Мошенники — Страница 569

Alferatrade закрыл лавочку

P.S.

Инфо от читателя:

Если Вы пострадали от данной мошеннической организации в сфере брокерских услуг, имейте ввиду, что есть возможность привлечь её к ответственности.
Прошу откликнуться пострадавших от AlferaTrade, связавшись по e-mail: lana.n.2021@mail.ru или позвонив по номеру телефона +7 747 814 57 48.»

Лжеброкер Alferatrade закрылся: на его сайт невозможно войти.

Эти аферисты прикрывались эстонским юридическим лицом, к которому не имели никакого отношения, якобы имевшем лицензию на брокерскую деятельность в Эстонии.

Матричный развод BIN-X

Сообщество Лохотронам и пирамидам — НЕТ! сообщает о старте очередной финансовой матричной пирамиды BIN-X (bin-x-system_pro).

Так и пишут: «Пирамидальная матрица, классический бинар. На нашем сайте основной продукт это реклама.»

А реально на привлеченных новых участниках.

Вы вкладываете 100 или 200 или более рублей (в зависимости от Вашего уровня) и приводите двух друзей, которые вложат ещё по 100-200 и т.д. Вы получите 50% от вклада приглашённых и отобьёте свои деньги. Вашим друзьям тоже придётся кого-то пригласить, чтобы отбить свои деньги. Куда деваются оставшиеся 50%?

Читать далее Матричный развод BIN-X

FX Group 100: свежий лохотрон от шайки GlobalTrades-FX

Семейство лохотронов GlobalTrades-FX, Red Fin Stocks, Top Invest 100 и Profit Markets пополнилось клоном — FX Group 100 (fxgroup100.com).

Сказано, что сайт управляется той же фирмой AAA Global Ltd (регистрационный номер 103194, Маршалловы острова). Это юрлицо было указано на сайтах вышеуказанных лохотронов.

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24, Zola Ltd, Affinity Group Investing, lqd fx, Trade12, LiteForex, S24 Trading, Strade24, XtreamForex и так далее.

Домен fxgroup100.com зарегистрирован только 10 апреля 2020 года, но лохотрон уже начал деятельность, и появились пострадавшие.

«По наивности своей, как я полагаю, общаюсь с мошенниками. Уже перевёл 7500 (+150 комиссия), благо, что российских рублей. Сайт сделан прямо по шаблону у вас в статье: https://fxgroup100.com/ Надеюсь, предоставленная информация поможет другим пользователям».

Осторожно! Криптоконсул (Cryptoconsul)

«Меня зовут Эдуард Лисевич. Звоню вам из международного фонда помощи по возврату денежных средств при Владимире Владимировиче Путине», — так начался звонок жулика с номера 84956403069. В ходе разговора выясняется, что компания называется Криптоконсул (Cryptoconsul). Собирает заявки она через сайт Smartguide (Смарт Гайд), который позиционирует себя как ресурс по борьбе с мошенниками, но на деле сам и является мошенником.

Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.

На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.

В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.

И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.

Фальшивые сайты отзывов

Перед запуском лохотрона мошенники создают положительную инфосреду, в которой по их замыслу утонут отрицательные отзывы жертв.

Для этого используется создание аккаунтов на соцсетях (они всегда стоят в поисковой выдаче высоко), фальшивые отзывы на реальных площадках отзывов, фальшивые блоги и отзывы на фальшивых площадках.

Поговорим о последней категории.

Эти сайты выглядят как заслуживающие доверия агрегаторы отзывов, серьёзные рейтинговые или консалтинговые проекты.

Возьмём «криптобиржу» LongShortCFD, которую делают те же мошенники, что и печально известную «криптобиржу» CDLCOnline24. Это пример очень тщательной подготовки «интернет-поляны».

Лохотрон ещё не начал обманывать людей, но положительных отзывов уже выше крыши. Они размещены на таких псевдосайтах как negnet com, gattconsulting com, trustpilot com, otziv-broker. com, rating-market. com, flexomarketing. com, wondersconsulting . com, adcforex . com, forex-ratings . org, Tradebaron com, deposit-withdraw. com, iqforex-one. com.

