Доброго времени суток!
телеграмм-канал ИНВЕСТ PRO…слов нету, одни эмоции
КОММЕНТАРИЙ:
Читать далее Обман!! ИНВЕСТ PRO. Переписка с мошенницей Анной Гайдук
Метка: разоблачение
Грязный обман: «Капитал+» / «Промфинанс»
Жулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс».
ВОПРОС:
Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
Читать далее Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Разоблачение «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс»
Программа «Зона особого внимания» телерадиокомпании «Санкт-Петербург» разоблачает схему, по которой действуют недобросовестные кредитные брокеры Finlite Group и Expert Finance в Петербурге. «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс» берут крупные суммы за содействие в получении кредитов, не оказывая на деле такого содействия.
Читать далее Разоблачение «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс»
Разоблачение CRYPTO PRO (Алексей Лебедев)
Сообщает читательница. Осветите, пожалуйста, в своём профиле мошенника (instagram .com/crypto_pro), который красиво рассказывает про бешеную доходность и свою безупречную репутацию, но по факту просто кидает людей.
Схема у них такая. Они берут вклад от 9 тысяч (сейчас уже от 15 тысяч) и через сутки типа получается 60 тысяч. И они говорят, что 40% они забирают себе, а 60% отравляют вкладчику.
Но для того, чтобы получить эти деньги надо им ещё перевести 20 тысяч рублей — комиссия. В итоге, если человек отправил им деньги или не отправил, через какое-то время его просто блокируют и всё.
В инстаграм-профиле crypto_pro 295 публикаций, 21,7 тыс. подписчиков, 102 подписки. Указана такая информация:
- CRYPTO PRO | Алексей Лебедев
- Зарабатываем вместе
- Инвестирую в криптовалюту
- Реальная доходность
- Международный уровень
- По всем вопросам пишите в Direct
Фальшивый Sequoia Capital ищет инвесторов
ВОПРОС:
Подскажите, мне предложили участие в инвестициях: http://sequoiacap .pro. Можете проверить?
ОТВЕТ:
Sequoia Capital — очень известный американский венчурный фонд, известный вложениями на раннем этапе в такие компании как Google, Yahoo, Youtube, Cisco, PayPal, LinkedIn, Dropbox, WhatsApp, Stripe, Square, Airbnb, Instagram, PicsArt Photo Studio. Вряд ли он будет выходить на частных лиц в бывшем СССР с предложениями вложить деньги. Так что перед вами мошенники, которые скопировали сайт легендарного Sequoia Capital. Настоящий сайт имеет другую доменную зону: https://www.sequoiacap.com/.
Жулики на свой поддельный сайт даже забыли повесить SSL-сертификат.
Sequoia Capital основана в 1972 году Доном Валентайном (Don Valentine). Штаб-квартира расположена в Менло Парке (Калифорния). Руководители: Майкл Мориц (Michael Moritz), Дуглас Леоне (Douglas Leone), Джим Гетц (Jim Goetz), Роэлоф Бота (Roelof Botha).
Scam Watford Corporation
Watford Corporation исчез с деньгами буратин, на сайте вывесив сообщение от якобы регулятора. А мы предупреждали ещё в январе.
На сайте лохотрона теперь висит следующий текст:
Warning
The Securities and Exchange Commission
To the Securities and Exchange Commission it seems that the public interest and Investor protection requires the suspension of trading in securities. Inc. («Watford LLC») out of concerns about the adequacy and accuracy of publicly available information about Watford LLC, including its financial condition and operations, if any, in light of the lack of stock listing on the NASDAQ communications service issuer whose share price has risen during the ongoing COVID-19 pandemic.
The Commission believes that the public interest and investor protection demand the suspension of trading in the securities of the above company. THEREFORE, ORDERED in accordance with Section 12 (k) of the Stock Exchange. Law of 1934, according to which trading in the securities of the above company is suspended.
«Стандарт Премьер»: фальшивый «Русский стандарт»
Читатель сообщает: «Старые мошенники под новым именем. Мою пожилую соседку пригласили на встречу в компанию ООО «Стандарт Премьер» на метро Динамо, Ленинградский проспект, дом 33. Говорят, что у них офис банка «Русский стандарт». Даже логотип взяли аналогичный.
Как выяснилось на встрече, это та же компания ООО «Гранд Премьер», которая перестала выплачивать своим клиентам, и выдавать денежные средства. Очередные мошенники, вытаскивают деньги с пенсионеров под видом банка или юридических услуг. На сайте HH висит описание компании, что работают с «Роснефтью», «Лукойлом», «Мираторгом» и т.д. В «Стандарт Премьер» работают те же сотрудники, что обманули вкладчиков в АФК «Наследие», в «Инвест Клубе», и «Гранд Премьере». Почему до сих пор власти бездействуют и покрывают таких злостных мошенников? Полиция не реагирует на сообщения».
