Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.
Читать далее Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях
Владилен Б. 5280 4137 5190 3902
Сергей П. 4377 7237 6147 0114;
Александр О. 5280 4137 5170 4938;
Олег Н. 5536 9139 2255 2415;
Кристина М. 5280 4137 5104 3295;
Анастасия К. 5280 4137 5117 5790.
Читать далее Лохоброкер EMU и криптовалютный налог через сингапурский банк
Наткнулся на рекламу, предлагающую программу с доходом до 360% годовых. Ведёт на сайт dbrainweb.com.
В комментариях появился человек, который утверждает, что "я отправил ему всю информацию об одном из организаторов схемы в Днепре и плюс данные звонилок которые нанимали людей на работу в колл-центры. Отправил без предусловий. Он инфу получил, подтвердил что она релевантна и отказался платить вознаграждение ссылаясь на то, что оно будет выплачено только после того как они вернут деньги от мошенников. Хотя ни в тексте объявления ни в нашем разговоре он об этом не говорил."
Через некоторое время позвонил некто Андрей и сказал, что он из аналитического отдела Yandex и стал предлагать торговать на бирже по их сигналам за 20% комиссию. Звонил несколько раз, невзначай выяснял, на какую сумму мог бы я торговать. В итоге договорились на 200 usd, но у меня получилось где-то 187$ и попробовать поторговать с большим специалистом в этой области (птица высокого полета) Анатолием Реутовым (имена думаю вымышленные). Завели киви кошелек и с него через криптообменник на сайт брокера trade.ids-lab.com.
Пока ожидал звонка Анатолия, попробовал вывести часть суммы самостоятельно — не получилось. Потом провели одну сделку по сигналам Анатолия с прибылью от этой суммы в 7$ и на пробу 20$ вывести, 20$ вывелись благополучно на киви кошелек в рублях. Затем были еще 2 сделки одна в +, а другая в -3,5$. Перед четвертой сделкой попробовал самостоятельно вывести всю оставшуюся сумму — не получилось. Через некоторое время в спаме нашел письмо от поддержки этого брокера.
«Уважаемый клиент, ваш торговый счет приостановлен в связи с отсутствием подключения страхового полиса.
Для безопасного вывода средств вам необходимо подключить разовый страховой полис, стоимостью 311.74$ из которой будет изъято 2,45%, а остальная сумма будет зафиксирована на Вашем счете и будет подтверждена в дальнейшем для вывода средств на Ваш банковский счет.
После выполнения данной транзакции вам будет доступен вывод всей суммы.
Данные требования предусмотрены для безопасности ваших средств. Оплата должна быть осуществлена до 18:00 по МСК 30.11.2020 г., в противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 1.5% от замороженной суммы ежедневно.»
Увидел это письмо дня через три после пробы вывода, никто при этом не звонил. Написал в скайпе Анатолию, что хочу вывести деньги. Он ответил: «выводите, вы же знаете как». Кинул ему копию письма в скайп, на что он сказал, что надо оплатить страховку. В этот же день позвонила девушка, Татьяной представилась, объяснив, что так как у меня маленький оборот был и я запросил на вывод всю сумму, поэтому меня заподозрили в мошенничестве и дальше, что в письме было.
Якобы у них это всё в соглашении прописано. Обратился к Анатолию с просьбой помочь внести эту страховую сумму, а после вывода я ему их верну. На это он мне ответил, что мало знаком со мной и платить за меня не собирается, разбирайтесь сами, а также, что я ему должен 20% от прибыли по сделкам что-то около 1,5$. Я думаю, что это мошенники, сайт подставной и находится под их полным контролем, будьте осторожны.
Да, типичная мошенническая схема по выжиманию денег под надуманными предлогами. На сайте ids-lab.com сказано, что «деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 238/56), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (69/58/HP/36; 178 Albert Hoy Ave, Belize City, Belize) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F365428971)».
Это уже бред, так как регуляторы следят только за фирмами, зарегистрированными в своей стране. Фирма не может иметь регистрацию в трёх странах.
Схожую схему по регистрации Кипр / Маврикий / Белиз использовали такие лохоброкеры как Avex Capital, ES Group, Liquid AF, Trust Meridan и UI Group. Зачем они это делают, большая загадка.
ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?
ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.
Кстати, в Zoon мошенники пишут, что сидят по-другому адресу: улица Барклая, 6с5. Телефон: 74993806270. Прокололись.
На самом деле, по обоим адресам нет подобного «брокера», а его деятельность в России полностью незаконна.
Позитивные материалы размещены на сайте газеты «Метро», «Панорама» и в массе других мест. Куча фальшивых отзывов на разных форекс-сайтах, Yell и пр.