Вот как выглядят такие позитивные отзывы:

negnet.com/exchange/exchange-rating/longshortcfd
ie.trustpilot.com/review/www.longshortcfd.com
gattconsulting.com/belyj-spisok/kriptobirzhi/longshortcfd

Примеры фальшивых блогов:

klarkdevlin.livejournal.com/1842.html
cryptodevlin.blogspot.com/2020/02/longshortcfdcom.html

Финансовые мошенники из New Financial Center (NFC)

Звонок по лохорекламе Nigma из фальшивого брокера New Financial Center (NFC). Жулики не заморачиваются: просто пишут номер лицензии другой компании, которая даже имеет другое название.

На сайте newfcenter.com сказано что он является собственностью компании E. T. K. Inc Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island MH96960. Платежный агент Solid IT Wealth LTD, SC619861, Suite 308515 Bell Street, St Andrews, Fife, Scotland, KY16 9UR.

«Компания E. T. K. Inc Ltd, а также сайт newfcenter.com не оказывают какие-либо услуг гражданам и жителям США, Бельгии, Турции, Израиля, Сирии, Судана, Ирана, Северной Кореи Японии, а также других стран и юрисдикций, где указанные услуг не могут быть оказаны в силу действующего законодательства», — написано на сайте.

Но это ложь, никаких услуг этот сайт оказывать не может в любой стране мира, так как фирма не обладает лицензией даже на Маршалловых островах, где высока концентрация разного рода мошенников.

«NFC – компания, которая успешно функционирует и развивается на рынке. NFC – компания, которая успешно функционирует и развивается на рынке, была основана в 2009 году. Более 400 активов помогут вам разнообразить торговлю и получить прибыль при торговле с одного терминала. Валютные пары, акции, товары, индексы – всё это даст вам возможность быть активным участником рынка каждый день», — естественно, это тоже ложь. Лохотрон совсем недавно приступил к разводу русскоязычной публики.

Так, домен жулики зарегистрировали только 6 декабря 2019 года, то есть через 10 лет после якобы основания.

Мошенники врут, что у них есть офис в Москве и указывают два телефона: + 7 (499) 504 28 54 (Russia, Moscow) и + 44 (20) 37693382 (UK, London). Номер +74995042854 принадлежит оператору ООО «ТРН-телеком» в регионе г. Москва. По другим данным номер 84994502854 относится к оператору ООО «Манго Телеком» (Москва). Указан электронный адрес infohelp@support10it.com

Жулики наглы до такой степени, что публикуют логотип британского регулятора FCA и приводят некий номер 663021 (Reference number: 663021). Под таким номером зарегистрирована фирма New Leaf Financial Services Ltd (Mark Edley; Address:The Media Centre7 Northumberland StreetHuddersfieldWest YorkshireHD1 1RLUNITED KINGDOM; Phone: 44 1484483147; Fax: 44 1484483149; Email: mark@newleaffinancialservices.co.uk). Она не имеет к ним никакого отношения.

Деревенские жители могут впечатлиться логотипом NFC, красиво расположенном рядом с небоскрёбом…

Но это всего лишь фотошоп. Каждый может взять такой PSD-файл, написать или загрузить любой логотип и получить красивую картинку. Вот как выглядит шаблон:

Запись звонка аферистов:

SNP100: дешёвая подделка под брокера

Кредитный юрист разоблачает лжеброкера S&P100 (snp100 com), который звонит и навязывает псевдофинансовые услуги с целью украсть деньги.

Запись разговора начинается с отметки 3:25 видео под названием «Артём Маслов — Разоблачение Себя \ Эрик Гафаров vs Лохоброкер SNP100».

S&P100 (snp100.com/) представляет собой примитивный лохотрон, название которого как бы напоминает знаменитый американский фондовый индекс S&P100. Это не новый ход мошенников, они уже использовали название DAX100 «в честь» немецкого фондового индекса; постоянно мимикрируют под названия знаменитых банков, таких как BNP Paribas, UBS.

Как и все подобные лохоброкеры, SNP100 рисует «инвесторам» графики, но никаких сделок никуда не выводит. Цель одна — завладеть живыми деньгами в как можно большем количестве.