ООО «Стандарт Премьер» (ОГРН 1207700229, ИНН 9723101649) зарегистрировано в Москве 10 июля 2020 года. Генеральный директор и учредитель Бушин Максим Павлович.
Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
Как обманывают арендаторов квартир
Командировка в Санкт-Петербурге едва не закончилась для нашей съёмочной группы больницей. Боясь разоблачения, мошенники пустили в журналистов слезоточивый газ. Все жертвы этих мошенников вышли на фирму по аренде жилья через известную в интернете платформу.
Александр Минин нашёл подходящую квартиру и обрадовался: «Дёшево, всего-то 16 тысяч рублей в месяц. Александр пришёл в офис, заплатил, но ни квартиры, ни денег так и не увидел. «На следующий день я приехал, там две девушки вызвали такси и сбежали от нас», — говорит Александр Минин.
Нину Феофилактову развели по точно такому сценарию: квартира после ремонта, аренда 10000 рублей. Она отдала деньги, но дозвониться до хозяйки так и не смогла. Когда Нина пришла в офис, оказалось, что она такая не одна. «Все мы, кто пришёл в этот день, получили одинаковый номер телефона, только разное имя хозяйки, и у всех ровно полседьмого вечера перестала отзываться этот номер телефона.
«Гранд Премьер»: охота на пенсионеров
«Гранд Премьер» входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
P.S.
Следственный комитет расследует уголовное дело фирмы «Гранд Премьер», которая обманывала пенсионеров своей связью со Сбербанком и выманивала с них сбережения. Смотрите огненный репортаж Григория Вдовина о закрытии мошеннического колл-центра. В нём более десятка лиц аферистов, которые не побрезговали обманом даже 98-летнего штурмана, лично знавшего Покрышкина и Кожедуба.
ВОПРОС:
«Бабушке позвонили, сказали что со Сбербанка и предложили вклад под выгодный процент. Пригласили в офис. Офис расположен в жилом доме, как выяснилось в итоге фирма называется ООО «Гранд Премьер». Сказали, что они новая программа Сбербанка. Деньги возвращать отказываются. Толком ни какой информации о них не нашла. Деньги взяли по договору займа».
ОТВЕТ:
Необходимо срочно идти в полицию и писать заявление о введении в заблуждении словами про Сбербанк с целью забрать деньги.
В интернете есть информация, что «там работают сотрудники из Инвест-Клуба, основатель компании тот же, что и в Инвест Клубе с Москва-Сити. Прикрываются Сбербанком, обзванивают клиентов, которых сами же и обманули в Инвест Клубе и других аналогичных конторах, и предлагают им помочь вывести деньги. Если вы ищите менеджеров, обманувших вас в Инвест Клубе, можете приходить в «Гранд Премьер» и увидеть их с утра идущих на работу.
Офис аферистов находится по адресу Москва, ул. 2-ая Дубровская, дом 6. Используют телефон +74951500123.
Валентина Викторовна: «Позиционируют себя как банк, работают исключительно с пенсионерами, которых грузят на «выгодный» вклад. Работают по данному адресу с июля 2020 года. Собрала материал для прокуратуры. Ген директор — номинальный, которого никто никогда не увидит, который из года в года открывает и ликвидирует аналогичные мошеннические фирмы. персонал постоянно меняется, чего не сказать про охранника, бык без образования, который двух слов связать не может».
Сайт жуликам делала фирма RIABOV.MARKETING.
Игорь Маланчук несёт дичь о Hermes Management
Как вернуть деньги пострадавшим в Life Is Good (Hermes Management): новая публикация от 19.12.2020.
Директор Life Is Good Игорь Маланчук несёт дичь по поводу «инвестиций» в аферу Hermes Management. Юридически это не инвестиции, а покупка образовательных услуг. На деле конструкция крайне напоминает финансовую пирамиду.
Игорь Маланчук — не просто адепт, а целый директор, удостоенный в этой сомнительной структуре звания директора восьмого уровня и часов с 12 бриллиантами.
В Life Is Good (президент Роман Викторович Василенко) всего два директора 10 уровня, 14 директоров 9 уровня и 30 директоров 8 уровня, то есть Игорь Маланчук в данной структуре входит в топ-50 руководителей. Список всех директоров, начиная с 6 уровня смотрите ниже.
