одновременно сайты крупных каналов телевидения:

Новостной повод такой: Налоговая заинтересовалась последними заработками Сергея Шнурова. Якобы по этому поводу Сергей Брилёв берёт интервью у музыканта, в котором тот рассказывает о волшебном способе заработка, который уже обогатил его и избранных жителей России.

Читать далее Limpid Capital: Шнуров снова рекламирует лохотрон (но он не в курсе)

«Знакомые очень активно пытаются заманить в Qnet»

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

ВОПРОС:

Добрый день. Интересно ваше мнение относительно компании Qnet. Мои знакомые очень активно меня и весь свой круг общения пытаются заманить в эту компанию. Мне кажется, это финансовая пирамида, которую они маскируют под продажей товаров. По факту они прилагают купить только карточки, которые якобы дают скидки на отдых. Спасибо заранее.

ОТВЕТ:

Читать далее «Знакомые очень активно пытаются заманить в Qnet»

Разоблачение. «Национальный кредит» (суперхищный лизинг)

Программа «Зона особого внимания» расследовала деятельности компании «Национальный кредит», действующую в 28 городах и нашла в ней явные признаки мошенничества.

Осторожно, «Национальный кредит» действует в городах: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Киров, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Обнинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Чем обернётся для вас заём под ПТС автомобиля? Можно ли остановить эпидемию псевдокредитования?

Вместо кредита людям подсовывают обратный лизинг (договор финансовой аренды), то есть заключают два договора: покупают машину и отдают её в аренду бывшему владельцу.

Действуют юрлица «ДС лизинг» (генеральный директор Виталий Воеводин), ДЕК-лизинг и другие.

На фото: Виталий Воеводин уходит от вопросов журналистки.

Осторожно! Возвратный лизинг под видом займа под залог ПТС

Swiss Market Index: псевдоброкер непонятно откуда

Если оставить телефон в рекламе Join Group, фальшивого сервиса, который советует надёжных брокеров, то звонит дама с номера +74999900146 и вот как выглядит разговор, в котором мошенница разводит на вложение денег в лохотрон Swiss Market Index.

А также объясним, почему это лохотрон, причём совсем примитивный.

Что же это за контора — Swiss Market Index?

Пишут про себя, что Swiss Market Index это торговое имя Axe Capital FS Ltd и регулируется компания Financial Conduct Authority (FCA) под номером 771875.

FCA это уважаемый регулятор Великобритании, но такой лицензии у Axe Capital FS Ltd, разумеется, нет.

На сайте написано, что это веб-сайт компании Axelrod Holdings Ltd. Добавлено про «Финансовое исполнение, осуществляемое J INVESTMENT FZE. Номер лицензии: 283750».

То есть явно жулики насмотрелись сериала «Миллиарды» (Billions), главный герой которого (тоже аферист) Бобби Аксельрод возглавляет Axe Capital (переводится как «Топор Капитал».

Если кликнуть по ссылке «лицензия», разумеется, никакой лицензии не будет, а висит просто свидетельство о том, что Axelrod Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Это просто чужое свидетельство о регистрации.

Сам сайт сделан крайне небрежно даже для телефонных псевдобиржевых аферистов.

На сайте написано, что это «Швейцарская компания, которая обеспечивает возможность торговли и инвестирования для частных инвесторов и LAMM-брокеров. Клиенты компании — инвесторы со 178 стран мира». При этом основана Swiss Market Index в 1984 году при том, что домен зарегистрирован только в 2019 году.

Жулики. Что ещё можно сказать.

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

Join Group — фальшивый советник брокеров

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Axe&Co: лжеброкер якобы из Австралии

Как Unitrust Capital (ООО «Юнитраст») вводил в заблуждение

В мае 2019 года мы писали о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности «Юнитраст Кэпитал».

На некорректность рекламы данной структуры обратила внимание и Федеральная антимонопольная служба после жалобы некого гражданина.

Комиссия ФАС признала рекламу услуг ООО «Юнитраст» нарушающей Закон о рекламе.

Читать далее Как Unitrust Capital (ООО «Юнитраст») вводил в заблуждение

Полиция заинтересовалась пирамидой B2B JEWELRY

Московская полиция начала проверку ювелирного магазина B2B JEWELRY на Садовом кольце, где, судя по рекламе, покупка украшений может принести совершенно небывалый доход. Свой бизнес продавцы называют уникальным и инновационным проектом. Правда, специалисты считают, что это больше похоже на замаскированную финансовую пирамиду.

Как работает схема узнал Андрей Ященко.

Украинская ювелирная компания открыла офис в столице России. Товар — не главное. Люди пришли за фантастическими бонусами. Верхняя
цифра — цена изделия, а нижняя — сумма кэшбэка. Они обещать вернуть больше, чем стоит кольцо или подвеска.

Если клиент поверил, ему делают ещё более заманчивое предложение. Обещают 7 процентов в неделю, то есть триста процентов в год, нужно лишь вложиться в такие сертификаты.

Спрашиваем у продавцов: откуда такая щедрость?

