Рубрика: Отзывы

В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Как обманывают в Lion Trade Online

Алина Новицкая рассказывает о жуликах Lion Trade Online Ltd (liontradeonline. ltd). Обещали, что дадут заработать на нефти, а потом крадут деньги. Домену всего 16 дней, но уже есть пострадавшая.

Звонят, предлагают удаленный заработок, инвестировать в нефть, регистрируют на сайте, просят пополнить свой счет, (если не хватает средств предлагают пополнить счет совместно 50%/50%, якобы для раскачки счета), просят установить скайп, ватсап. Переводят на аналитика, аналитик рассказывает принцип работы (ваши инвестиции работают, разницу выводите кода захотите, ему как помощнику процент от прибыли и т.д. Есть страховка, есть сайт, контакты, можете ознакомиться и все в таком духе)Однако, на сайте указан адрес в Великобритании, никаких московских адресов там нет, ни юридических, ни фактических. В договоре оферты сказано, что для вывода средств необходимо заполнить инвесторскую анкету (слить туда свои личные данные), затем написать заявление на русском и на иностранном языке. Однако средства вам все равно не вернут. нажимаешь вывести средства, выдает оповещение что запрос принят, ожидайте, а по факту можно ждать до конца жизни. Деньги вам никто не вернет!

Мошенники нагло называют себя «КРУПНЕЙШЕЙ в мире платформе социального трейдинга»: «Здесь есть место каждому, кто хочет торговать уверенно. LION TRADE ONLINE предлагает малозатратный торговый доступ к международным рынкам и различным финансовым инструментам, включая рынок Форекс, сырьевые товары, энергоносители, мировые акции и криптовалюту. Контролируйте и управляйте вашими сделками в любое время и в любом месте, с помощью котировок и графиков в режиме реального времени, используя ведущую платформу в интернете.»

Врут про английское происхождение: якобы LION TRADE ONLINE LTD находится по адресу 130 Tabernacle Street, London, United Kingdom, EC2A 4SA.

Скам UCT Holding предлагает 30% в месяц

ВОПРОС:

На днях позвонили, предлагали инвестировать в UCT Holding, сформировать портфель и бла-бла-бла. А вообще, подскажите пожалуйста, пару контрольных вопросов, чтобы сразу отсеивать мошенников в сфере инвестирования.

ОТВЕТ:

Контрольные вопросы не всегда работают, так как такие телефонные мошенники просто лгут, отвечая на них. Например, говорят, что у них есть офис в России и лицензия, хотя нет ни того, ни другого.

Поэтому контрольные вопросы могут работать в совокупности с проверкой данных о компании. В случае с UCT Holding достаточно признаков мошенничества, чтобы не задавать никакие вопросы.

Во-первых, жулики предлагают доходность до 30% в месяц в долларах. Таких доходностей не существует в природе.
Во-вторых, конечно, никаких прав на оказание финансовых услуг ни в России ни где бы то ни было у указанной конторы United Crypto Trade Holding нет. Компания под номером 214294 была зарегистрирована на Сейшельских островах (та ещё юрисдикция) 13 августа 2019 года. Никаких данных о том, что сайт действительно связан с этим юрлицом, и кто за ним стоит, нет.
В-третьих, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги. При этом говорится, что это «лучшая инвестиционная команда»: «Наша команда принимает максимум усилий для перераспределения рисков. Другими словами мы не рекомендуем своим клиентам инвестировать исключительно в отдельный сектор,что позволяет обезопасить инвесторов от каких либо потерь. Мы международная компания, специалисты которой занимаются организационными, техническими и коммерческими задачами, связанными с получением дохода от различных сфер инвестирования».
Типичное бла-бла-бла от скаммеров.
Конечно, связываться с такими структурами нельзя.

