Метка: Россия

Жулики Alantra Global: как избавиться от звонков

ВОПРОС:

Скажите, пожалуйста, на вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?

ОТВЕТ:

Alantra Global (Alantra Capital; alantraglobal.com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.

Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.

Якобы возврат денег из MMCIS

Людям могут звонить жулики, которые представляются как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).

В данном случае мошенник с украинским акцентом звонит и говорит, что найдены 5000 долларов, которые человек потерял в лохотроне MMCIS, хотя тот потерял всего 50 тысяч рублей.

Звонок с номера +74997031863.

Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?

Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.

Выглядят сертификаты ЦРОФР так:

Они подписаны руководителем органа по сертификации Ириной Антоновой.

На печати указан ОГРН 1117799010394. Идём в ЕГРЮЛ и видим, что под этим ОГРН числится другая организация: Ассоциация специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Учредителями значатся Хасигова Анастасия Ивановна и Мазуров Алексей Владимирович, генеральным директором — Горохов Дмитрий Александрович.

При этом юридическое лицо ликвидировано 18 февраля 2019 года.

Причина такая: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». То есть юрлицо, от имени которого выдаются филькины грамоты, даже не существует.

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

деньги-помощь.рф: признаки мошенничества

В поиске Яндекса рекламируется сайт деньги-помощь.рф, имеющий явные признаки мошенничества.

Во-первых, в рекламном объявлении содержатся обещания, которых не может быть в таком сложном процессе как возврат денег от мошенников:

  1. Вернем Ваши деньги! Пишите сейчас!
  2. Вернем Ваши деньги с процентом!
  3. Взыщем от 150% от ущерба

Во-вторых, на рекламируемом сайте нет реквизитов организации, оказывающей услуги.

В-третьих, организация называется по-разному: Федеральная служба по возврату вкладов из МФО, КПК, ООО, банков, брокеров и инвестиционных компаний (название может быть воспринято как связь с государственными органами); Единая служба помощи вкладчикам; Московская юридическая служба (так написано в Политике в отношении обработки персональных данных).

В-четвёртых, на сайте деньги-помощь.рф использованы ворованные в интернете фотографии под видом юристов компании.

Так, Шихов Юрий Алексеевич в реальности является генеральным секретарём Министерства туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей.

Как и все подобные жулики, эти обещают любые возвраты потерянных денег, будь то брокеры, криптовалюты, интернет-магазины, микрофинансовые организации, ICO.

На сайте fin-sb.ru, кстати, приведены те же ворованные фотографии, только там псевдофирма называется Служба Фин Безопасности (якобы юридическое агентство в 2002 года).

В-пятых, по адресу Москва, Малый Головин переулок, 5 этаж 5 организаций с такими названиями нет.

Сайт жуликов выглядит по-лохотронному:

Звонок с номера +74999386845 от жулика: «Мы принимаем обращения от граждан, пострадавших от мошенников». Организацию назвать отказывается.

Мошенники GasMaster, Unity Trade, Quantum Capital, «Цепная реакция», «Детектор миллионера» в рекламе Google

Google стал пропускать через модерацию больше откровенных финансовых мошенников.

Так, в октябре в рекламе засветились псевдоновостные сайты, в которых продвигаются страницы с лохотронами, такими как «Цепная реакция», Unity Trade, «Детектор миллионера», Quantum Capital, «Зарабатывайте деньги вместе с Tesla», «Инвестируйте в государственный газ» (компания GasMaster выкупила 850 миллионов акций «Газпрома» и открыла к ним доступ для обычных россиян).

Список доменов мошенников:

Читать далее Мошенники GasMaster, Unity Trade, Quantum Capital, «Цепная реакция», «Детектор миллионера» в рекламе Google

Осторожно, мошенники «Статус права» (клон)

ВОПРОС:

Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.

Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна

ОТВЕТ:

Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.

Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».

Фальшивое НАФИ предлагает криптовалюту

ВОПРОС:

Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?

ОТВЕТ:

НАФИ это структура с хорошей репутацией, но они не занимаются организацией инвестиций. НАФИ проводит исследования рынка и общественного мнения. В сентябре 2020 года агентство предупредило всех о том, что людям звонят от лица сотрудников НАФИ и предлагают работу на платформе продаж криптовалют. «Мы не занимаемся продажами криптовалют. Никто из наших сотрудников никогда не звонит гражданам с подобными предложениями», — сообщает НАФИ и просит передавать информацию о подобных звонках по телефону +74959825027.

«Додо Пицца» — здоровый бизнес?

ВОПРОС:

«Додо Пицца» развивает сеть франшиз. На их сайте есть отчётность и они предлагают инвестировать в новые рестораны.
На ваш взгляд, соблюдая осмотрительность, это здоровый бизнес?

ОТВЕТ:

В отличие от финансовых мошенничеств, где можно быстро понять суть и сделать вывод, «Додо Пицца» это действующий бизнес. По реальным бизнесам требуется доскональное изучение, требующее много времени. Давать поверхностный ответ, здоровый бизнес «Додо Пицца» или нет, было бы неправильно. Поэтому мы поместим данный вопрос на сайт. Возможно, есть люди, которые досконально анализировали этот интересный проект Фёдора Овчинникова и смогут высказать свои оценки в комментариях.

