В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Помогите, пожалуйста, разоблачить проект https://chargeback-center.ru, Центр защиты инвесторов. Обратился к ним за помощью по возврату денег от брокера Максимаркетс, сотрудник мне сказал, что они помогают обманутым инвесторам уже 3 года и в их команде работают профессиональные юристы в количестве 14 человек.
Оплатил им 75000 р и спустя несколько дней мне пришло от них письмо, что банк отказал . После этого начал проверять их на различных источниках, оказалось по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП компания была внесена в реестр под данным названием 4 июня 2020 года, но само юридическое лицо появилось в реестре 19 сентября 2017 года под названием ООО «АРАГОН» (адрес 344111, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, проспект 40-Летия Победы, дом 85, квартира 148).
В чёрный список брокеров включены обманы, которые напрямую не являются брокерами. Скорее это рекламные заманухи, используемые лжеброкерами для обмана граждан.
Но, поскольку финансово неграмотные люди не разделают заманухи, платформы, системы заработка и непосредственно псевдоброкеров, то логично поместить эти названия в общий список.
Вложил деньги в Smarttrade24, которые открывают на своей платформе и торгуют на бирже, хотел бы знать про эту компанию, она вообще реальная или аферисты?
ОТВЕТ:
Smarttrade24 — фальшивый брокер. Будут показывать рост виртуального счёта с целью выманить как можно больше денег. Выводить подобные брокеры не дают, за исключением малых сумм с целью создать доверие.
Разводилы на этот раз решили поэксплуатировать марку Московской биржи. На домене moexpartners . com (которому 33 дня) организован безвозвратный сбор денег с финансово неграмотных. Якобы в инвестиционный фонд УК «Moex Partners LTD».
У жуликов есть и анонимный телеграм-бот, помогающий обманывать людей: https://t.me/moexplatform_bot.
Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая, лицензированная финансовым регулятором управляющая компания. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Управляющим назван некто Антон Войчиков (https://t.me/antonvoychikov), телефон приведён российский +74993807771 (принадлежит оператору ООО «Системы связи»), а адрес лондонский (27 Oxford Street).
На сайте мошенники для подъёма доверия разместили видео от главы компании Нейта Фридмана (Nate Fridman). Мошенники даже зарегистрировали юрлицо в Великобритании. И там числится некое подставное лицо Нейт Фридман (родился в июне 1979 года; почтовый адрес 79 St. Anns Road, London, England, W11 4SH).
Вот он, Нейт Фридман:
Жулики даже размещают аналитику на своём ютуб-канале, и там присутствует русскоязычные люди, что способно убедить людей довериться.
Один из них назван как Александр Котин, трейдер и создатель проекта FX Coach.
Небольшой поиск показывает, что видео просто взято с канала форекс-конторы Amarkets, сайт которой, кстати, на днях был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. На канале Amarkets тот же самый ролик появился на 4 дня раньше.
Второй мужчина на фальшивом канале — Дмитрий Эйлер, который делится своей аналитикой по валютным парам и сырьевым активам.
Третий — Артём Деев. Все видео взяты с канала Amarkets.
Инновационный инвестиционный несуществующий фонд УК «Moex Partners LTD» с минимальной доходностью от 25% так описывает свою стратегию: «Приобретение акционерных и облигационных активов с целью получения дивидендов или продажи их по более высокой/низкой стоимости: традиционное направление работы M.P.LTD. Аналитический отдел предоставляет управляющему информацию о недооцененных активах компаний или компаний с перспективой увеличения дивидендов для дальнейшего инвестирования в них свободных средств фонда. Направление является основным инвестиционным инструментом организации, показывающее более высокую надежность, чем криптовалютное, за счет лучшей предсказуемости будущих изменений и меньшей волатильности (длинные и частые скачки курса) рынка. Средний ежеквартальный доход управляющих активами на фондовых биржах составляет от +23.5%.»
— Разместила на днях объявление о продаже детского стульчика на Авито. Не прошло и часа, на Whatsapp приходит сообщение от некой Алёны. Мол, если ещё не продали, готова купить. И для убедительности вопрос о том, действительно ли вещь в хорошем состоянии.
Далее девушка пишет, что она из Кирова. И просит отправить покупку курьером за её счёт. Оказывается, у меня в профиле была подключена функция «Авито Доставка» (видимо, автоматически). Я нехотя соглашаюсь, но говорю, что ранее не пользовалась этой функцией. Девушка Алёна не унимается и охотно объясняет:
«Смотрите, всё просто. Я оформляю покупку на Авито, указываю адрес доставки, оплачиваю стульчик и доставку, после чего Авито присылает вам уведомление, что Ваш товар оплачен, вы получаете оплату и потом в течение получаса с вами связывается курьер для уточнения деталей передачи стульчика, пакуют они сами в стрейч пленку, вам просто его сложить!)».
Стали закрадываться сомнения. Во-первых, текст больше напоминает типовую инструкцию, чем сообщение обывателя. И странное желание приобрести распространённую и недорогую вещь, оплатив её доставку из Москвы в Киров (950 км по трассе, на минуточку). Как-то очень сложно.
Далее Алёна просит мой адрес электронной почты, куда должно прийти оповещения об оплате. А потом мне будет звонить курьер).
На указанную мной почту приходит следующее письмо с адреса Avito Support <supp.avitodelivery@ya.ru>:
Это письмо окончательно убедило меня в том, что покупатель — обманщик. Адрес почты — «левый». У Авито должно быть что-то там@avito.ru.
