Financial Consulting Group: связь с жуликами Trading Times, Broker Status и Red Fin Stocks

Financial Consulting Group (finconsulting.group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status.

Сообщает читатель:

— По ходу Трейдинг Таймс плавно перекочевывают на другую платформу в связи с участившимися негативными отзывами, и тем что запахло жаренным. Номера старые свои они удаляют, архивы переписок тоже.

Сайту всего 24 дня. В анимации сайта такие же плавающие «графики» как и Трейдинг Таймс. Дизайны сайтов похожи. По отзывам свежих пострадавшим, «работают» теперь они в тандеме. Указывают якобы Московский номер. Номера 84951453275, 84951359271 по предварительным данным принадлежат мелкому оператору ООО «Глобальная линия». Это «оператор» с размером уставного капитала 40к рублей. Ген. директором значится Струин Эдуард Юрьевич, ООО зарегистрирована 01.03.2013, ИНН 7706790561.

Значит на номерах либо переадресация (конспирируются, что бы больше не пробивали эти номера, либо просто для отвода глаз, а звонить будут с другого номера). Кстати вопрос к Эдуарду Юрьевичу, как Вам спится вообще, если Вы выдаёте номера всяким жуликам и мошенникам на левые паспорта и фирмы однодневки? И второй каково это, быть соучастником международной ОПГ?

Добавление от Вкладера:

На сайте сказано, что сайт принадлежит ИП Осипов, но как фото Осипова приведена фотография управляющего директора Alvarez & Marsal CIS LLP Алексея Евгеньева. Заманивают людей на лжеплатформу возможностью поучаствовать в IPO Яндекс.Такси, хотя сроки IPO (и будет ли оно вообще) не объявлены.

Adamant Finance: развод на комиссию

ВОПРОС:

Вложил в Adamant Finance *** тысяч рублей, деньги не выводят, просят заплатить комиссию *** тысяч рублей. Переводил первый взнос через мастеркард, платежи колибри в Cбербанке, Тинькофф с карты на карту. Помогите вернуть деньги, большая часть взята в кредит!

ОТВЕТ:

Деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.

Adamant Finance (Адамант Финанс; adamantfinance.com) — типичный лжеброкер из чёрного списка.

Грустная история жилищного кооператива «Триумф-НК» (Татарстан)

Супруг пострадавшей в рухнувшем жилищном кооперативе «Триумф-НК» утверждает: несмотря уголовное дело на председателя «Триумф-НК» Валентину Анисимову, её дочь Ирина Анисимова до сих пор принимает наличными от пайщиков, которым обещают квартиры.

— Будучи подкован, я способен отличить подозрительные организации, однако пришлось столкнуться с жилищным кооперативом «Триумф-НК», который благодаря активной рекламе, малыми процентами по ипотеке, а также большими процентами на вклады, привлекла многих людей, как в Татарстане, так и за его пределами. В том числе оказалась и моя жена.

ЖК «Триумф-НК» в лице Валентины Анисимовой, её дочери Ирины Анисимовой, предлагал пайщикам кооператива решать жилищные задачи. И многие люди, доверившись, обращались к ним понадеявшись приобрести квартиры. А вкладчики, среди которых много пенсионеров, несли сбережения и нищенскую пенсию, в надежде, что будет капать процент, чтобы хоть как-то поправить своё положение, здоровье. Туда шли не от хорошей жизни.

Читать далее Грустная история жилищного кооператива «Триумф-НК» (Татарстан)

Дичайший лохотрон Liquid AF (liquidaf.com)

Жулики, которые обманывают людей как лжеброкеры ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive.org там был просто сайт на китайском языке.

Лохотрон объявляет о том, что он белизский (4523 House, Hotel St, office 234, Belize City, Belize), но почему-то имеет лицензию кипрского регулятора CySEC (выдуманный номер 665/18), а также лицензию от регулятора Маврикия (Financial Services Commission of the Republic of Mauritius; выдуманный номер F 8952091099).
Аферисты не в курсе, что место регистрации брокера и место выдачи лицензии должны, сука, совпадать.

Вот этот дебильный триумвират Белиз-Кипр-Маврикий использовали ранее такие разводы как Avex Capital, Trust Meridan и UI Group.

