Очень навязчиво предлагают свои услуги некие люди, представляющиеся финансовыми консультантами. Схема работы у них такая. Предлагают пополнить криптокошелёк через одну из известных платформ, потом перевести деньги на свою учётку в Avex Capital. Потом торговля под руководством их партнера за 21% прибыли. Нет ли у вас какой информации об этой площадке?
Добрый день! стоит ли доверять WQ Broker (wqbroker-ltd. com)? На них в интернете много положительной информации и нет негатива.
ОТВЕТ:
WQ Broker — просто мошенники.
Лицензии никакой нет. Есть просто зарегистрированная компания в офшоре Сент-Винсент и Гренадины (Company Registration Number 24869 IBC 2018; St Vincent Building And Loan, St Vincent and the Grenadines).
Самая обычная кухня с рисованными графиками, никакие сделки ни на какие биржи в таких случаях не выводятся. Доход таких кухонь — присвоение денег «клиента».
Подобные конторы стараются сделать так, чтобы «клиент» думал, что проиграл сам или из-за «рынка». Если не получается, просто кидают под разными поводами.
Москвичи рассказывают о новой опасной организации «Мегаполис», заманивающей людей в «трейдинг» под видом предоставления работы в небоскрёбе «Город столиц» в «Москва-Сити». Затем они теряют деньги в лжеброкере WQ Broker (wqbroker-ltd. com).
WQ Broker Ltd это чистый фейк. Придуманы основатели: Квентин Финч (Quentin Finch) и Уэйн Фриман (Wayne Freeman). Директором якобы выступает Майкл-Уильям Барнетт (Michael-William Barnett).
«Обналичим материнский капитал. Быстро, законно» – такими объявлениями сейчас заполнен весь интернет. После обращения по ним тысячи семей, которые хотели получить все и сразу, остались без денег и жилья, а некоторые еще и с миллионными кредитами. В 2020 году материнский капитал дают уже за первого ребенка. Ожидается не только бэби-бум, но и новые способы мошенничества. Сегодня в «Прямом эфире» – охотники за материнским капиталом. Кто кого обманывает?
Дина Карпицкая, спецкор ИД «Комсомольская правда», раскрыла схему мошенничества. По ее словам, аферисты, обещая обналичить маткапитал, требуют от своих жертв оформить доверенность, по которой с ними можно делать все что угодно: брать кредиты, покупать участки, оформлять квартиры. Настоящим шоком для Дины стало то, что женщины отдают с сертификатами оригиналы своих документов.
В Белгороде от рук аферистов пострадали около 30 семей. Наталья Юринская – мама шестерых детей. Ее семья лишилась материнского капитала и долгожданного дома после обращения в кредитный потребительский кооператив «Семейная касса». Объявление она увидела в соцсетях, все выглядело очень убедительно. Но в итоге оказалось, что руководил всей этой аферой человек, который на тот момент сидел в тюрьме.
Одна из самых распространенных схем мошенничества – фиктивная покупка жилья или помещения, непригодного для проживания. Антон Апаев из Уфы в прошлом году узнал, что его бывшая жена продала совместно приобретенную квартиру и купила дом на материнский капитал. А когда он увидел это жилище, то пришел в ужас. Дом находится в глухой деревне, где нет ни школы, ни сада, ни даже продуктового магазина. Антон связался с бывшей владелицей дома и узнал все подробности сделки. Выяснилось, что экс-супруга Антона приехала к продавцу с риелтором, они требовали продать дом задешево. В итоге продавец получила 100 тысяч, а 300 тысяч забрала себе Анна Реслер, бывшая жена Антона.
Елена Масловская из Ахтубинска обратилась в кредитный потребительский кооператив «Семья», который и выдал ей займ под материнский капитал. Об этой организации она узнала в пенсионном фонде, куда отправилась после рождения второго ребенка.
«Я хотела использовать материнский капитал сразу, чтобы улучшить жилищные условия, но мы получили отказ, потому что ребенку еще не исполнилось трех лет. И мне посоветовали оформить ипотеку, а в дальнейшем расплатиться маткапиталом, что не запрещено законом», – вспоминает Елена. А когда женщина во второй раз пришла в пенсионный фонд, ей дали рекламу кредитного потребительского кооператива «Семья»: «Там меня радушно встретили, их не смущал мой маленький доход. Они сказали, что помогут мне, дадут кредит, а я потом через пенсионный фонд с ними расплачусь».
