Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.
Читать далее Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях
Материал обновлён 26.08.23.
Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.
Читать далее 🎦 Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин
Весной зарегистрировался на сайте Московской Биржи (moex.com) и через некоторое время позвонил некий Арсений Архипов, с предложением финансовых консультаций. До сих пор не слился, вроде адекватный, информацию говорит толковую. Для сотрудничества с ними предлагает зарегистрироваться у их брокера через сайт Московской Биржи и работать через MetaTrader. Минимальная сумма 500 долларов. НО — брокер ABC Group, так что скорее всего мошенники.
Читать далее Аферисты прикрываются Московской биржей
«Оборот букмекерского рынка в России составляет 1 триллион 250 миллиардов рублей. Вместе с индустрией ставок растут и сопутствующие услуги, в частности, капперство, то есть продажа прогнозов на спортивные события. В основном этим бизнесом занимаются блоггеры с миллионной аудиторией, которые обещают своим клиентам увеличить депозит в несколько раз», — сказано в описании к фильму.
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
Вы бы могли посоветовать к кому обратиться за помощью о возврате средств от мошенника слившего деньги в ARX trade. В чарджбэке банками отказано, так как деньги переводились не напрямую в компанию.
Здравствуйте, если банки отказали в чарджбэке, вернуть их затруднительно. Обращайтесь в полицию.
Пострадавшие инвесторы Adgex создали телеграм-канал, в котором рассказывают о проделках этого афериста.
Читать далее Аферист Виктор Узлов (Adgex) снова собирает деньги
Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
Про себя мошенники пишут так: Блэк Рок Сити мультифинансовый брокер, зарегистрированный в соответствии с законодательством республики Ирландии. Миссия компании – предоставление качественных услуг маржинальной торговли широким сектором инструментов на условиях “СПОТ”. Блэк Рок Сити использует только самый современные и проверенные технологии для реализации поставленной задачи. Лучшие поставщики ликвидности, платежные решения и своевременная аналитическая поддержка доступна для клиентов Блэк Рок 24 часов 7 дней в неделю. Торговая марка Блэк Рок Сити изначально была создана для обслуживания преимущественно розничных клиентов из стран Восточной Европы, Российской Федерации и стран Балтии, но со временем значительно расширило географию своих клиентов. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и гарантируем высокий уровень сервиса, способных удовлетворить как начинающих, так и профессиональных трейдеров».
Разумеется, никакой ирландской лицензии у жуликов нет.
