«Подскажите, пожалуйста, можно с брокерской компанией MeritGroup работать? Как бы читала в интернете, нормальная компания, не обманывает».
ОТВЕТ:
Метка: ЦРОФР
✅ Добавления в чёрный список юристов (начало 2021 года)
В первом квартале 2021 года наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился десятками названий.
В их числе:
Ice Advocacy, Анна Драйс, Юлия Лисина, Иван Шахов, Виктор Кривин (ice-advocacy.live)
Lider, Вектор, Ирина Луковская, Юлия Дальман, Асади Гребенников, Евгений Рудый, Пресненская наб., 10, стр. 2, +74951321038, +74951321040 (lider-online.xyz, lider.live, lawspace.site, albionlaw.ru, albionlaw.online, lider-online.work, lider-online.club). Разоблачение.
Читать далее ✅ Добавления в чёрный список юристов (начало 2021 года)
Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit
ВОПРОС:
Сотрудничал с 08.12.2020 с компанией bestcoinbase.com (сейчас идёт переадресация на сайт best-wallet.org, — Вкладер) и юридической конторой Ows Lawyers.com, оказывающей услуги по возврату средств с помощью системы Sat trbbs 2201. Был создан криптовалютный кошелёк на Bestcoinbase, куда в последствии вернулись деньги от компании Grand Capital, в размере 0,87597 btc.
Читать далее Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit
Якобы возврат денег из MMCIS
Людям могут звонить жулики, которые представляются как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).
В данном случае мошенник с украинским акцентом звонит и говорит, что найдены 5000 долларов, которые человек потерял в лохотроне MMCIS, хотя тот потерял всего 50 тысяч рублей.
Звонок с номера +74997031863.
Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?
Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
Выглядят сертификаты ЦРОФР так:
Они подписаны руководителем органа по сертификации Ириной Антоновой.
На печати указан ОГРН 1117799010394. Идём в ЕГРЮЛ и видим, что под этим ОГРН числится другая организация: Ассоциация специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Учредителями значатся Хасигова Анастасия Ивановна и Мазуров Алексей Владимирович, генеральным директором — Горохов Дмитрий Александрович.
При этом юридическое лицо ликвидировано 18 февраля 2019 года.
Причина такая: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». То есть юрлицо, от имени которого выдаются филькины грамоты, даже не существует.
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Аферисты прикрываются Московской биржей
ВОПРОС:
Весной зарегистрировался на сайте Московской Биржи (moex.com) и через некоторое время позвонил некий Арсений Архипов, с предложением финансовых консультаций. До сих пор не слился, вроде адекватный, информацию говорит толковую. Для сотрудничества с ними предлагает зарегистрироваться у их брокера через сайт Московской Биржи и работать через MetaTrader. Минимальная сумма 500 долларов. НО — брокер ABC Group, так что скорее всего мошенники.
Читать далее Аферисты прикрываются Московской биржей
AFS Finance: берегитесь!
Читатель пожаловался на то, что потерял крупную сумму денег в биржевом лохотроне AFS Finance (AFS CORP LIMITED).
Он приводит данные разводил с сайта afs-finance. com, которые его обманули:
Финансовый аналитик AFS Finance «Евгений Данцов»: +7 931 111 0827
Руководитель AFS Finance «Олег Витаелов»: +420 234 290 661.
Юрист AFS Finance: +7 495 374 45 08
AFS Finance входит в список юрлиц, которые в последние годы получали сертификацию несуществующего ЦРОФР (торговая марка брокера не всегда совпадает с названием юридического лица): Xcfd Limited, Optima Capital Ltd, Enchanted Business Solutions LP, ExpertOption Ltd, Gembell Limited, Alliax Commerce Inc, Union Standard Group International Holdings Limited, Tiburon Corporation Limited, Day Dream Investments Ltd, Trader X LTD, TF Trading Ltd, Finex Ltd, Jia Heng Tai Feng co., limited, ООО «Мастертрейд», BluVenture Group Ltd, Gembell Limited, Capital Group Ltd, Digital Asset Futures Ex Ltd, Inlustris Ltd, Day Dream Investments Ltd, Gatelinas, UAB (Max Capital Limited), Sharkcatcher LTD, Dolphin Corp, Tiburon Corporation Limited, WIRSOL LTD, Union Standard International Group Pty Ltd, Brightwin Securities And Finance Limited, Turbo Enterprises Ltd, Genesis Technology LLC, Ekol Global Markets Ltd, Swissone Group Ltd, Future Management Systems LTD, AFS CORP LIMITED, Calista Group Ltd.
Это фальшивый брокер, который использует выдуманных людей, в том числе Oliver Browne, European Branch Manager (Оливер Браун), который говорит на сайте: «Даже самая прекрасная и мощная идея совершенно бесполезна до тех пор, пока мы не решим ею воспользоваться.»
Наглая ложь о соответствии законам России: «Компания AFS CORP LIMITED соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0144, зарегистрирована под номером 102827».
Finmax FX: заманивают в кухню тестами
В интернете рекламируется сайт quiz4trading. com, на котором размещён тест для инвесторов. На нём размещены бессмысленные вопросы, цель которых — завладеть вашим номером телефона и завлечь в форекс-кухню Finmax FX.
