Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.

На канале «Кредитный юрист» размещён разговор с консультантом Life Is Good Дмитрием Шарло. Этот человек уверенным голосом объясняет, что для управления активами Hermes Managеment не требуется лицензия.

Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.

Как вернуть деньги из Hermes Management.

Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого более чем достаточно, чтобы не иметь дел с Life Is Good. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер

Protect Funds: обман жертв лжеброкеров

Юлия, представитель «организации Protect Funds», обещает вернуть деньги в безнадёжном случае, не попадающем под процедуры чарджбэк. Речь о псевдоброкере BormanCorp.

Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.

Звонок с псевдомосковского номера +74953243667. Номер принадлежит ООО «Новосистем» (Москва).

Схема развода.

Аферистка запрашивает такие данные:

Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий:

1. Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства;
2. Контактная информация компании
3. Дата перевода денежных средств;
4. Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.);
5. Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.);
6. Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта);
7. Подробная информация по Вашей ситуации;

И обязательно паспорт или водительское удостоверение

Внимание! Если каких-либо документов у Вас нет – ничего страшного, просто пропустите их.
…………………………..
С уважением,
Julia Ivanova’
+7 991 503 87 81 — WhatsApp
+371 (253) 444-31- Viber

Как вернуть деньги из CryptoBull и CryptoMB

ВОПРОС:

Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.

ОТВЕТ:

В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.

Осторожно, Lab Finance

ВОПРОС:

Я вложил в финансовую компанию Lab Finance 3500$. Теперь они не хотят возвращать мои деньги. Есть ли возможность получить их обратно? С карты Каспий банка переводил на Каспий банк некого Лысенко В.В номер карты 4400430164576685. и на карту Форте Банка на имя Feng X. номер карты 4272748200101183 ИНН 620322580924.

ОТВЕТ:

Если это переводы на карты частных лиц, то банк не делает чарджбэк. Вам надо идти в полицию и заявлять об обмане.
Затем, когда выясните имена и координаты этих частных лиц, подавать к ним иски за «неосновательное обогащение».

Осторожно, «Банкор» (БЦ «Омега Плаза»)

Анна Ярмощук комментирует Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace

Орудуют также в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19). Организацию назвали «Банкор» (юр. название скорее всего другое), вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh.ru под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).

Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Собеседование проходят все, поток людей на собеседование и достаточно большой.

На обучении сразу начинают рассказывать как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д. Офис обставлен также как в видео из статьи.

Новые лжеюристы Eesvlawyers

Eesvlawyers — ещё одна шайка аферистов, которые хотят вторично обобрать людей, уже потерявших свои деньги у лжефинансистов, обещая им возврат денег. Якобы это уважаемая бельгийская фирма из Антверпена. Возраст домена: 10 дней. Месторасположение IP 31.131.28.51: Украина.

«Мы являемся официальной организацией которая зарегистрирована на территории Белгии уже 5 лет. Основная наша деятельность направлена на помощь физическим лицам пострадавшим от инвестиций в направления брокерских компаний, дилинговых центров и тд.», — так с грамматическими и пунктуационными ошибками пишут жулики.

Читать далее Новые лжеюристы Eesvlawyers

Что такое пулл-переводы

Это переводы денег по запросу.

Сервис пулл-переводов в Системе быстрых платежей может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине.

Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей (СБП) в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.

Состоялась первая pull-транзакция между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам.

В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно, круглосуточно и без выходных переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета. Карты, к которым привязаны счета, при этом не задействованы.

Доступ к системе возможен через личные кабинеты (приложения) банков, подключенных к СБП. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего банка выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

В Систему быстрых платежей (СБП) входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Юникредит банк, Открытие, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Русский стандарт, Киви банк, Газэнергобанк, Авангард, Тинькофф банк, Ак Барс, СКБ банк, РНКО Платежный центр, АБ РОССИЯ, Абсолют Банк, Автоградбанк, АКИБАНК, Алеф-Банк, Аресбанк, БайкалИнвестБанк, Банк СКС, Банк Акцепт, ВБРР, Банк Венец, Банк ДОМ.РФ, Банк Зенит, БАНК ОРЕНБУРГ, Банк ПСКБ, Банк Русский Стандарт, БыстроБанк, Веста, ВЛАДБИЗНЕСБАНК, Гарант-Инвест банк, ИНТЕРПРОМБАНК, КОЛЬЦО УРАЛА, СОЛИДАРНОСТЬ, КОШЕЛЕВ-БАНК, Кубань Кредит, Левобережный, Металлинвестбанк, МОНЕТА, МОРСКОЙ БАНК, НБД-Банк, Нейва, НИКО-БАНК, НОКССБАНК, Платина, Примсоцбанк, РЕСО Кредит, РНКБ Банк, Санкт-Петербург, СДМ-Банк, СКБ-банк, Таврический Банк, Транскапиталбанк, Урал ФД, Хакасский муниципальный банк, Центр-инвест, Экспобанк, Элплат, Энерготрансбанк, Яндекс.Деньги, WebMoney (Банк ККБ).