Как выяснилось позже, Масловская стала жертвой опытной мошенницы Полины Щелковой, которая сама не давала кредиты, а выступала лишь в качестве кредитного брокера. Елене повезло, она успела спасти свой материнский капитал, но теперь ее донимают звонками кредиторы и требуют вернуть деньги с процентами. А сама Полина Щелкова осуждена на шесть лет и находится в заключении.
Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
Домен этого якобы известного брокера (pt-finance. com) зарегистрирован только в 2019 году.
На сайте сказано, что PrimeTime Finance лицензирован кипрским регулятором (CySEC; Cyprus Securities and Exchange Commission). Это не так, никакой лицензии нет.
В качестве партнёра жулики указывают ЦБ РФ, но это невозможно, так как ЦБ предостерегает людей от вложений в бинарные лохотроны.
Кипр Кипром, но ниже сказано про принадлежность лохотрона к микроскопическому государству Сент-Винсент и Гренадины: «Сайт https://pt-finance.com и бренд PrimeTime Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам PrimeGlobalTrade Ltd. Lowmans Leeward, P.O. VC0110, Sion Hill, KINGSTOWN, SVG».
При этом никакая лицензия даже из этого офшора не приведена.
А платёжным агентом якобы выступает фирма Cintech Group LLP, 20-22 Wenlock Road, London, England.
Указаны три телефона: +441613941494 (Великобритания), +48221530752 (Польша), +74950493638 (Россия).
Что нового можно узнать про «компанию», которая обещает платить 2% в день?
Ничего, кроме обычных слов: кидалово, лохотрон, развод, афера, пирамида, мошенничество, обман, жульничество, хайп, скам.
Легенда у мошенников HEXLAND свежая, но сильно неправдоподобная. Якобы они заново открывают земли, которые были поглощены водами океанов.
«Современные геодезические разведывательные технологии позволяют находить острова, расположенные в нейтральных водах, затопленные на глубину до 10 метров. Такие земли никому не принадлежат, поскольку их на самом деле не существует. Затем начинается самое интересное, мы начинаем строить острова, которые состоят из 80% переработанного пластика. Мы превращаем море в независимые территории с нашим собственным сводом правил и законов с единственной целью — создание офшорных зон нового типа, которые позволяют нам проходить через потоки, недоступные для других участников рынка», — представляем как ржали жулики, придумывая эту чушь.
Они не остановились на сайте (hex-land. com), но сделали также и фальшивый банк (hex-bank. com), который якобы платит 1,9% в сутки при депозите на 15 суток и в 2,2% в сутки при депозите на 36 дней.
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста ООО «УИФ» (Уральский инвестиционный фонд). Занимались криптовалютами, торговлей акциями. Имели канал в телеграмме «Теневой банкир». Сегодня канал переименовали в qqq, фотки удалили. При попытке обратиться по контактам в телеграме пишет, что пользователь с таким именем не найден, хотя раньше был доступен. Похоже, жулики.
ЦБ окончательно определил свою позицию по поводу организации выпуска криптовалюты в России. В законопроекте о цифровых активах есть прямой запрет на выпуск (ICO) и организацию обращения криптовалюты (биржи и прочее), и вводится ответственность за нарушение этого запрета.
Позицию ЦБ озвучил директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.
Основные цитаты из его интервью:
Мы считаем, что существуют большие риски при легализации обращения криптовалюты, как с точки зрения финансовой стабильности и системы противодействия отмывания доходов, так и с точки зрения защиты прав потребителей. Поэтому в ходе дискуссии по законопроекту мы возражали против того, чтобы этот, так сказать, «инструмент» был легализован как объект обращения.
C точки зрения функционирования финансовой системы и системы защиты прав потребителя, легализация выпуска, и самое главное, организации обращения криптовалюты, — это неоправданный риск. Поэтому в законопроекте прямо формулируется запрет на выпуск, а также на организацию обращения криптовалюты, и вводится ответственность за нарушение этого запрета.