Продолжение в видео. А вот фото продавцов:

B2B JEWELRY: новая пирамида родом из Украины

«Никаких средств QBF не вернула»

Рассказывает человек, который не может вернуть деньги, отданные в доверительное управление ООО ИК «КьюБиЭф» — лицензированной ЦБ компании (владелец Роман Шпаков).

В ноябре 2016 года я решил заключить договор доверительного управления с компанией QBF. Компания была выбрана на основе рекомендаций общих знакомых, которые уже успешно выводили средства из доверительного управления этой компании, получив доходность порядка 10% годовых в валюте.

Я заключил два договора – один с российской компанией ООО ИК «КьюБиЭф», другой — с зарегистрированной на Кипре QB Capital CY Limited.

Я внёс около 50 000 долларов лично в офисе компании и получил приходные ордера на эту сумму от компании QB Capital CY Limited.

Читать далее «Никаких средств QBF не вернула»

Роман Ярцев и Евгений Филиппов (STForex) в международном розыске

Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск.

STForex работал с 2014 года. При этом у фирмы, которая арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», не было даже соответствующей лицензии. Однако это обстоятельство не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, шоумен Дмитрий Дибров.

Блогеру недавно позвонили из компании Limefx и сказали, что выкупили печально известную фирму STForex и стали предлагать свои услуги.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Дмитрий Дибров рекламирует STForex

Осторожно, ООО «Каскад»: предлагают «вклады» под 18%

P.S. ООО «Каскад» обмануло пенсионеров. Эти жулики связаны с ПИК «Союз Финанс», который недавно приступил к обману стариков.

Читатель сообщает: «позвонили с очередной помойки, ООО «Каскад». Прошу опубликовать, дабы спасти пенсионеров».

Позвонил некто по имени Александр, добро и вежливо спросил как дела, как здоровье? Сказал, что ранее мы с ним уже общались. Хотя я не помню никаких Александров, а тем более первый раз слышу про компанию «Каскад». Но так как мне понравилась уловка менеджера, решил его выслушать, хотя обычно сразу кладу трубку. Далее Александр начал рассказывать о том, что их компания вкладывает деньги в развитие экологии в России и предложил мне на этом заработать аж 18% годовых в рублях. Я не поленился и решил посмотреть, что за компания такая «Каскад».

И вот что обнаружил:

ООО «Каскад», ИНН 7733291755, ОГРН 1167746626134 зарегистрировано 05.07.2016 в регионе Москва по адресу: 127473, г Москва, улица Краснопролетарская, дом 16 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 5 ПОМ I КОМ 24. То есть компания существует всего 2,5 года. Но это далеко не самое интересное.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2019 – 1. То есть в компании официально работал всего 1 человек. И он же генеральный директор. Неплохо для «ведущей инвестиционной компании в РФ».

У компании один учредитель Голубов Евгений Станиславович, который стал таковым только в конце ноября 2019 года. То есть он, скорее всего, подставной. А размер уставного капитала компании в 2 миллиона говорит сам за себя.

Основной вид деятельности:

66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Ни о каких инвестициях не может быть и речи с таким ОКВЭД.
Но это далеко не все. Далее ещё интереснее. Я посмотрел в руспрофиле и нашёл следующее.

1) Наименование организации изменено с ООО «Нутриновэйшн» на ООО «Каскад», ВНИМАНИЕ, 25 декабря 2019 года. То есть «Каскад» работает всего месяц! Ни о каких 8 месяцах и годах успешной работы с «Каскад» и речи быть не может!

2) Уставный капитал изменен с 10 000 руб. на 2 000 000 руб. тоже 25 декабря.

3) Генеральный директор, он же учредитель Голубов работает тоже, как это не удивительно с декабря 2019 года.

4) У компании первые два года не велась деятельность.

5) На сайте компании мало о компании

ВЫВОД: Ребята купили компанию, изменили учредителя, гендиректора, название, юридический адрес. Немножко увеличили уставной капитал, сделали простенький сайт. А сейчас особо не скрывая, даже не заморачиваясь, занимаются тем, что вешают лапшу про экологию доверчивым пенсионерам. А пенсионеры относят последнее к таким жуликам.

Звонят с номера +74951505479.

P.S. 09.07.20.

Москвичей с номера +74951505479 продолжают обзванивать жулики из фирмы «Каскад» с предложением инвестиций.

Почему связываться с ними нельзя.

Aba Marketing: осторожно, афера

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

В Facebook рекламируется компания Aba Marketing, обещающая «Стабильный ежемесячный рост капитала на 20%».

Поскольку доходности в 20% в месяц без огромных рисков не существует в природе, то остаётся понять, что же это за риски.

Про себя Aba Marketing пишет так (наши комментарии в скобках:

«Если вы хотите быть в числе 8% успешных людей из мира инвестиций, внимательно прочтите всю информацию.

Компания Abamarketing предлагает управление финансовыми потоками (Вкладер: управление активами в России является лицензируемым видом деятельности). Мы работаем более 7 лет на рынке.