Кстати, выручка российской сети «Додо Пицца» в августе 2020 года составила 2 млрд рублей, а всего открыты 645 пиццерий в 13 странах, включая Китай, США и Великобританию.

Тяньши: самая опасная MLM-секта

Тяньши входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Павел Комиссаров: Совсем недавно я узнал о том, что компания ООО Тяньши, у которой в 2019 году катастрофически упал товарооборот, а дистрибьюторы и лидеры настолько подавлены и пропесочены, что некоторые из них уходят из Тяньши даже на статусе львов, не говоря даже про более мелкие структурные единицы, возможно пытается на меня подать в арбитражный суд.

Читать далее Тяньши: самая опасная MLM-секта

Биржевые разводилы Worldf1n

Сообщает Александр Петров: Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets. Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n.com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.

Теория такая, что целый аналитический отдел изучает рынок и даёт сигналы на совершение сделок за символические 5%. На практике форекс: входы без стопов на небольшую долю от депозита. Если угадали, всё красиво, а если не угадали, говорят не переживать, что рынок цикличный и обязательно скоро всё будет хорошо, а через некоторое время сделка принудительно закрывается в плюс, даже если график и близко там не был. Если человек за графиком не наблюдал, он будет счастлив. Депозит растёт как на дрожжах, только денег добавляй и будет ещё лучше. А вот назад деньги никто уже не отдаст.

Звонит менеджер Майский Максим. Телефон +7499-216-53-42. Ещё звонил Павел, телефон +7499-216-53-71.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

 

Биржевой лоходром ES Group

ВОПРОС:

ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:

ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

Читать далее Биржевой лоходром ES Group

Жульё Marketfornow (market4now.com)

Хочу узнать информацию о брокере 24fxg, а также о брокере Marketfornow (market4now.com). Звонят, предлагают работу, в интернете о них нету практически никакой информации.

ОТВЕТ:

24fxg — ещё один лжеброкер, который использует тупейшую рекламную наживку Нигма с актёром Ильёй Терновым в главной роли.

Читать далее Жульё Marketfornow (market4now.com)

Осторожно, псевдоюристы ООО «Лекс Консалтинг»

ВОПРОС:

Мне настойчиво звонят из адвокатской конторы «Лекс Консалт» и обещают возврат денег от брокера. Представился как Алексей Широбоков. Даже договор о оказании юридических услуг выслал. Посмотрите пожалуйста и дайте мне Вашу оценку. Поискала информацию на Маскинского Михаила Александровича — это врач ортопед, травматолог.


ОТВЕТ:

Конечно, это жулики, которые хотят выдоить ещё денег.

Если звонок был без заявки по рекламе, то скорее всего, они даже сидят в соседней комнате с людьми, изображавшими сотрудников брокера.

На сайте указано, что юридическое лицо называется ООО «Лекс Консалтинг» и находится по адресу г. Москва, ул. Ухтомская, д. 8, стр. 2, Стр.2, ОФ.11. Действительно такое юрлицо зарегистрировано 1 апреля 2020 года (Учредители Маскинский Михаил Александрович, Сотников Дмитрий Александрович, ИНН 7722713437), но скорее всего, его реквизиты просто позаимствованы жуликами.

Номер телефона +74991132183 арендован у ООО «Метротел».

В шаблоне договора вообще указано ООО «Лекс Консалт». Настоящие юристы так не делают.

Также приличный юрист не будет врать, что выиграл 2135 дел, хотя компании всего 4 месяца (также сказано, что «1 986
Клиентов рекомендуют нас и 3 978 решённых юридических проблем».

Входит в чёрный список юристов.

Дебильные лжеюристы M-LAW

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая фирма M-LAW (mlaw-global. com), обещая возврат денег от финансовых мошенников. Домену всего 56 дней, хотя жулики утверждают, что существуют с 2010 года.

Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.

По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.

Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.

Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:

  • По той информации, которая имелась на конец 2018 года, выходцы из Российской Федерации занимают 39% от общего числа клиентов. Также 12% составляют граждане Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана.

  • Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.

  • Из-за такого большого количества клиентов из СНГ, а в частности, из РФ, компания открывает свой офис и в Москве
  • В том случае, если вы заинтересовались работой у нас и обладаете нужными компетенциями, пришлите резюме
  • Главный офис предприятия переехал в Таллин, в Эстонию в 2016 году. Тот офис, который располагается в Лондоне, становится филиалом.
  • Через год после начала работы юридического объединения, на Нью-Йоркской Фондовой бирже произошел очень серьезный обвал. Из-за махинаций на бирже в компанию хлынул поток людей. Все они хотели одного – оспорить то, что они потеряли свои деньги.

Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.

Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Бентам». Обещают возврат денег от финансовых мошенников, но только обманывают снова.

«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.

Читать далее Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

Обман: юридическая компания «Легион»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Легион». Похоже, та же группа мошенников делала псевдоюридическую фирму «Актив». По крайней мере, на сайте в одном месте название «Актив» не изменено на «Легион».

Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.

В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.

Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».

«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.

На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.

Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».