На том же IP (190.115.21.130) расположены многие, в том числе сомнительные, домены:
• dnrtv.ru• exchange-paysafecard.gr• majorcore.com• r8cheats.ru• procheat.pro• credithours.club• chirik.online• bitcoin-hourly.club• ixiner.org• rippletraders.biz• darkcash.org• hikeslog.tours• tropic-birds.com• lyme24.com• rizett.com• thunder50.pro• hookahlounge.pw• librise.ltd• lastno.io• wintershow.pw• globalleaderbank.com• universalbittrade.com• ingamefinance.com• orcland.online• nixtrade.biz• bigbonus.today• perfect-christmas.co• profit-coin.life• diskl.in• felontrade.com• hourspy.biz• miralpay.pro• gloriya.club• warface.markett.su• mrputin.biz• hourlycenter.com• stariobit.com• lanysoft.biz• hyipmon.club• fxoption.biz• ets76565776754543.online• et76565475646747.online• et675e4645345.online• capitalist.green• bitexpert.biz• bonga-freet.com• bitbc.cc• nix-ltd.icu• bitsavior.io• invest-bit.biz

Осторожно! Комиссия по международным финансовым услугам

В интернете идёт реклама от несуществующего финансового регулятора «Комиссия по международным финансовым услугам». Это развод с целью ещё раз обмануть людей, уже потерявших деньги.

В рекламе сказано: «По статистике 79% начинающих инвесторов становятся жертва нечестных брокеров. НО ничего с этим не делают, потому что не знают с чего начать. Орган международного финансового регулирования принимает заявления и возвращает утраченные средства. Имеет юрисдикцию в странах СНГ. Заполните анкету и получите предварительное решение по вашему делу. БОНУС — пошаговое руководство».

Конечно, это обман. Жулики сделают вид, что смогли вернуть деньги, но попросят оплатить налог, комиссии. сбор. Если человек клюёт на развод и платит, тут же возникает необходимость следующего якобы официального платежа.

При переходе на сайт просят ответить на вопросы, чтобы узнать якобы «предварительный ответ Регулятивного органа ЕС».

Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.

На канале «Кредитный юрист» размещён разговор с консультантом Life Is Good Дмитрием Шарло. Этот человек уверенным голосом объясняет, что для управления активами Hermes Managеment не требуется лицензия.

Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.

Как вернуть деньги из Hermes Management.

Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого более чем достаточно, чтобы не иметь дел с Life Is Good. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер

Protect Funds: обман жертв лжеброкеров

Юлия, представитель «организации Protect Funds», обещает вернуть деньги в безнадёжном случае, не попадающем под процедуры чарджбэк. Речь о псевдоброкере BormanCorp.

Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.

Звонок с псевдомосковского номера +74953243667. Номер принадлежит ООО «Новосистем» (Москва).

Схема развода.

Аферистка запрашивает такие данные:

Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий:

1. Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства;
2. Контактная информация компании
3. Дата перевода денежных средств;
4. Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.);
5. Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.);
6. Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта);
7. Подробная информация по Вашей ситуации;

И обязательно паспорт или водительское удостоверение

Внимание! Если каких-либо документов у Вас нет – ничего страшного, просто пропустите их.
…………………………..
С уважением,
Julia Ivanova’
+7 991 503 87 81 — WhatsApp
+371 (253) 444-31- Viber

Как вернуть деньги из CryptoBull и CryptoMB

ВОПРОС:

Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.

ОТВЕТ:

В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.

Осторожно, Lab Finance

ВОПРОС:

Я вложил в финансовую компанию Lab Finance 3500$. Теперь они не хотят возвращать мои деньги. Есть ли возможность получить их обратно? С карты Каспий банка переводил на Каспий банк некого Лысенко В.В номер карты 4400430164576685. и на карту Форте Банка на имя Feng X. номер карты 4272748200101183 ИНН 620322580924.