Компания зарегистрирована в юрисдикции Сент Китс и Невис (Вкладер: островные юрисдикции это очень хороший способ уходить от юридической ответственности, не связывайтесь); работает по Британскому законодательству (Вкладер: наверное, имеется в виду английское право, но законодательство на Сент Китсе и Невисе своё, так как страна суверенная, хоть и маленькая — площадь — 261 км². Население — 50 тыс. человек. );

имеет диверсифицированный портфель инвестиций (Вкладер: без аудированной отчётности подобные заявления не стоят пикселей, на которых они написаны).

Новых адептов Aba Marketing завлекает через онлайн-вебинары, участникам которых раздаёт в подарок чек-лист «Путь к финансовой независимости».

«Вы можете лично прийти на мероприятие, приехать в офис компании «Aba Marketing» и принять личное участие в живом формате презентации финансового продукта «FIRST». Для этого в форме заявки выберите опцию «живое участие» или напишите нашему менеджеру в WhatsApp. Адрес: м. Лубянка, ул. Никольская 10, Бизнес центр «Никольская Плаза». Обращаем ваше внимание на то, что лично принять участие в мероприятии смогут только 30 человек», — рассказывают в Aba Marketing.

В принципе, чтобы не иметь дел с этой структурой достаточно одного аргумента — отсутствие лицензии в России, так как финансовые услуги в нашей стране это лицензируемый вид деятельности.

Про себя пишут так: «ABA Marketing Group Inc. — ведущий лидер финансового маркетинга в области управления коллективными активами, корпорация зарегистрирована на территории Сент-Китс и Невис, номер C-42792. Участник программы UnionPay. Адрес для корреспонденции: Federation St. Kitts & Nevis, Nevis West Indies, Charlestown, Long Point Road, Suites 5&6 Horsford’s Business Centre, P.O. Box 853, Телефон: +3-712-14-555-50».

Но есть и другие резоны, которые подробно описал Тинькофф Журнал.

Axe&Co: лжеброкер якобы из Австралии

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

В российском интернете продвигает себя новый лохотрон Axe&Co, называющий себя австралийским CFD-брокером, обладающим лицензией от заслуживающего доверия австралийского регулятора ASIC.

Но никакой австралийской лицензии у жуликов нет.

Источник сообщает, что мошенники Axe&Co (axe-co. com) скоро начнут предлагают свои «услуги» под другой маркой CFDBuy (cfdbuy. com). Домен зарегистрирован только 16 апреля, а 17 апреля сайт уже был готов к разводу простофиль.

Читать далее Axe&Co: лжеброкер якобы из Австралии

+74952715744: мошенники от имени Сбербанка

Алексею Карлову позвонили с номера +74952715744 и представились Сбербанком. Он сразу понял, что это мошенники, перезвонил по номеру 900, чтобы сообщить о факте мошенничества. В итоге, без предупреждения оператор заблокировал его карту, хотя данными о ней мошенники не обладали, и пригласил получить новую в отделение.

Сбербанк отвечает так: «Номер не наш, примем меры. Что касается блокировки, если ваши данные карт стали известны, их необходимо заблокировать и перевыпустить, это меры предосторожности.»

Но в том и дело, что данные карт не стали известны. «Оператор сказал, что возможно известны, после чего она спросила последние 4 цифры и сообщила что карта заблокирована. Никакого предупреждения, что заблокирует, не было», — говорит Алексей Карлов.

Триггер Сигналc: обман и лохотрон

В интернете рекламируется сайт trigger-signals. Online.

Жулики не указывают реквизиты юридического лица, приводя только фальшивый адрес Адрес: Москва, ЮВАО, р-н Печатники, м. Кожуховская, Южнопортовая улица, 7С7 и мобильный телефон 79060955666.

При этом они врут, что являются партнёром компании ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045–13961–020000 от 14 декабря 2015 года).

На этом IP (178.208.83.34) также находятся домены:
enigma.zarabotok.trade• investings.review• quantum.zarabotok.trade•onlinevbank.com• pk.6sekretov.ru• profifaclub.com• promosecrets.ru• signal-crimea.ru• turistsibiri.ru• vesbiz.ru• vserove.ru• волгастиль.рф• 4-box.ru• stroyalp.ru• websklad.ru• for-sage.pro• смольный-институт.рф• казино-вулкан.pw• steptomoney.biz• for-sage.club• news-kanal.online• chelyabinsk.turistsibiri.ru• tngsm.ru• for-sage.bid• intensive.center• 6sekretov.ru• 1-igra.ru• cftpartner.com• fmsfx.org• blueton.ru• vsegdacash.site• benefitfx.com• prooffxpro.com• 388.ru• abrsystem.ru• amerahi.ru• atlasceramica.ru• budenovsky.ru• carlot.ru• carsjp.ru• carwin.ru• ecomedserv.ru• ezotour.com• fm-mebel.com• howcarworks.ru• ismska.ru• iubip.ru• kak1000000.ru• ksergu.ru• narpolit.com.

trigger-signals: сказки для дурачков