Все такие лохотроны декларируют онлайн-доступ к котировкам из любого уголка планеты, выбор различных инвестиционных портфелей, активы высокой ликвидности от наиболее известных мировых бирж, полный спектр финансовых инструментов для графического анализа и минимизации рисков

«У вас есть возможность заказать для себя индивидуальный инвестиционный портфель. Он может быть частью инвестиционного плана. Инвестиционный портфель — это совокупность нескольких биржевых или финансовых активов, собранных для выполнения определенных целей. В инвестиционный портфель могут входить самые разные активы, от драгоценных металлов до недвижимости», — пишут мошенники.

Платёжные мошенники Jarwix.icu

Сообщает читатель:

«Jarwix.icu — мошенническая платёжная платформа. Вряд ли можно вернуть деньги, да и сумма небольшая (7750 руб.) Есть конкретные люди в ВК, которые заманивают таких простаков, как я. Можно ли с этими подонками что-то сделать?»

ОТВЕТ:

Надо писать заявления в полицию, даже если малая сумма. А вообще подобные фальшивые криптокошельки часто меняют названия. Если элементарно пробить в Яндексе указанный на сайте ОГРН (4529954003), то мы увидим, что такого юридического лица не существует, а тот же ОГРН был указан на другом мошенническом кошельке. coinkassa. tech (Wallpay. Biz) и euronex.icu (Qayvi.trade).
Мошенники очень неаккуратны и постоянно путают названия своих кошельков и даже не меняют свой фальшивый адрес Limassol Avenue, 154, 2025, Strovolos Nicosia; + 357 221 218 81.
Если в гугле его пробить, то обнаружим, что он также указан на других скам-сайтах, уже не работающих:
nixexchanger.ru
INNOCASH.RU
trustchanger.su

Как защитить деньги во время коронавируса

На сайте «Комсомольская правда» прошёл круглый стол на тему «Как защитить личные данные и деньги во время коронавируса».

Гости виртуальной студии: — Анна Солодухина, доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова, директор центра когнитивной экономики Экономического факультета МГУ, приглашенный профессор университета Поль-ВалерИ МонпельЕ, Франция — Виктор Достов, кандидат физико-математеческих наук, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов — Наталья Павлюченко, заместитель начальника отдела гармонизации законодательства в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора РФ — Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка — Олег Анисимов, основатель проекта финансовой грамотности «Вкладер» — Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Активность мошенников в последние месяцы резко выросла. Преступники ходят по квартирам и прикрываются врачами, волонтерами, дезинфекторами. Настойчиво звонят и предлагают субсидии, компенсации, супервыгодные условия по инвестициям в кризис. Как не отдать им свои деньги, которых и так немного? И как сохранить в безопасности личные данные, которые тоже представляют ценность для мошенников? Темы для обсуждения:

Киберриски. Как обеспечить безопасность в интернете для всех?
Новые виды мошенничества. Чем опасны сбор и использование личных данных?
Все виды финансового и кибермошенничества. Как защитить свой кошелек?
Облачные хранилища государственных информационных систем. Под надежным замком?
Мобильные угрозы. Как защитить смартфоны и планшеты?
Личная безопасность. Как защитить себя в новых условиях?
Новые виды мошенничества: сбор и использование личных данных.
Все виды финансового мошенничества. Как защитить свой кошелёк?
Кибермошенничество.
Облачные хранилища государственных информационных систем под замком?
Как обеспечить безопасность в интернете?
Мобильные угрозы, как защитить смартфоны и планшеты?
Мой дом — моя крепость. Цифровые системы видеонаблюдения. Охранная сигнализация.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео!
Подкасты, программа передач, прямой эфир и самые главные новости на нашем новом сайте

Фальшивый брокер AnteiInvest

Жулики звонят якобы от сотрудника компании «БрокерКредитСервис» (легальный участник финансового рынка). Создавая первоначальное доверие известным брендом, затем разводят на вложения в псевдоброкера под названием AnteiInvest.

«Обратились по имени-отчеству и предложили возможность заработка. Пару раз переключали на «вышестоящее руководство». Заводят клиентов под «европейского брокера» AnteiInvest (Антей Инвест, anteiinvest.com), обещают «гарантированную» доходность 20-50%.