ОТВЕТ:

Если это переводы на карты частных лиц, то банк не делает чарджбэк. Вам надо идти в полицию и заявлять об обмане.
Затем, когда выясните имена и координаты этих частных лиц, подавать к ним иски за «неосновательное обогащение».

Осторожно, «Банкор» (БЦ «Омега Плаза»)

Анна Ярмощук комментирует Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace

Орудуют также в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19). Организацию назвали «Банкор» (юр. название скорее всего другое), вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh.ru под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).

Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Собеседование проходят все, поток людей на собеседование и достаточно большой.

На обучении сразу начинают рассказывать как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д. Офис обставлен также как в видео из статьи.

Новые лжеюристы Eesvlawyers

Eesvlawyers — ещё одна шайка аферистов, которые хотят вторично обобрать людей, уже потерявших свои деньги у лжефинансистов, обещая им возврат денег. Якобы это уважаемая бельгийская фирма из Антверпена. Возраст домена: 10 дней. Месторасположение IP 31.131.28.51: Украина.

«Мы являемся официальной организацией которая зарегистрирована на территории Белгии уже 5 лет. Основная наша деятельность направлена на помощь физическим лицам пострадавшим от инвестиций в направления брокерских компаний, дилинговых центров и тд.», — так с грамматическими и пунктуационными ошибками пишут жулики.

Читать далее Новые лжеюристы Eesvlawyers

Ютуб рекламирует мошенников по компенсациям

Мошенники обманули ютуб и показывают откровенно мошенническую рекламу.

Якобы гражданам России доступна компенсация, для чего надо перейти по ссылке в описании.
___________________________________________________________________________
Компенсация якобы доступна до конца июля 2020 года. В тексте использованы буквы латинницы, чтобы алгоритмы ютуба не поняли, что это мошенничество.

«Moя BЫПЛATA сocтaвилa 191 55O p. Прикрепляю ссылку с фото: https://drive.google.com/file/d/1acjO…», — пишет фальшивый видеоблогер.

Тут же куча фальшивых отзывов:

Осторожно! Topmoneyrates, Pepperstone, Vklader.shop

В интернете появилась информация о том, что некие жулики используют для продвижения своих псевдоуслуг название Вкладер.

Представляются как Топманирейтс и Pepperstone. Якобы Вкладер одобряет их деятельность. Это, конечно, не так. Мы не рекомендуем пользоваться услугами Topmoneyrates и Pepperstone.

«Через группы в ВК, Одноклассниках мошенники убалтывают вложиться в компанию Topmoneyrates. Звонит менеджер рассказывает про высокие дивиденты и присылает ссылку на сайт vklader – говорит что подобные ресурсы гаранты их честности и понимания работы финансовых механизмов. На деле забирают с вас последние деньги. Вся прибыль – картинки в терминале», — пишет один из пострадавших.

Жулики также сделали сайты vklader .shop и vklader .profinvestlp.ru, на которых предлагается «инвестировать безопасно и выгодно в проекты от специалистов vklader.com».

Это обман. Ссылка ведёт на сайт topmoneyrates .com, на котором также некорректно упоминается @vklader и vklader.com.

Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

ВОПРОС:

Сайт astrea. group обещает вернуть потерянные у брокеров мошенников деньги. При этом сначала обещают, что оплачивать их услуги будут потом после возврата средств (10-20% от суммы возврата). Пыталась зарегистрироваться из разных эмайл информацию получила следующую: что офисы находятся в Санкт Петербурге и Лондоне. Хотела бы, что бы Вы проверили эту компанию.

ОТВЕТ:

Читать далее Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

Якобы биржевая лоховозка UI Group

UI Group ещё один финансовый лохотрон, сделанный по единым мошенническим лекалам таких лжеброкеров как Avex Capital и Trust Meridan. В частности, все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии.

Данный лохотрон обманывает, что зарегистрирован на Кипре по адресу Spyrou Kyprianou Ave 86, Limassol и якобы имеет лицензию (license number: 257/37) от кипрского регулятора Cyprus Securities and Exchange Commission.