Принцип общности. Что это за термин?

Государственная Дума РФ приняла закон, уточняющий регулирование деятельности микрофинансовых институтов.

Для членов кредитных потребительских кооперативов (КПК) устанавливаются требования к объединению пайщиков в КПК на основе территориального, социального и профессионального принципов. Эта мера должна содействовать формированию реальной общности членов КПК и пресечению работы недобросовестных организаций, использующих правовую форму КПК в том числе для создания финансовых пирамид.

Также закон уточняет порядок проведения общего собрания членов кредитного потребительского кооператива, права его членов и полномочия исполнительных органов.

Согласно закону, крупные кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации будут обязаны размещать подробную информацию о своей деятельности на официальном сайте компании в российской доменной зоне.

Закон изменяет процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, согласно которой легально работать сможет только ломбард, внесенный Банком России в государственный реестр ломбардов. Проверить наличие организации в реестре можно будет на сайте регулятора. Соответственно, организация потеряет статус ломбарда, если Банк России исключит ее из этого реестра. Это позволит повысить защиту потребителей от нелегальных кредиторов, выдающих себя за микрофинансовые институты.

Эти изменения направлены на защиту интересов потребителей финансовых услуг, а также на пресечение недобросовестных практик на рынке потребительского кредитования. Кроме того, они позволяют унифицировать законодательные требования к профессиональным кредиторам.

Ютуб рекламирует мошенников по компенсациям

Мошенники обманули ютуб и показывают откровенно мошенническую рекламу.

Якобы гражданам России доступна компенсация, для чего надо перейти по ссылке в описании.
___________________________________________________________________________
Компенсация якобы доступна до конца июля 2020 года. В тексте использованы буквы латинницы, чтобы алгоритмы ютуба не поняли, что это мошенничество.

«Moя BЫПЛATA сocтaвилa 191 55O p. Прикрепляю ссылку с фото: https://drive.google.com/file/d/1acjO…», — пишет фальшивый видеоблогер.

Тут же куча фальшивых отзывов:

Осторожно! Topmoneyrates, Pepperstone, Vklader.shop

В интернете появилась информация о том, что некие жулики используют для продвижения своих псевдоуслуг название Вкладер.

Представляются как Топманирейтс и Pepperstone. Якобы Вкладер одобряет их деятельность. Это, конечно, не так. Мы не рекомендуем пользоваться услугами Topmoneyrates и Pepperstone.

«Через группы в ВК, Одноклассниках мошенники убалтывают вложиться в компанию Topmoneyrates. Звонит менеджер рассказывает про высокие дивиденты и присылает ссылку на сайт vklader – говорит что подобные ресурсы гаранты их честности и понимания работы финансовых механизмов. На деле забирают с вас последние деньги. Вся прибыль – картинки в терминале», — пишет один из пострадавших.

Жулики также сделали сайты vklader .shop и vklader .profinvestlp.ru, на которых предлагается «инвестировать безопасно и выгодно в проекты от специалистов vklader.com».

Это обман. Ссылка ведёт на сайт topmoneyrates .com, на котором также некорректно упоминается @vklader и vklader.com.

Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

ВОПРОС:

Сайт astrea. group обещает вернуть потерянные у брокеров мошенников деньги. При этом сначала обещают, что оплачивать их услуги будут потом после возврата средств (10-20% от суммы возврата). Пыталась зарегистрироваться из разных эмайл информацию получила следующую: что офисы находятся в Санкт Петербурге и Лондоне. Хотела бы, что бы Вы проверили эту компанию.

ОТВЕТ:

Читать далее Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

Якобы биржевая лоховозка UI Group

UI Group ещё один финансовый лохотрон, сделанный по единым мошенническим лекалам таких лжеброкеров как Avex Capital и Trust Meridan. В частности, все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии.