Пришлось завести личный кабинет, внутри все очень модненько: цифры, графики. В личном кабинете форма для зачисления денежных средств с банковской карты. Когда дело дошло непосредственно до перевода денежных средств, спросил фамилию начальника (руководителя БКС). Чел оказался неподготовленным и бросил трубку. В каких-то местах пришлось косить под дурика несведущего, чтобы максимально приблизиться к итогу», — рассказывает человек, приславший аудиозапись.

AnteiInvest — типичный лжеброкер для развода на деньги финансово безграмотных людей.

Домен зарегистрирован совсем недавно — 14 февраля 2020 года.

Про фирму пишут, что она зарегистрирована по адресу T Complex S.A. Calle 53 Obarrio & Samuel Lewis, Edificio Omega piso 3 Oficina 3a. Такой адрес есть в Панаме, однако слова Панама на сайте нет.

Указан номер телефона (507) 305-8700 и два электронных адреса contact@anteiinvest.com и support@anteiinvest.com.

Звонили мошенники с номера +74951452744 (номер принадлежит ООО «Глобальная линия»).

Ни о каких лицензиях, членах команды, более или менее правдоподобной истории «брокера» речь на сайте не идёт. Поделка под брокера получилась весьма посредственная.

Записи двух разговоров. Второй начинается на отметке 15:27.

Жулики на доверии FOREX-BROKERS.PRO, CHARGEBACK ME

Активизировались жулики c сайтов FOREX-BROKERS PRO и CHARGEBACK ME, про которых было много отрицательных отзывов в начале 2019 года. Они обещают возврат денег от лжеброкеров, а на деле выманивают с пострадавших новые деньги.

Люди, потерявшие деньги у лжеброкеров, 4 июня 2020 года получили электронные письма следующего содержания.

От: ВОЗВРАТ ДЕНЕГ — FOREX-BROKERS/CHARGEBACK <chargeback@forex—brokers.pro>
Date: чт, 4 июн. 2020 г., 18:50
Subject: Возврат от брокера-мошенника (FOREX-BROKERS, CHARGEBACK ME)

Здравствуйте!

Ранее мы получили от Вас запрос на возврат Ваших средств от брокера. Из за огромного количества заявок рассмотреть Вашу ситуацию мы сможем только сейчас. Меня зовут Максим, специалист по оценке перспективы дел по возврату. Мы работаем по возврату средств через процедуры Rolling Reserve, подаем Иск в сторону Банкa/Биржы и обращаемся к Регулятору!

СРАЗУ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ:
— мы работаем ПО ДОГОВОРУ С ГАРАНТИЕЙ!!! (если с Вас требуют открыть биткоин кошелёк, положить деньги на карту и т.д. — это МОШЕННИКИ !!!)
— факты возвратов можно увидеть в самом низу письма;

FAQ — ЧТО ТАКОЕ ROLLING RESERVE?
Банки берут «роллинг резерв» — процент от суммы каждой транзакции, который удерживается со счета торговца банком-эквайером на срок от 120 до 680 дней. Альтернативой такой схеме может служить страховой депозит — фиксированная сумма, которая лежит на расчетном счету компании и используется в качестве гарантии для покрытия средств, которые вернут обманутым клиентам. Роллинг резерв 10% — 40% от суммы транзакции на 120 — 680 дней или страховой депозит.

ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВАШЕМУ ВОЗВРАТУ:

— Ваш номер телефона;
— Каким образом средства были переведены мошенникам? (Visa, MasterCard, Qiwi, Yandex, Bitcoin, Банковский перевод, Перевод на карты физ. лиц);
— Сколько перевели личных средств? Сколько заработали с брокером?

Обращаю внимание на следующие аспекты нашей работы:
— возврат Ваших денег делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через процедуры Rolling Reserve, подачей Иска в сторону Банкa/Биржы и обращением к Регулятору.
— РЕАЛЬНЫЕ сроки возврата средств от 15 до 40 дней;
— для оценки Вашей ситуации проводим бесплатную консультацию по телефону.
—
С уважением, Максим
специалист по оценке дела
о возврате средств от мошенников
на рынке финансовых услуг

Сайт 1: Forex-brokers.pro
Сайт 2: Chargeback.me
Мы работем с 2015 года!