Есть целый ряд причин, почему нельзя давать деньги в Hermes Management Ltd (счёт Vista).
Во-первых, инвестиции в структуры, использующие методы MLM для продвижения, обычно ничем хорошим не заканчиваются.
Во-вторых, лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого тоже более чем достаточно, чтобы не иметь дел. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.
В-третьих, зарегистрирована фирма в Белизе — государстве в Центральной Америке с населением 348 тысяч человек. Мы не рекомендуем связываться с компаниями в подобных карликовых юрисдикциях. В случае чего вы просто не сможете физически даже подать в суд. По этой причине аферисты часто используют Белиз, например, фирма E-Z FINANCE GROUP S.A обманула жителей Волгоградской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областей на 70 миллионов рублей.
Директора Life Is Good 10 уровня
Балтина Гульшат Максимовна, Чайчук Евгений Олегович.
Директора Life Is Good 9 уровня
Щербакова Лилия Владимировна, Ахметдинов Радик Рафаилович, Сеитова Салтонат Якубовна, Гонда Оксана Николаевна, Москаев Геннадий Васильевич, Касабекова Айгуль Макамбетовна, Чжен Неля Андреевна, Пандырев Андрей Павлович, Наталья Смирнова, Ким Светлана Федоровна, Санников Сергей Владимирович, Андреев Валерий Николаевич, Таран Андрей Анатольевич, Имре Гонда.
Директора Life Is Good 8 уровня
Шайхиева Елена Разулевна, Шорабек Жаныл Калижаркызы, Мурсаикова Любовь Федоровна, Феруза Аманбаева, Калымбетова Умит Умырбековна, Выдрин Вячеслав Александрович, Газимова Альфира Разифовна, Курнакова Елена Викторовна, Хмельницкая Татьяна, Измаханова, Шарафутдинова Венера Хамзеевна, Еркегуль Байдолда, Сердюкова Раиса Дмитриевна, Рябуха Владислав, Наливан Альмира Рашитовна, Маланчук Игорь Васильевич, Короткевич Вячеслав Геннадьевич, Чжен Александр Федорович, Субботина Оксана Геннадьевна, Корнеев Евгений Валерьевич, Исаева Вера, Енковских Галина Васильевна, Орлова Анна Николаевна, Никоноров Михаил Евгеньевич, Шишко Денис Сергеевич, Семёнова Зоя Магомедовна, Нугуманова Кенжехан Камзиновна, Григорьева Светлана Валериевна, Сухенко Василий Владимирович, Бумарсков Максим, Строгонова Любовь Александровна.
Директора Life Is Good 7 уровня
Санникова Юлия Валерьевна, Мингалеева, Рузия Харисовна, Салямова Светлана Линаровна, Мутигуллина Альфия Зиннатовна, Сотников Алексей, Модина Наталья Геннадьевна, Вячеслав Терентьев, Когай Наталья Тимофеевна, Сыдикова Маржан Кабиболлаевна, Степанов Александр Николаевич, Макарьина Шарипжамал Айкеновна, Шабалин Станислав Сергеевич, Насибуллина Резеда Зуфаровна, Подыниногин Денис Васильевич, Гостева Лариса Леонидовна, Сергеева Светлана, Людвиг Вадим Иванович, Петрова Наталья Васильевна, Рейзвих Виталий, Крутей Юрий Николаевич, Моисеева Ирина Сергеевна, Мазанов Дмитрий Михайлович, Пахомова Наталья Николаевна, Татьяна Коваленко, Захаров Виктор Иванович, Ошакбаева Анар Сапаровна, Абишева Куралай Тезекбаевна, Арзамасцева Надежда, Амосов Александр Евгеньевич, Краева Любовь Евгеньевна, Салиха Искакова, Магомедова Инна Сергеевна.
Директора Life Is Good 6 уровня
Нурислан Сагулов, Малгождарова Анар, Кюннэй Капарова, Тундайкин Борис Аркадьевич, Чернышенко Лариса Николаевна, Гайнуллина Резеда Амировна, Ашурова Фларида Диффатовна, Зиганшин Артур Асхатович, Бычкова Евгения Владимировна, Курилова Яна Юрьевна, Володько Александр, Карпова Маргарита Александровна, Иваницына Лина Владимировна, Кузнецов Сергей Александрович, Петрова Инна Геннадьевна, Гилевич Елена Юрьевна, Рейзвих Ольга Анатольевна, Лысенко Анна Геннадьевна, Меркулов Тимофей, Васильева Елена Викторовна, Ахметова Жанат Ертайбековна, Васева Елена Николаевна, Гульмира Алибекова-Кишкимбаева, Абдылдаева Халипа Зулупкаровна.