Как сообщают читатели, анонимные жулики знакомятся с фальшивых аккаунтов в ВК под видом симпатичных девочек, а потом между делом сообщают, что хорошо зарабатывают в конторе Barclay Stone. Куда, конечно, не берут всех подряд, но девочка может посодействовать, так как у неё там работает брат, сват или хрен ещё знает кто.
Тут у буратино загораются глаза, и он перечисляет деньги откровенным жуликам.
Читайте типичную историю о том, как девушка из инстаграма развела человека на крупную сумму, порекомендовав фальшивого брокера.
Барклай Стоун это фальшивый брокер. На сайте сказано, что компания под номером : 2020-00035 зарегистрирована по адресу Rodney Bayside Building, Родни-Бэй, Gros-lslet, остров Сан-Люсия.
Домену br-stone. com всего 24 дня. На том же IP есть и другие псевдоброкеры: newrichmarkets. io и tradixa. co.
Ту же схему с девушками используют лохотроны Trust Meridan, Avex Capital, Goodzgroup, TradeWEBsef, Eaton Vance.
Сайт жуликов находится по адресу trustmeridan. com и всего на одну букву отличается от сайта настоящих финансистов Trust Meridian.
Все лицензии, указанные на сайте, фальшивые, как и юридический адрес (Ayiou Athanasiou 46/1, Agios Athanasios, Limassol).
Кипр CySec №103/65 (Кипр)
C125315000 (Маврикий)
IFSC №27/521/TS/87 (Белиз)
Под разоблачающим жуликов материалом сразу появилось несколько пострадавших, которые рассказывают схему работы во всех деталях.
Приводим выдержки из этих комментариев.
В соцсети работают девушки, приветливые, общительные, красивые! вот одна из них попалась и мне Зовут ее Оксана Низамиева! Завязалась достаточно активная переписка. после недели общения, обменялись телефонами! По ее версии она живет в Швейцарии (Берн). у нее якобы своя фотостудия, и она снимает там квартиру!
Через несколько дней она начала показывать скрины брокерского портала и просить поздравить ее с успешной сделкой! Сказала, что это якобы закрытая платформа и её зять рулит ее финансами и у него как у брокера есть доступ и она может замолвить за меня слово!
Через пару дней мне приходит «отличная» новость, что зять Оксаны Незамиевой, Владислав Никитин готов меня проконсультировать и дать пару уроков.
И тут мне красиво «налили в уши» о прибыли в 20-25% в месяц от вложенной суммы и меньше 20% от месячной прибыли это маржа за помощь Владислава! Меня попросили выйти в скайп, включить функцию демонстрации экрана и под указание Владислава, я выполнил все действия по регистрации! так же попросили выполнить регистрацию на Binance для пополнения счета через конвертацию в криптовалюту!
Ну я решил попробовать перевел сумму 300 000 руб и «о чудо» с первой сделки с помощью Влада я поднял 40 баксов. потом 2-я сделки и за день уже 100 баксов.
После Владислав Никитин сказал, что по некой необходимости он переключает меня на некого «Максима Демина» и он отличный брокер.
Кстати все с украинским Говорком!
В итоге я влил туда достаточно большую сумму денег и результат радовал все вежливые и милые!
И вот настает день, когда я решил попробовать вывести чуток денег с этой платформы!Написал сумму в 1000$ и отправил запрос!И тишина………
Написал в службу поддержки и утром приходит ответ, что сорян, ваш депозит не застрахован и ваш счет заблокирован!застрахуйте его(26,5 % от существующего депозита) и сможете совершать операции!на вопрос почему и где это написано никто соответственно не ответил! я позвонил Демину Максиму и он с абсолютной уверенностью мне сказал, что это обычная практика и мы допустили ошибку, что не застраховали депозит!Я испугался за свои деньги и лохонулся в очередной раз!заплатил эту страховку!мне разблокировали счет и позволили снять 1000$.
на следующий день я решил еще раз попробовать снять и мою заявку опять поставили в режим ожидания!через пару дней позвонил якобы «финансовый контроль» по имени Эдик К. считаю нет смысла писать фамилии т.к. они наверняка вымышленные, как и имена! И тут мне Эдик говорит, что я нарушаю регламент и не получил «федеральную печать» на вопрос где это написано он сослался на пункт 3.3 (в котором написано абсолютно другое). В итоге у нас произошла перепалка с переходом на личности, после чего мне сказали или плати или хрен получишь свои деньги!Поняв, что свои деньги я и так потерял я решил по максимуму действовать в направлении черного пиара этой шаражки!
В итоге резюме:Ребята не ведитесь на TRUST MERIDAN!Это реальное ЛОХОВСТВО!
Добрый день!Со мной произошла аналогичная ситуация!В соцсети фейсбук со мной познакомилась красивая девушка Настя. Рассказала как зарабатывает на бирже с помощью своего родственника.поверил.решил попробовать. когда перевел деньги на торговую площадку TRUST MERIDAN, в первые дни шла активная торговля и было классно, но когда решил вывести деньги, меня заблокировали и ограничили доступ к порталу!трубки никто не брал!ЛОХОТРОН!