Текст на сайте типовой для лжеброкеров. Много красивых слов ни о чём, упоминаний известных компаний, например, Morgan Stanley, Integral и LMAX. Куча невыполнимых обещаний типа абсолютной безопасности инвестиций.

А сайт на китайском языке выглядел так:

Расследования Helpgram: Рич, Масис, Фабио, Багдат, Маслов, Дубай

Представляем ютуб-канал Helpgram, который разоблачает жуликов-капперов, выманивающих из людей деньги за прогнозы на матчи, после чего люди теряют деньги на ставках. Фигуранты последнего видео: Рич, Фабио, Багдат, Масис.

В ближайших планах канала:

— Рассказ о судьбе поданных в полицию заявлений на капперов, объединение материалов в единое дело и освещение плана по прекращению их деятельности и наказанию по закону.

Читать далее Расследования Helpgram: Рич, Масис, Фабио, Багдат, Маслов, Дубай

«Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников?» (развод от лжеюристов EESV)

Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)».

Читать далее «Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников?» (развод от лжеюристов EESV)

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com).

Главный офис якобы находится в Великобритании (One Angel Square, Manchester M60 0AG, United Kingdom), а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Rolna 1 91/1 93, 02-729 Warszawa).

Читать далее Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

ВОПРОС:

На меня вышла компания Control of Financial Brokerage (CFB), предлагает содействие по возврату средств, потерянных в KBCapitals. Говорят, что занимаются проверками и наложением штрафов на брокеров, а с клиентов денег не берут.

Читать далее Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

Разводилы на теме Павла Дурова Axis Fund

Приступил к обману людей лохотрон Axis Fund (axisfund.io). Людей заманивают рекламой в фейсбуке о волшебной платформе заработка Павла Дурова. От создателей лжеброкера Trade Master. 

Этому разводу года полтора, его использую многие псевдоконторы.

Якобы раскрыта настоящая причина блокировки Телеграм в России: пользователи мессенджера начали зарабатывать от 49 тысяч рублей в день.

Каковы размеры предполагаемого заработка?

«Все зависит от начальной суммы вклада. К примеру, если вы инвестируете 19 тысяч рублей, то через неделю эта сумма возрастет до 76000, еще через неделю дотянет до 190000. Чем внушительнее инвестиции вы сделаете – тем большая сумма будет ждать вас через неделю», — вешают лапшу.

На сайте лохотрона указаны два юрлица: Safe Solution kft (Венгрия) и Prima Solutions Limited (Маршалловы острова, 86277). То же самое юрлицо значилось ранее на сайте лохотрона Trade Master (trademaster.fm), плохие отзывы по которому появились ещё год назад.

Теперь пришло время обновить «бренд», и вот мошенники выкатили Axis. Шаблон сайта, кстати, красивый.

Из фейсбука реклама ведёт сначала на сайт r.arbitragesquad.com, а потом после регистрации на axisfund.io. На том же IP находятся другие сайты жуликов maximumton.site, billionchance.online, nicegate.online, mywaybest.site, comenewsrt.online, redpower.site, maxzimumprofi.site, brainenergy.site.

Nekstra, Spectrum, I Smart Group, Perfect Finance: всё жулики

ВОПРОС:

«Вы проверяете юридические компании? Spectrum. Которые якобы помогают вернуть деньги с Blockchain: если аферы использовали мои данные с трейдинг-компании на новый blockchain кошелёк. Проверьте трейдинг компанию: https://trading.nekstra.com, Ismartgroup и perfect-finance.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники. Возврат криптовалюты невозможен с помощью чарджбэка.
Да и все 4 указанные вами конторы — это откровенные жулики.
Ссылки на разоблачения:
Spectrum, Nekstra, I Smart Group.

Сайт мошенников Perfect Finance (perfectfinance.com) уже не работает.

Мошенники с именем Биофонд РВК

К обману людей приступил лжефонд под названием Биофонд РВК, якобы имеющий отношение к Российской венчурной компании (домен biofoundrvk. com), сообщает источник.

Организаторы мошенничества Биофонд РВК ранее обманывали людей в таких аферах как «Альтерра» (alterra-capital .com), «Фарма Плюс» (pharma .investments; pharma-investments .com), «Альфард» (alphard. com .de).