Осторожно! Это жулики!

Вот как выглядят отзывы о деятельности этих аферистов:

Здравствуйте. Я являюсь пострадавшим, который сотрудничал с компанией forex-brokers.pro. Эти ребята работают грамотно, умеют влиять на людей так, что даже сам не понимаешь как вляпался в очередную авантюру. Никаким возвратом денег они не занимаются
то что они делаеют ето скорей обман и развод людей еще не деньги. Вся их дружелюбность закончилась ровно в ту минуту, когда деньги попали ми на счет, тогда они и послать могут. Знают, что следы за собой заметаю хорошо выйти на них очень сложно. Я уверен, что управу на них найти можно. А если еще есть пострадавшие, давайте их искать вместе!

Лажа полная. Потерял много денег когда решился обратиться в forex-brokers.pro. Пошлите их подальше. разведут по полной программе. как только подошло время к выводу прибыль, все пропали и никто не отвечает!!!

Я тоже из числа пострадавших, очень неприятный момент, что после брокера меня нагрели на еще больше денег. Представителям сайта поверил,очень уж они хорошо расписали по почте свои действия и успехи. Теперь ищу еще пострадавших на разных форумах, что бы как-то объединиться и распространить информацию об этих [цензура]. По-другому никак. Дело принципа. Я уже понимаю, что денег не увижу, но хотя бы предупрежу таких же наивных людей как я. Не верьте этим [цензура]!!

Самые обыкновенные [цензура] и лохотрон! Неуспели появиться, уже разводят на бабки жестко. Сливают очень профессионально, почти не к чему подкопаться!почитайте, сколько отзывов о них на других сайтах и о том, что они не хотят отдавать деньги!

Меня тоже развели как лоха в этой вонючей конторе, ищу теперь в интернете еще пострадавших, вот заметил на этом форуме тему. Теперь главный вопрос как наказать этих типов и давайте как-то свяжемся в лс или почта. Будем вместе что-то придумывать.
А всем остальным хочу сказать forex-brokers.pro — [цензура]!!!

Чуть было не нарвался на это кидалово, хорошо что начал искать отзывы, всего на трех ресурсах есть пострадавшие от forex-brokers.pro, благо не успел связаться с ними. Спасибо за информацию в данном топике, думаю многим она будет полезной!

К письму приложены десятки иллюстраций, которые, впрочем, никак не показывают, что данные аферисты что-либо возвращают от мошенников.

Global Wise Investment: Развод Иваныч

Дерзкий разводила из Global Wise Investment звонит якобы из Лондона. Говорит, что у них можно в среднем в месяц зарабатывать от 17 до 36%.

Wise — по-английски будет мудрый. Самое мудрое — послать такого разводилу подальше, предварительно поиздевавшись.

Лжеброкер Global Wise Investment на сайте пишет, что юрлицо называется GLOBAL WISE INVESTMENTS LIMITED (Company number 08358048) и якобы находится в Лондоне по адресу Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY United Kingdom.

Тут же в 5 сантиметрах ниже написано, что Global Wise Investment имеет регистрацию SL31334, а адрес Suite 1 , 4 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JE,Scotland ,UK.

То есть жулики до конца не определились, в Англии они находятся или в Шотландии.

Умения подделать лицензию тоже не хватило.

Придумать правдоподобный номер телефона поддержки также не удалось: get in touch with our service team today on +44 111111111.

Наконец, домен globalwiseinvestment.com зарегистрирован только 3 апреля 2020 года, видимо, предыдущие названия уже обросли большим числом негативных отзывов.

А вот и сам разговор, в ходе которого мошенник несёт откровенную дичь:

Разводка от Trading Hint

ВОПРОС:

Я начала работу с Trading Hint, перечислила 300 долларов, 100 долларов вернула хитростью, а вот остальные нет. Поняла,что развод практически сразу, разводили на большую сумму, но я не поддалась. Они у меня просят фото с картой кредитной, и просят фото паспорта, якобы закроют счет и перечислят деньги.