Читать далее Якобы биржевая лоховозка UI Group

«Кастодиан Фанд»: не рекомендуем

ВОПРОС:

Что можешь сказать о компании «Кастодиан Фанд» (custodianfund. com)?

ОТВЕТ:

По сайту до конца не понятна суть услуг ООО «Кастодиан Фанд», но ясно, что это финансовые услуги, и настораживает, что нет никакой лицензии, членов команды и прочего.

По данным ФНС доходы ООО «Кастодиан Фанд» за 2018 год составили 13,9 млн рублей, расходы — 18,7 млн рублей.
Согласно базам данных генеральный директор ООО «Кастодиан Фанд» Жаркова Елена Владимировна, учредитель — Жарков Роман Сергеевич. Он же председатель правления КПК «Умные решения» и ЖК «Хранитель дома».

Биографии этого человека в интернете не удалось найти. Равно как и развёрнутой финансовой отчётности этих структур.

Если в ООО «Кастодиан Фанд» предлагают вкладываться в кооперативы, в частности, в кредитный потребительский кооператив «Умные решения» и жилищный кооператив «Хранитель дома», то мы не рекомендуем это делать по причинам, изложенным здесь.

Согласно официальным данным ООО «Кастодиан Фанд» (ИНН 9709009553, ОГРН 1177746913156) зарегистрировано 28 августа 2017 года в Москве, то есть действует меньше трёх лет. На сайте сказано четыре года.

 

Согласно сайту у Custodian Fund почти 20 представительств: Москва (Вознесенский переулок, дом 10; тел.: 8 (800) 600 49 45); Санкт-Петербург (Петроградская наб. 22; БЦ «Атрио» 4 этаж); Самара (Куйбышева, 76); Ярославль (Свободы, 11/37); Уфа (пр. Октября, 126/5);Челябинск (пр. Ленина, 26/2 оф. 403; Бизнес Холл «Бовид»); Екатеринбург (Декабристов, 75); Пермь (Советская, 76); Кемерово (пр. Советский, 32 оф. 67); Сургут (Бульвар Свободы 1, оф. 510); Нижний Новгород (Пискунова, 18 А); Тюмень (50 лет Октября, 88 оф. 20); Оренбург (Ленинская 3/1, 4 эт.); Казань (Ершова 1).

«К 2021 году будут открыты более 120 офисов в 14 странах», — написано на сайте.

Лохотронщики DSS Falipe

Сообщает читатель:
«Вот ещё одни жулики Didgital Smart System (DSS) Falipe (криптовалютный робот; искусственный интеллект). Мы лично попали».

Понятное дело. Что ждать от тех, кто предлагает 0,1% доходности в час и не умеет писать слово Digital.
Только наглую ложь в каждой фразе:

«На протяжении 5 лет команда Falipe занимается успешной разработкой высокоинтеллектуальных роботов по торговле криптовалютными парами и ведёт свою деятельность на лидирующих биржах, таких как Binance, Huobi, OKEx, Hitbtc, Bitfinex и Bittrex, с объемом суточных торгов на сумму более $7 000 000 000. Для запуска и успешной работы мы создали команду состоящую из экспертов в области программирования, математики, экономики и финансов которая обеспечивает устойчивое развитие и рост платформы.

Более 2 миллионов людей по всему миру выбрало робота Falipe!

За плечами робота Falipe пять лет безупречной работы торговли альтернативными валютами. Мы используем не только лучшие разработки которые существуют на рынке, но и имеем собственные уникальные, которые в свою очередь совершенствуются с каждым днем. Девиз Falipe — «Всегда быть впереди курса криптовалюты!» . Всё это позволяет платформе быть лидером и выполнять все обязательства перед нашим партнёрами и инвесторами. Ваш заработок никогда еще не был таким комфортным и прибыльным как с роботом DSS Falipe»