Данный лохотрон обманывает, что зарегистрирован на Кипре по адресу Spyrou Kyprianou Ave 86, Limassol и якобы имеет лицензию (license number: 257/37) от кипрского регулятора Cyprus Securities and Exchange Commission.

Читать далее Якобы биржевая лоховозка UI Group

«Кастодиан Фанд»: не рекомендуем

ВОПРОС:

Что можешь сказать о компании «Кастодиан Фанд» (custodianfund. com)?

ОТВЕТ:

По сайту до конца не понятна суть услуг ООО «Кастодиан Фанд», но ясно, что это финансовые услуги, и настораживает, что нет никакой лицензии, членов команды и прочего.

По данным ФНС доходы ООО «Кастодиан Фанд» за 2018 год составили 13,9 млн рублей, расходы — 18,7 млн рублей.
Согласно базам данных генеральный директор ООО «Кастодиан Фанд» Жаркова Елена Владимировна, учредитель — Жарков Роман Сергеевич. Он же председатель правления КПК «Умные решения» и ЖК «Хранитель дома».

Биографии этого человека в интернете не удалось найти. Равно как и развёрнутой финансовой отчётности этих структур.

Если в ООО «Кастодиан Фанд» предлагают вкладываться в кооперативы, в частности, в кредитный потребительский кооператив «Умные решения» и жилищный кооператив «Хранитель дома», то мы не рекомендуем это делать по причинам, изложенным здесь.

Согласно официальным данным ООО «Кастодиан Фанд» (ИНН 9709009553, ОГРН 1177746913156) зарегистрировано 28 августа 2017 года в Москве, то есть действует меньше трёх лет. На сайте сказано четыре года.

 

Согласно сайту у Custodian Fund почти 20 представительств: Москва (Вознесенский переулок, дом 10; тел.: 8 (800) 600 49 45); Санкт-Петербург (Петроградская наб. 22; БЦ «Атрио» 4 этаж); Самара (Куйбышева, 76); Ярославль (Свободы, 11/37); Уфа (пр. Октября, 126/5);Челябинск (пр. Ленина, 26/2 оф. 403; Бизнес Холл «Бовид»); Екатеринбург (Декабристов, 75); Пермь (Советская, 76); Кемерово (пр. Советский, 32 оф. 67); Сургут (Бульвар Свободы 1, оф. 510); Нижний Новгород (Пискунова, 18 А); Тюмень (50 лет Октября, 88 оф. 20); Оренбург (Ленинская 3/1, 4 эт.); Казань (Ершова 1).

«К 2021 году будут открыты более 120 офисов в 14 странах», — написано на сайте.

Лохотронщики DSS Falipe

Сообщает читатель:
«Вот ещё одни жулики Didgital Smart System (DSS) Falipe (криптовалютный робот; искусственный интеллект). Мы лично попали».

Понятное дело. Что ждать от тех, кто предлагает 0,1% доходности в час и не умеет писать слово Digital.
Только наглую ложь в каждой фразе:

«На протяжении 5 лет команда Falipe занимается успешной разработкой высокоинтеллектуальных роботов по торговле криптовалютными парами и ведёт свою деятельность на лидирующих биржах, таких как Binance, Huobi, OKEx, Hitbtc, Bitfinex и Bittrex, с объемом суточных торгов на сумму более $7 000 000 000. Для запуска и успешной работы мы создали команду состоящую из экспертов в области программирования, математики, экономики и финансов которая обеспечивает устойчивое развитие и рост платформы.

Более 2 миллионов людей по всему миру выбрало робота Falipe!

За плечами робота Falipe пять лет безупречной работы торговли альтернативными валютами. Мы используем не только лучшие разработки которые существуют на рынке, но и имеем собственные уникальные, которые в свою очередь совершенствуются с каждым днем. Девиз Falipe — «Всегда быть впереди курса криптовалюты!» . Всё это позволяет платформе быть лидером и выполнять все обязательства перед нашим партнёрами и инвесторами. Ваш заработок никогда еще не был таким комфортным и прибыльным как с роботом DSS Falipe»

КПК «Московский капитал»: связь с жуликами из АФК «Наследие»

Появилась информация, что обманувшая столичных пенсионеров АФК «Наследие» связана одной базой данных с такими крайне сомнительными организациями как КПК «Московский капитал» и ПИК «Омега Групп». Жертвам «Наследия» звонят, предлагая вернуть деньги, но перед этим просят сначала вложить ещё.

Читать далее КПК «Московский капитал»: связь с жуликами из АФК «Наследие»