Мы против того, чтобы были институты, которые организовывали бы выпуск криптовалюты и способствовали ее обращению. Но если лицо, владеющее, условно, биткойнами, совершает свою сделку в юрисдикции, которая этого не запрещает, вряд ли мы сможем ограничить его в этом.
Для нас также было важно, чтобы цифровые финансовые активы не пересекались с теми объектами права, которые сейчас уже регулируются. Законопроект как раз и определяет, что собой представляют цифровые финансовые активы, и в то же время выстраивает водораздел, чтобы цифровые финансовые активы не смешивались с ценными бумагами и с безналичными денежными средствами.
Проблема криптовалюты и вообще криптоактивов (и это не только наша проблема) состоит в том, что не очень понятно, каким образом обеспечивать в отношении них реализацию судебных решений об обращении взыскания. К примеру, супруг на всю сумму дохода покупает криптоактивы и хранит их в криптокошельке. Возникает спор в отношении этого имущества, в рамках, положим, бракоразводного процесса, и суд говорит: «Да, все доходы нужно поделить». Суд даже готов выписать исполнительный лист. А дальше я хотел бы посмотреть на судебного пристава-исполнителя, который на основании этого исполнительного листа попытается что-то сделать. Куда идти, к кому, с чем идти? Обязать лицо, которое обладает ключами доступа к криптокошельку, предоставить ключ доступа? Теоретически можно, а можно и сказать: «Ой, забыл. Ой, потерял». К сожалению, очень много криптоактивов сейчас уже находятся в кошельках, к которым утрачены ключи доступа, и это само по себе создает проблемы. Мы не могли не учитывать этого, и поэтому проект предполагает обязать оператора информационной системы, где будет осуществляться выпуск цифровых финансовых активов, в случае необходимости обеспечить к ним доступ. Технологически, как коллеги говорят, это возможно, хотя, может быть, это несколько не соответствует идеологии пресловутого биткойна, который базируется на анонимности и на том, что кроме владельца никто не может получить доступ к соответствующему условному имуществу в виде биткойнов, которые находятся в каком-то кошельке.
Резюме:
ЦБ с понятным недоверием относится к области криптовалют: слишком много мошенничества, отмывания денег происходит в этой сфере. Поэтому криптоэнтузиасты не должны удивляться, когда банки заморозят их счета, которые были вовлечены в покупку или продажу биткойнов и прочих монет.
После неприятных бесед с правоохранительными органами питерские жулики фактически закрыли ООО «Либерти» и перебрались в новый офис по улице Двинской, 3, где и приступил к разводу новый лохотрон — ООО «Панорама». Такие конторы под предлогом предложения работы заманивают в фальшивых брокеров типа Grand Capital или Wilford Trade.
Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Звонки идут с телефонов +74991136552, +74991135615 и других по IP-телефонии.
Компания якобы называется RubiconFX и расположена по адресу Veiveriu Gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania (Вильнюс, Литва).
Разумеется, по этому адресу нет никакого брокера, а сидят подобные мошенники, как правило, в / на Украине.
Подделка под брокера вышла совершенно никудышная. Даже фальшивой лицензии жулики не сверстали в фотошопе.
Телефон указан только московский, что для литовской фирмы более чем странно. Впрочем, и реквизитов литовской фирмы никаких не приведено.
В одном из документов удалось найти название Ditana UAB (Veiveriu gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania). В литовском реестре сказано, что зарегистрирована компания больше 5 лет назад, директором является Aleh Shtsinau, а оборот все эти годы не превышал 5000 евро, что невозможно для любого брокера.
Скорее всего, мошенники взяли первую попавшуюся контору, следов которой в интернете нет, для создания себе «европейской легенды».
По факту это никакой не брокер, а обычная, кухня или бойлерная, то есть телефонные мошенники, цель которых — вытащить из жертвы любыми способами как можно более крупную сумму.
Дуракам предлагается поверить, что такой брокер действительно существует, и только и мечтает о том, чтобы заработать вам деньги.
Врут по-крупному: «RUBICONFX мировой онлайн CFD-брокер, предлагающий самые узкие спреды на рынке Форекс торговля через торговые платформы следующего поколения.