Я не поленилась, и залезла на сайт Авито. Нашла инструкцию, как происходит купля-продажа товара с доставкой.
Вот он, момент истины! Деньги продавец получает только после того, как покупатель забрал товар из пункта выдачи (либо курьер доставил ему товар) и проверил его. А мне мой щедрый покупатель готов отдать деньги вперёд! И сообщение для получения денег появляется в мессенджере Авито, а не в электронной почте, как произошло в моём случае.
На сайте даже размещено предупреждение: «Важно: если покупатель прислал вам ссылку на получение денег — это обман. Если перейти по ней и ввести данные карты, они не зачислятся вам, а отправятся обманщику. Получить деньги за товар можно только через мессенджер Авито». Видимо, подобные случаи не единичны.
Далее я уже просто из любопытства решила посмотреть, какие данные у меня хотят выудить мошенники. В письме из почты нажала на кнопку «Получение средств», и всплыло такое окно:
Анализируем. Номер телефона в окне не тот, с которого мне писала мошенница. Это раз. Покупательница обещала оплатить товар и доставку, но я вижу только стоимость моего товара. Это два.
Нажимаю «Получить 5000 р» и появляется окно:
Очевидно, что если здесь ввести данные банковской карты, с неё украдут деньги. Вот и конечная цель «покупателя детского стульчика».
Советую при малейших подозрениях на обман произвести нехитрые действия: пробить в интернете номер телефона, фото, позвонить в поддержку и т.п. Мне удалось по фото из профиля Whatsapp найти страницу в ВК на имя некоей Ксении Кольцовой из Владивостока (моя покупательница, напомню, сказала, что она из Кирова).
Похожий случай по разводу с сервисом Авито Доставка я легко нашла по поиску:
Будьте бдительны и внимательны к деталям, не оставляйте мошенникам шансов!
Под фишингом подразумевается попытка получить личную информацию потребителей с помощью поддельных электронных писем или поддельных сайтов. Запрашиваемая информация может включать в себя номера банковских счетов и номеров кредитных карт, пароли, коды доступа и PIN-коды и т. д.
Я являюсь пайщиком кооператива Billions, с меня и многих других этот кооператив собрал деньги, как пай в программы кооператива. Впоследствии, эти паи перевели в проект yoda X. Лично я переводила на счёт кооператива деньги, а они на них приобрели криптовалюту. Народ потерял много денег. Можете проанализировать данные проекты?
ОТВЕТ:
Какой смысл анализировать кидалово после того, как оно завершено? Это надо делать до. Очевидно, что, если людям предлагают приобрести дом или квартиру за 25% от стоимости, то речь о жесточайшей афере пирамидального характера.
Лохотрон Liberty Pro (theliberty. pro) из-за плохой репутации сменил адрес в интернете и название. Теперь мошенники охотятся за глупыми деньгами под названием TLP (tlp-broker. com). Новому домену всего 29 дней.
Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).
Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.
Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.
«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.
— Позвонили мне из компании 770Capital. Представился менеджером компании и назвал компанию. Я имела наивность с ним разговаривать и даже раскрываться. Главная их цель чтобы я вложила 500 долларов, и менеджер прибегал к разным манипуляциям, вранью, на котором я его уличала, на что он реагировала агрессией. Он звонил очень много раз. После его очередного звонка я зашла в интернет и начала смотреть отзывы, нашла негативные и отказала ему. Опять же имела наивность ему об этом рассказать.
Через некоторое время мне поступил звонок с другой компании — Remaxima, это была уже девушка. Она была очень вежлива и учтива. Как я попала на её удочку? Это моё желание заработать деньги (я уже два года была без работы) и моя наивность – она задавала вопросы и я ей раскрывалась и рассказывала о себе, после чего они прослушивали разговор, делали анализ, составляли портрет и «отрабатывали возражения». В общем на пятый день я всё-таки согласилась внести первоначальную сумму – дальше дело техники.
Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.
В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.
GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.
Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».
Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.
Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?
Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».
Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.
ОТВЕТ:
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.
Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.
Павел Комиссаров: Совсем недавно я узнал о том, что компания ООО Тяньши, у которой в 2019 году катастрофически упал товарооборот, а дистрибьюторы и лидеры настолько подавлены и пропесочены, что некоторые из них уходят из Тяньши даже на статусе львов, не говоря даже про более мелкие структурные единицы, возможно пытается на меня подать в арбитражный суд.
По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них есть весьма известные лохотроны, давно разводящие народонаселение на пространстве бывшего СССР.
Проплаченные отзывы людей, не являющихся знаменитостями, носят массовый характер, так как стоят на порядки дешевле. Так, если прайс на участие «звезды» в рекламной кампании лохотрона начинается от нескольких десятков тысяч долларов, то обычный человек запишет отзыв всего за несколько сотен рублей.
‼Итак, чтобы проверить видео на фейковость:
1. ✅Открываем ролик в хорошем разрешении и делаем скриншот лица.
2. ✅Сохраняем получившуюся картинку.
3. ✅В поиске картинок в Яндексе вставляем картинку и жмём «Найти»!
4. ✅Наслаждаемся полученным результатом. Алгоритмы поисковых систем позволяют с лёгкостью идентифицировать лицо в других видеороликах.
По методу, описанному выше, были проанализированы 7 видео-отзывов на обучение трейдингу у Артёма Звёздина (Артём Савенко, курс умный инвестор).