ОТВЕТ:

Все действия подобных мошенников рассчитаны только на максимизацию вашего ущерба. В редких случаях аферисты возвращают деньги, когда видят, что «клиент» создаёт больше проблем, чем украденная у него сумма. Например, взамен на возврат денег (если сумма некрупная — сотни долларов) убрать негативные отзывы из интернета.

Видимо, в данном случае хотят выманить данные карты, чтобы снять с неё деньги, раз уж человек добровольно отказывается

Фокус с возвратом ста долларов удался, потому что мошенники рассчитывали таким образом заработать доверие, чтобы потом уже разводить на многие тысячи долларов.

✅ Майские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Мы не рекомендуем иметь дело со следующими организациями:

Resus Corporation (Hermes Management), Get Capitals, Arma Investing, Marret Management (marretinvest.com), BinUnion, Raise Trade, Magnatdo, AFS-Financial Limited, Stock FX, Bulltrader, FxGen, Maxwell FM, SwissBetaTrade, Finlay, Jetselector, Delta Capitals, ProfitCrystal, BigLiquidity, Bitfreezy, Degiro, Yesss Capital, PrivéTrader, Umo Finance, Traders Home, Finavix, Azambusiness, Vulga Oil & Mining Investment, X Options, FXCM Globe, 4EX7, Stainway Financials, Amex FinancialsCryptoTrader, GoRiseMarkets, Algotechs, Ameritrades, Malley Capital, BeAlgo.

Они добавлены в чёрный список брокеров в мае 2020 года.

Funds Recovery: жулики по возврату денег

Фальшивое агентство по возвращению денег Funds Recovery из мошеннических финансовых посредников пытается продвигаться в интернете. По предыдущему сайту этих жуликов британский регулятор FCA делал отдельное предостережение.

«А вы в курсе рисков торговли онлайн? Правда знаешь своего брокера? Масштабы онлайн-финансового мошенничества больше, чем большинство людей знают! Их обещания слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не можете снять свои деньги? Возможно, тебя обманывают! Каждый день у невинных людей украдены миллионы! Не важно, насколько сложен ваш случай, у нас есть решение для вас. Доверяйте своим инстинктам и подавайте жалобу, пока не поздно.
А вы в курсе рисков торговли онлайн? Ты правда знаешь своего брокера?», — такие слова звучат в рекламе.

Далее идёт переход на англоязычный сайт, где предлагается оставить заявку на бесплатную консультацию (Free Consultation. Got Scammed By An Online Broker? You Can Get Your Money Back! File A Complaint Before Its Too Late):

Вопросы такие:

Your Name
Your Name
Your Email
Your Email
Your Phone
Your country Of Residence

Name of company who scammed you
Transfer Method

Last transaction date
Reference Code (Optional)
Tell us your story…

Указаны такие телефоны: IL: +972559664630, AU +61386521285, US +16468447451. Ben Gurion Rd 38, Ramat Gan, Israel, 5257354.

Тот же самый адрес значится на сайтах payback-ltd.com и money-back.com, которые тоже якобы возвращают деньги от жуликов.

Британский регулятор в декабре 2019 года делал предупреждение о деятельности Payback Limited.

В нём сказано:

«Мы считаем, что эта фирма предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без нашего разрешения. Узнайте, почему следует быть особенно осторожным в работе с этой неавторизованной фирмой и как защитить себя от мошенников.

Почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, должны быть авторизованы нами.

Тем не менее, некоторые фирмы действуют без нашего разрешения, а некоторые заведомо проводят инвестиционные аферы.

Эта фирма не авторизована нами и ориентирована на людей в Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую авторизации.

Обратите внимание, что у нас нет доказательств того, что эта организация связана с зарегистрированной в Великобритании компанией Payback Limited (номер компании 11401638). Похоже, что мошенники ложно заявляют название этой зарегистрированной в Великобритании компании».

FCA приводит адреса Тель-Авив, St 2185 Vision Tower, офис D43 и Бен-Гурион 38, Рамат-Ган. Иллинойс и телефоны: 02039369835; 02033188546; 020382146966; 07237381782.