RubiconFX был основан командой профессиональных трейдеров из ЕС с помощью инвесторов. Владельцы компании имеют большой опыт работы на рынках Forex, Bettings, акций, опционов и CFD в качестве трейдеров и дилеров. Мы приобрели наш опыт, работая на руководящих должностях с крупнейшими брокерами, которые сейчас являются нашими основными конкурентами.
Как трейдеры, мы по опыту знаем, чего именно заслуживают наши клиенты. Предоставление услуг и торговля на финансовых рынках — это все, что мы делаем. Наши знания и опыт предоставили нам возможность создать для вас наиболее справедливую, наиболее гибкую и стабильную среду для торговли.
Лучшая часть нашего бизнеса — это встречи с такими людьми, как вы, которые выводят свои торговые стратегии на новый уровень. Люди, которые не боятся исследовать новые месторождения и новые рынки. Люди, которые думают о будущем, чтобы максимизировать свою прибыль и безопасность своих средств. Люди, которые предоставляют услугу. И, совсем недавно, люди, которые были уволены, и начинают свой собственный бизнес.
Несмотря на то, что мы не являемся компанией большого размера, мы достаточно велики, чтобы всегда встречать наших клиентов & rsquo; спрос вовремя и достаточно мал, чтобы предоставлять уникальные продукты и услуги в отрасли».
Разговор с мошенником из RubiconFX:
Тем же мошенникам принадлежит лохотрон Falcon Finance (falcon-finance. com), якобы предоставляющий услуги торгов бинарными опционами.
В Яндекс.Директе рекламируется сайт FX-SIGNALS24 (fxsignals24. org), обещающий 275% доходности.
На сайте речь идёт о торговых сигналах с доходом 275%, которые можно получить бесплатно.
Волшебные сигналы очень хороши, но проблема в том, что они не существуют.
Если бы кто-то обладал такими сигналами, он бы их точно не раздавал, а давно стал бы миллиардером, благо на рынке форекс можно торговать с огромным плечом.
Здесь же речь о мошенничестве, так как на сайте указано названия ООО «Альфа-Форекс» (действует на основании лицензии 045-14070-020000), хотя сайт не относится к числу партнёров «Альфа-Форекс».
Как нам сообщали в «Альфа-Форекс», базовый стандарт защиты потребителей финансовых услуг обязывает форекс-дилера публиковать своих представителей на официальном сайте. Там в списке представителей нет fxsignals24. org.
Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
Про себя мошенники пишут так: Блэк Рок Сити мультифинансовый брокер, зарегистрированный в соответствии с законодательством республики Ирландии. Миссия компании – предоставление качественных услуг маржинальной торговли широким сектором инструментов на условиях “СПОТ”. Блэк Рок Сити использует только самый современные и проверенные технологии для реализации поставленной задачи. Лучшие поставщики ликвидности, платежные решения и своевременная аналитическая поддержка доступна для клиентов Блэк Рок 24 часов 7 дней в неделю. Торговая марка Блэк Рок Сити изначально была создана для обслуживания преимущественно розничных клиентов из стран Восточной Европы, Российской Федерации и стран Балтии, но со временем значительно расширило географию своих клиентов. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и гарантируем высокий уровень сервиса, способных удовлетворить как начинающих, так и профессиональных трейдеров».
Разумеется, никакой ирландской лицензии у жуликов нет.
Жители Казахстана жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest.com), обещая высокий доход на трейдинге. Название переводится как «Затмение Финанс».
На сайте сказано, что бренд Eclipse Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам ECLIPSE INVEST LTD Адрес: Joshua Complex, P.O. VC0280, Arnos Vale, WINDWARD, St. Vincent and The Grenadines.
По крайней мере с 2018 года москвичей по базам вкладчиков банков обзванивали из ООО «Сириус» и предлагали вложить туда деньги под процент. Теперь эти аферисты переименовали юридическое лицо в ООО «ОТК ГРУПП», а саму группу называют не иначе как финансовой группой «Открытие» — точно так же, как и государственная группа «Открытие» во главе с одноимённым банком.
Помимо переименования произошла смена учредителя.