На сайте пишут:
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ?
Итак, Вы решили стать трейдером, но не знаете с чего начать?
Наш тест, состоящий из 5 вопросов, поможет понять получится ли из вас настоящий валютный трейдер или вам стоит на время оставить эту затею и пройти курс обучения. Так же после прохождения теста Вы получите энциклопедию трейдера в подарок.
Вопрос, например, такой:
Или такой:
В конце вас сразу перекидывают на сайт сомнительного брокера Finmax FX, входящего в чёрный список брокеров.
Здесь подробно объяснено, почему связываться с Finmax FX нельзя.
Они говорят о некой регуляции ЦРОФР в России, но этой организации просто не существует.
«FinmaxFX — один из инициаторов создания НАФД (Национальная ассоциация форекс-дилеров)», — сказано на сайте, но в России есть только одна официальная саморегулируемая организация форекс-дилеров. Она называется Ассоциация форекс-дилеров (без слова «Национальная»), и Finmax FX в неё, естественно, не входит, так как не обладает лицензией.
Юрлицо Max Capital Limited (operational Registration Number 41072) зарегистрировано на микроскопическом острове Вануату.
Адрес: Port Vila, Vanuatu, PO box 1276. По этому адресу зарегистрирована масса финансовых аферистов: Pacific Management Trust Limited, Primus Markets INTL Limited (FXPRIMUS; Primus Global Ltd; Primus Markets INTL Limited; Primus Africa (Pty) Ltd); 6itrade; Olympus Markets; Binary (V) Ltd; Fullerton Markets Global Limited; fx globe; The Bull FX; FXCM Globe; Aspen Holding; World FOREX; AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD (LegacyFX) и др.
На том же IP (81.200.117.5) находятся домены fincapgroup.net, partner.demotest.live, mycryptoplus.net, finmaxonline.com.
Как Investing.com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX
Люди жалуются на назойливых «брокеров», которые начинают звонить и даже хамить после регистрации на сайте Investing com. Это, в частности, сомнительные офшорные структуры Umarkets, Maximarkets, LimeFX, не имеющие права на продвижение своих услуг в России.
«Сегодня в 1:36 ночи оставила свой телефон на регистрации на Investing.com. У меня уже стояло приложение, но в этот раз почему-то меня кинули на принудительную регистрацию. В 12.26 сегодня мне уже звонил бодрый парниша из какой-то финансовой конторы с предложением инвестиций. Типа «поступили сведения, что вы интересуетесь финансовыми инструментами». На мой вопрос, откуда же они к вам поступили, честно сказал, что «ну вы регистрируетесь на сайтах наших партнёров»… так быстро меня ещё никогда не продавали третьим лицам, — рассказывает вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.ре
Светлана Кривенко сообщает, что ей продолжают звонить с номера +74951621311 после регистрации на сайте Investing com.
Этот номер имеет плохую репутацию:
Сайт сейчас вообще не даёт пройти регистрацию, если не дать согласие на контакты с Umarkets, Maximarkets, LimeFX.
При регистрации выдаётся фраза: «Я согласен, чтобы представители LimeFX связывались со мной и присылали мне рекламные материалы.» Имя «брокера» при этом может быть разным.
Помимо того, что это некрасиво, это ещё и незаконно, так как эти структуры не имеют права продвигать свои услуги в России. Они не обладают лицензиями на работу в России, отличаются высокой агрессивностью, имеют много негативных отзывов от потерявших деньги и входят в чёрный список брокеров.
Например, Umarkets это фирма Market Solutions Ltd.
Зарегистрирована она в мусорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины по адресу массовой регистрации форекс-кухонь (Suite 305 Griffith Corporate Center P.O. Box 1510 Beachmont, Кингстаун). Они пишут про себя, что учреждение «подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0128».
Это тот самый ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), который не существует как организация, но умудряется выдавать «сертификаты» массе сомнительных и откровенно мошеннических контор. Телефонные мошенники зачастую говорят, что право работать в России им даёт ЦРОФР, хотя ничего подобного нет. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
При этом указанный номер «сертификата» выдан на имя Day Dream Investments Ltd и указан на сайте псевдоброкера Maxitrade.
Осторожно! Auto-rb.com (Noverk)
В Яндекс.Директе рекламируется сайт auto-rb.com (ранее Elby Digital), обещающий 14700 рублей дохода в день.
Если зарегистрироваться на сайте auto-rb. com, вам позвонят и скажут, что работают с брокером Noverk, обманывая, что он обладает российской лицензией и является дочкой Вятка-банка. На самом деле, Вятка-банк связан с группой Norvik, а не Noverk.
Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Телефонные мошенники, которые представляются брокерами и в лучшем случае имеют офшорную регистрацию, а в худшем просто врут о своём благородном происхождении, зачастую говорят, что право работать в России им даёт некая лицензия ЦРОФР.
Некоторые врут, что ЦРОФР является подразделением Центрального банка (полная чушь), другие говорят, что это «центральный орган, который регулирует торговлю на финансовых рынках».
Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?
Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
Читать далее Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)