Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.
Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
Арбитражный суд Москвы 12 января 2022 года отклонил иск о защите деловой репутации круизного клуба InCruises к Егору Григорьеву и проекту Вкладер. Таким образом суд не возражает, если вы будете называть InCruises лохотроном и пирамидой. 15 сентября 2021 года Генеральная прокуратура заблокировала домен incruises.com в России. Как InCruises борется с решением Генпрокуратуры? Враньём.
Дело в том, что мы назвали InCruises лохотроном и пирамидой, а это фирме не понравилось. Интересы InCruises защищает «Пепеляев Групп». Судья Евгения Николаевна Киселёва попросила к заседанию предоставить отзыв на иск от сайта Вкладер. Егор Григорьев свой отзыв предоставил ранее.
Тяньши входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».
Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.
В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.
Качество записи плохое. Длина 156 минут.
Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
Я могу рассказать случай моей мамы. Она узнала о них из газеты, пришла в офис, там «менеджера» ей описали схему- что можно взять кредит на 300 тысяч на 5-10 лет и не переплачивать процент никакой, плюс им не нужны справки с работы для кредита, нужен только паспорт и заявление.
Мама пришла через день, написала заявление на кредит и через сутки ей его одобрили, сказали что так как это кооператив, то надо за вход в него платить 25 тысяч единоразово и затем определённый процент взноса за машину (зависит от стоимости) и она машину заберёт.
Мама внесла 25 тысяч и ещё 120 тысяч ей сказали внести за машину. В течение недели обещали позвать и отдать ключи (машина была «Рено Логан», б/у). Не перезвонили ни через неделю, ни через две. Мы пошли туда в офис, я тоже была с мамой, сразу попросила фотки машины которую они обещают и её технические данные, чтобы ознакомиться, они их дать отказались «на месте посмотрите», а машину показали просто на фотках обрезанных с компа. Причём на некоторых стоял вотермарк «авито».
Я начала ругаться, они нас выставили. Менеджера разумеется там менялись со скоростью света, машину не дали, деньги не вернули. Маме угрожали когда она звонила, посылали её открытым текстом. Те, кто принимал у мамы заявление и платёжку, впоследствии не брали трубку, или говорили, что они в этой конторе никогда не работали (мама звонила по сохранённым номерам).
Такая же ситуация и с квартирой у многих была. У нас был суд с ними, адвокат доказал факт обмана, дело якобы передали в прокуратуру, но ни слуху ни духу. На сайте приставов на 2018 год была задолженность у Дегарева около 22 миллионов. Что дальше делать никто не знает.
Он ответственен за обман вкладчиков ПК «Доступное жильё и автомобиль», за остальные его проекты не берусь судить, так как методы заработка вряд ли стали благими. Больше ни с одной из его контор мы не связывались, ни с «ДосАвто», ни с «Недвижимость-Актив».
Она развивалась изначально в республике Башкортостан, далее замечены были в городе Набережные Челны. Контора — ПК «Доступное жильё и автомобиль», потребительский кооператив. Они обещали жильё и машины в рассрочку и без процентов, работают с 2012 года официально. Управляет всем председатель Дегарёв Артем Юрьевич, из Стерлитамака, на него куча судов, но его не ловят — он свободно гуляет по городу.
Они точно продвигали новый проект в г. Уфа, наподобие этого, Артём Дегарев там является учредителем — «Недвижимость-Актив» и организация действующая, с офисом в центре. есть группа их в ВК, они не переделали и предлагают взять авто в «аренду с последующим выкупом», — dosauto.
Группа «Обманутые пайщики ПК Доступное жилье-автомобиль!».
5 причин никогда не связываться с кооперативами.
Наш читатель, у которого нет кредитов (и не клиент МТС банка), получил такое SMS.
«Предоставляем Вам 2 дня с даты СМС, для принятия решения о добровольной оплате ДОЛГА перед ПАО МТС банк(89162О8977О), далее последуют наши рекомендации Кредитору по реализации принудительного взыскания через суд. ООО МБА Финансы 88005555105».