Генеральным директором и учредителем ООО «ОТК ГРУПП» (ОГРН 1137746986288; ИНН 7716757891) с 22 ноября 2020 года стала Кварцхава Анжела Джамбуловна. Она также с мая 2018 года является генеральным директором и учредителем ООО «САТУРН-С» (ИНН 7716912184, ОГРН 1187746458426; улица Вешних Вод, дом 14 строение 3, антресоль I, помещение II, комната № 18).
Как объясняет звонящий, переименование связано с тем, что в группе появились другие компании, в частности, «Открытие Риэлти» в области недвижимости и автоломбард «Открытие».
«Эта деятельность подконтрольна Центральному банку, то есть он неким гарантом нашего бизнеса в этом случае выступает». Это, конечно, ложь. Никаким гарантом бизнеса ЦБ не выступает.
В качестве адреса на сайте openfingroup. ru указана улица Летниковская д. 10с2, БЦ Святогор 2, 4 этаж, офис номер 5. Интересно, что настоящее «Открытие» имеет один центральный офис именно на Летниковской улице. При этом физически «ОТК ГРУПП»/«Сириус» находятся в бизнес-центре «Манхеттен» по адресу Нижняя Красносельская улица, дом 35, строение 9 (метро «Бауманская»).
На сайте openfingroup. ru сказано, что «услугами компании уже воспользовались более 1 000 человек», однако отзывы приведены фальшивые, с чужими фотографиями. Девушка справа живёт в Казани, а девушка слева массово используется в интернете как рекламная фотография.
При этом продолжает работать и сайт «Сириус» (sirius-invest.ru). На нём приведены фотографии и имена следующих менеджеров: Вадим Плаксий, Христофор Алюшин, Вячеслав Быков, Никита Баланин, Евгений Коляда. По сравнению с 2018 годом почти весь состав сменился.
Резюме:
Вкладер не рекомендует передавать деньги организациям, которые:
не обладают лицензией Банка России
не публикуют отчётность в открытом доступе
используют фальшивые отзывы
занимаются телефонным спамом
не обладая лицензией банка, называют свои услуги вкладами
мимикрируют под известные на финансовом рынке бренды
Мошенник звонит с номера +34961160279 и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups.com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица. Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам.
Сайт ISmart Group Ltd (в логотипе указано Smart Group без i) представляет собой довольно кустарную подделку под брокера. Мошенники не озаботились правдоподобностью, даже фальшивую лицензию сделать не удосужились.
Если юрлицо зарегистрировано в 2004 году, то сам домен сделан лишь в ноябре 2019 года.
Сказано, что I Smart Group Ltd «основана группой трейдеров с многолетним опытом торговли, цель которой помочь другим трейдерам стать более успешными. Начав с малого форекс брокер I Smart Group Ltd. постепенно привлекал все больше и больше трейдеров и теперь гордится предоставлением доступа к лучшим торговым условиям для трейдеров во всем мире. Мы настаиваем на высочайших стандартах, так что наши клиенты могут быть уверены в том, что они торгуют через надежных ипрофессиональных поставщиков ликвидности», — типичное бла-бла-бла для форекс-мошенников.
В ходе разговора мошенник из I Smart Group разоблачён психологом во время разговора.
Лохотрон CMMT REVOLUTION пытается набрать адептов-лохов в России, обещая прибыль от инвестиционных портфелей от 2,5 до 5% в неделю или от 10 % до 20 % в неделю. За весь срок обещают 360 % прибыли. Минимальные инвестиции составляют 10 долларов.
Это MLM-система с 11 уровнями.
Легенда мошенников — криптовалюта.
«Мы можем с гордостью сказать, что мы разработали долгосрочные и ориентированные на будущее продукты, а также можем предложить их на абсолютно прозрачной основе (без подводных камней). CMMT сотрудничает с профессиональными трейдерами, майнинг фармс и экспертами мастернодов. Наша цель — предоставить идеально подобранные пакеты или индивидуальные продукты каждому, будь то инвесторы или сетевые специалисты, чтобы каждый мог получить выгоду», — врут жулики.
Они якобы занимаются биткоин майнингом, мастернодами, услугами по обмену биткоинов, инвестируют в прибыльную недвижимость…