«Из «Альтерры» сделали рестарт проекта, поменяли домен, накрутили отзывы, один написали полтора часа назад, будут показывать нарисованные личные кабинеты».

Обман просто неприкрытый. Якобы штат сотрудников компании «ООО «Биофонд РВК»» насчитывает более 73 000 человек по всему миру.

ООО «Биофонд РВК» – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области диагностики, медицинских иноваций, и лечебного питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет служить людям более чем в 120 странах.

Компания «ООО «Биофонд РВК»» работает в России с начала 2011-го года, предлагая российским пациентам и потребителям надежную и высококачественную продукцию для сохранения и укрепления здоровья.

В 2019 году мы стали работать практически во всем мире, по привлечению инвестиций, поскольку сеть интернет предоставляет почти ничем не ограниченные возможности в плане реализации наших целей.

В российском филиале компании «ООО «Биофонд РВК»» трудятся более 3 000 сотрудников в отделах по исследованиям и разработкам, производству, логистике, продажам, маркетингу. Помимо производственных предприятий, расположенных в Воронеже, Белгороде и Покрове, компания «ООО «Биофонд РВК»» имеет офис в Москве, а также формируются представительства в городах: Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

 

Аферисты прикрываются Московской биржей

ВОПРОС:

Весной зарегистрировался на сайте Московской Биржи (moex.com) и через некоторое время позвонил некий Арсений Архипов, с предложением финансовых консультаций. До сих пор не слился, вроде адекватный, информацию говорит толковую. Для сотрудничества с ними предлагает зарегистрироваться у их брокера через сайт Московской Биржи и работать через MetaTrader. Минимальная сумма 500 долларов. НО — брокер ABC Group, так что скорее всего мошенники.
Читать далее Аферисты прикрываются Московской биржей

Blue Tiger Finance: отзыв сотрудника о лохотроне

Источник в Киеве сообщает о внутренней кухне мошеннического фонда Blue Tiger Finance, обманывающего русскоязычных по телефону под предлогом выгодных инвестиций.

«Хочу немного рассказать о хедж-фонде Blue Tiger Finance. Устраивался на работу в этой компании, но очень многое смутило, а именно:

Читать далее Blue Tiger Finance: отзыв сотрудника о лохотроне

Фальшивая служба доставки Тинькофф Банка

Новые мошенники звонят и представляются курьерской службой Тинькофф банка. Сообщают, что приняли заказ с сайта (знают ФИО и номер телефона). Но уточняют адрес. Видимо этими данными не располагают.

«Естественно, никто ничего не заказывал. Сообщаем им об этом. Начинают выяснять: как тогда в Тинькофф попали ваши данные. Нужно расследовать. И начинают уже по известной схеме опрашивать, какими банками и как пользовались в последнее время. На вопрос, почему курьерская служба сама перешла к расследованию утечки данных, бросают трубку», — схему описывает тот, кого хотели обмануть.

Звонят с номера +74950697473. Номер принадлежит оператору «Кордис Телеком». Эта фирма и ранее была замечена в предоставлении номерной ёмкости мошенникам, которые реально звонят не из Москвы, а по IP-телефонии, подставляя московский номер для создания доверия.

Как обманывают арендаторов квартир

Командировка в Санкт-Петербурге едва не закончилась для нашей съёмочной группы больницей. Боясь разоблачения, мошенники пустили в журналистов слезоточивый газ. Все жертвы этих мошенников вышли на фирму по аренде жилья через известную в интернете платформу.

Александр Минин нашёл подходящую квартиру и обрадовался: «Дёшево, всего-то 16 тысяч рублей в месяц. Александр пришёл в офис, заплатил, но ни квартиры, ни денег так и не увидел. «На следующий день я приехал, там две девушки вызвали такси и сбежали от нас», — говорит Александр Минин.

Нину Феофилактову развели по точно такому сценарию: квартира после ремонта, аренда 10000 рублей. Она отдала деньги, но дозвониться до хозяйки так и не смогла. Когда Нина пришла в офис, оказалось, что она такая не одна. «Все мы, кто пришёл в этот день, получили одинаковый номер телефона, только разное имя хозяйки, и у всех ровно полседьмого вечера перестала отзываться этот номер телефона.

Читать далее Как обманывают арендаторов квартир