Начал выяснять. Оказалось, в базе банка номер, на который было прислано SMS, закреплён за другим человеком.
Вообще SMS странное, размер долга не указан, в первом номере 89162089770 вместо нолей буквы «O» стоят, как гасить долг (если он в реальности есть) не указано.
На подобные SMS есть жалобы в интернете.
Имея лицензию ЦБ на управление активами, СФК обещала повышенную доходность, уподобляясь банку. Но официальные УК не вправе обещать доходность.
Итог:
В суд СФК так и не подала, так как в материале всё было описано корректно.
2 ноября 2017 года ЦБ аннулировал лицензию ООО УК «Столичная финансовая корпорация» и распорядился обеспечить возврат имущества клиентам в срок 2 февраля 2018 года.
В начале 2018 года СФК перестала платить своим «вкладчикам» в строгом соответствии с теми рисками, о которых мы предупреждали.
Информации о том, что учредитель СФК Максим Омельченко (и его брат Ефим) арестован за мошенничество, в новостях не проходила.
В группу, построившую финансовую пирамиду, также входили КПК «Столичный сберегательный» и ООО «Инвест Групп».
В 2019 году начался суд о банкротстве СФК, однако активов у фирмы намного меньше, чем требований «вкладчиков», как это обычно и бывает с такими аферами.
P.S.
Ранее мы предупреждали о недопустимости вложений в Планета 24.
Появилась информация, что в Басманный районный суд поданы более четырёх десятков исков людей, которые имеют финансовые претензии к ООО ИК «Планета24».
Имена истцов: Утенкова Н.А., Чучалин М.И., Тюрина Г.Б., Маркин С.А., Боголюбов Е.П., Дронова Т.Н., Богословский В.Я., Дубровский Б.Е., Сагалаев Ю.В., Петров А.К., Неустроев И.С., Яскин Е.К., Маркина Л.П., Филиппов В.С., Ершова И.Г., Кондратьев В.С., Яковлев В.Б., Брюшкова А.Р., Разумнов В.Г., Кошелева Т.Н., Невидомский В.А., Харитонова Л.А., Петрова М.С., Ершова И.Г., Половенко В.В., Евдокимова И.И., Анохин В.В., Кузьмина Н.Н., Курепин Л.П., Булгаков В.С., Никитин И.В., Балялин А.А., Силко П.В., Мастрич В.М., Абросимов М.Н., Брюшкова А.Р., Балашкин А.Л., Стеллиферовский А.В., Анохин В.В., Солдатова Л.Б., Деготь Ю.М., Акулов В.Н., Третьяков О.Е.
Читать далее Более 40 исков против Планета 24 в Басманном суде
В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды Questra Holding.
Карамаев К. приговорён к 10 годам, Расулметов Б. – 9, Кожабергенова Б. и Махамбетова К. — к 8 годам лишения свободы.
Главный строитель этой пирамиды, жулик из Запорожья Павел Крымов, пока не осуждён.
В Questra Holding в 2016-2017 годах эти люди вовлекли, как минимум, 358 граждан Казахстана, которые вложили более 480 миллионов тенге. Деятельность вели в городах Нур-Султан (Астана), Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях.
Мошенники разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность электронную валюту QP.
При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока — прибыль от 208% до 336% от вложенной суммы.
«То, что Крымов — организатор Квестры, никем не доказано. Кроме показаний одного казаха, который якобы Крымову крупную сумму именно для вклада в Квестру передал. Впрочем, у Крымова столько грехов, за которые ему срок светит, что и Квестры не надо. Только что же его из СИЗО в Москве отпустили? И главное, указанные осужденные казахи — тоже не организаторы, а скорее всего, крупные лидеры. Им-то поделом. Но организаторы на свободе. Печалька».