Global FX / МФЦ: идите в полицию
ВОПРОС:
Я пенсионер, в декабре 2019 года заключил договор с МФЦ об оказании консультативных услуг на рынке. Менеджер поставил мне платформу метатрейдер5, копидил (Copydeal), открыл счёт в личном кабинете Global FX, куда я перевел через банковскую карту visa 1000$ и через tether еще 1000$.
Через месяц они дали мне сделку, по которой я потерял более половины депозита (пришлось ее закрыть, поскольку они перестали отвечать на звонки). А еще через месяц оставшиеся деньги по системе копирования ушли в ноль. Что можно сделать?
Из техподдержки звонят о том, чтобы я подписал заявление о расторжении договора с глобал фх и не предъявлял претензий тогда можно будет получить бонус в 1200$ для торговли с условием отторговки 120 лотов.
ОТВЕТ:
Подписание документа будет означать отказ от любых претензий к группе МФЦ / Global FX. Подобные бонусы форекс-кухни спокойно раздают, так как это не реальные деньги. Попытки их вывода, как правило, заканчиваются плачевно.
Надо понимать, что заработок подобных контор это потерянные деньги «клиентов».
Более правильным решением будет обращение в полицию. В этом случае шанс на возврат денег выше, так как этим деятелям угрожает уголовное преследование.
Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках, в том числе Global FX (партнёр ООО «Международный Финансовый Центр»):
Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good
Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.
На канале «Кредитный юрист» размещён разговор с консультантом Life Is Good Дмитрием Шарло. Этот человек уверенным голосом объясняет, что для управления активами Hermes Managеment не требуется лицензия.
Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.
Как вернуть деньги из Hermes Management.
Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого более чем достаточно, чтобы не иметь дел с Life Is Good. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.
Осторожно, ООО «БИЗНЕС ХОЛЛ» (Пенза)
Александр Агафонов сообщает, что в Пензе появилась организация, которая предположительно будет действовать по теме развода на форекс: «поиск помощника», «поиск специалиста».
«Внимание, добрались до г Пенза, теперь вот так называются: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ХОЛЛ»», — пишет Александр и приводит следующие реквизиты организации.
ОГРН 1205800005366; ИНН/КПП 5836693646 / 583601001. Дата регистрации 15.06.2020.
Юридический адрес: 440000, Пензенская область, город Пенза, Революционная улица, стр 71, помещение 9
Директор Мусаев Ильяс Игоревич
Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19).
Почему ООО «БИЗНЕС ХОЛЛ» (Пенза) опасно?
Мусаев Ильяс Игоревич 25 сентября 2019 года выступил учредителем лохотрона ООО «МЕГАПОЛИС» (ИНН 9703002110, ОГРН 1197746576961 зарегистрировано 25.09.2019 в регионе Москва по адресу: 123112, г Москва, набережная Пресненская, дом 8 СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5 КОМ 24-27 26А 27А 28-36).
Аферисты заманивают людей во псевдоброкера FxGen (fx-gen. com; FXGEN LTD., 25440 ВС 2019, Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
SNP100: дешёвая подделка под брокера
Кредитный юрист разоблачает лжеброкера S&P100 (snp100 com), который звонит и навязывает псевдофинансовые услуги с целью украсть деньги.
Запись разговора начинается с отметки 3:25 видео под названием «Артём Маслов — Разоблачение Себя \ Эрик Гафаров vs Лохоброкер SNP100».
S&P100 (snp100.com/) представляет собой примитивный лохотрон, название которого как бы напоминает знаменитый американский фондовый индекс S&P100. Это не новый ход мошенников, они уже использовали название DAX100 «в честь» немецкого фондового индекса; постоянно мимикрируют под названия знаменитых банков, таких как BNP Paribas, UBS.
Как и все подобные лохоброкеры, SNP100 рисует «инвесторам» графики, но никаких сделок никуда не выводит. Цель одна — завладеть живыми деньгами в как можно большем количестве.
Все такие лохотроны декларируют онлайн-доступ к котировкам из любого уголка планеты, выбор различных инвестиционных портфелей, активы высокой ликвидности от наиболее известных мировых бирж, полный спектр финансовых инструментов для графического анализа и минимизации рисков
«У вас есть возможность заказать для себя индивидуальный инвестиционный портфель. Он может быть частью инвестиционного плана. Инвестиционный портфель — это совокупность нескольких биржевых или финансовых активов, собранных для выполнения определенных целей. В инвестиционный портфель могут входить самые разные активы, от драгоценных металлов до недвижимости», — пишут мошенники.