Познакомились со мной в инстаграмм. Красивая девушка, приятная в общении.Через некоторое время обменялись телефонами.рассказала что занимается торговлей на бирже и сама в этом не понимает, а ей помогает брат(он брокер).свела с ним.Он помог зарегистрироваться на портале,типа у него есть доступ,т.к. он брокер,а площадка закрыта для обычных людей!С самого начала начал удваивать, утраивать суммы!Сказка.Но когда решил снять деньги,то меня заблокировали!То страховку оформить, то федеральную печать итд. Денег нет,трубки никто не берет!РАЗВОД!
Через онлайн познакомился с девушкой… на протяжении знакомства она упомянула что играет на бирже… ее родственник брокер И если хочу может познакомить… фишка лохотрона, что Эти самоназванные брокеры проводят все действия через скайп где должна быть включена демонстрация. Этот родственник открыл со мной криптокошелек и привёл меня на trustmeridan. Потом он перевёл меня как бы на своего ментора… который крупная рыба в бизнесе, занимается 10 лет биржей имеет кучу анналистов и прокручивает сделки мирового масштаба… и я повелся… понимал что слишком хорошо, до доход он делал хороший… я думаю это просто подставные ставки были. Постоянные звонки, сделки, контроль через скайп и самое главное никакой самодеятельности!!!! Доход рос, брокер все требовал увеличения суммы. Обещал сделать плэйбоем и миллионером… общение с девушкой все шло, даже интенсивно, но она периодически пропадала на пару дней выдумывая какие то причины…
самое главное: говор у всех украинский.
Все закончилось обманом при выводе денег. Денег конечно же я не увидел больше. Девушка и ее родственник быстро слились… и сказка закончилась. Пытались при выводе денег ещё на хорошую сумму развести, типа платёж был остановлен компанией blockchain… потому что кошелёк trustmeridan в чёрном списке… верифицируйте себя как владелец денег, закиньте денег на отправленный вам счёт в биткойнах, мы все проверим и вернём вам все деньги и мошенники эти их не получат… так хорошо все было описано и брокер меня уверял что это все легально и надо не лоховать а деньги спасать… тупо конечно получилось что звонок этого blockchain работника был из Кипра…там же где как бы зарегестрирован trustmeridan а говор у сотрудника то украинский… писать официальные письма по мэйлу они тоже не умеют… и срок на перевод чтобы спасти деньги сутки… в это время и девушка объявилась и брокер зазвонился и blockchain записался……короче со всех сторон давление создавалось…
Не покупайтесь на такое люди, чудес не бывает, деньги так не делаются, красавици простые с неба не падают, брокеры мирового масштаба с вами работать не будут…
суть: заведено уголовное дело… и так ка это далеко не первый случай… их по любому найдут и накажут. Так что ждите товарищи мошенники… скоро ставни перед вами защелкнутся.
Псевдонимы разводил и телефоны:
Dina Chromova (Сучка) +79619016614
Alexey Matveev (Schwager) +447508549022
+437200223013
Mark Valevsky (Analytiker) +46843737815
Igor Feldsmann (Finanzabteilung Trust Meridan) +442080896586
Берегитесь следующих организаций:
Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc, Finmode, FOG Investment Company, Terra Finance, FinFuture, NelsonFX, FGmarkets, 555markets, IMTtrade, Velmarket, RSK Partners, Inexpoint, Premium Brokers, Amega (amegafx), ABC Group, InvestActive, Credit Agricole Swiss, Red Fin Stocks, Profit Markets, 24news, 24 FX Group (24FXG.com), 24optione (24optione.net), CFDBuy, Unit Markets (unitmarkets com), AFS Finance, Gekko XM, Capital Financial Management / CFM Limited, Echforex, Forex Angle (forexangle.com), Algo FX Trade (AFT Capitals), Blockfolioptions, Cartel Finance, Malley Capital, FXB Trading, New Rich Markets, Trading-Times (trading-times.com), Prime Stocks, BX-Markets, ForexChief, ANP-FX, AXE capital, Finavix, FXRevolution, Europe Markets, Size Market, Conventus Group, Four Trade New World Standards (4trade.cc), Cnv Capital, AMOtrader, All top Market, Neobrok, Libra Option, Quineex, MarketCFD, JCX Broker, GBL Investing, Linexfin, Toptrade.fm, Mercuryo, Regency OneGroup, BX-markets (bx-markets.com), Getprofit.trade, Mono-Trade, Finexit Trade, 11US (us11.com); Учебный центр финансового планирования (УЦФП); Olimp Consulting Ltd (olimp-consult.com).
Они добавлены в чёрный список брокеров в апреле 2020 года.
