Москвичи жалуются на спам-звонки с номера +74951616201 (84951616201). Звонящие предлагают вложить деньги в некий «Первый Московский Капитал».
Читать далее «Первый Московский Капитал»: держитесь подальше
Рубрика: Главное
Самые интересные публикации с Вкладера. Читайте не только здесь, но и в телеграм-канале Вкладер.
✅ Мартовские добавления в чёрный список брокеров (2020)
Берегитесь следующих организаций:
Skyfincapital, TradingHint, finance-strategy, Galore Pro, Profinbit, US11, GlobalTrades-FX, Global Exchange Bank, NPBFX, Bristol House Corporation (Высшая школа управления финансами, ВШУФ), Eclipse Finance, I Smart Group, RubiconFX, Falcon Finance, Invest Absolut, PrimeTime Finance, Icon Investing, SBMmarkets, Bitfxmarkets, PBN Capital, FINANCIAL MANAGEMENT (financial-management. group), BTS Broker, CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks, CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc, Global Markets (glob-markets.pro), Lionel Capital, Solu Trade, NewFCenter, LM-Trader, Nekstra, CashExit (cashexit.trade); Институт «Современные инвестиционные решения» (ИСИР); «Финстади Консалтинг» (ранее CP Consulting, «ЦТИ «Рост капитала», «Московский аналитический центр»); Панорама (Санкт-Петербург).
Они добавлены в чёрный список брокеров в марте 2020 года.
Волки с Крещатика
Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 09.12.25.
Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
Titan Pro 500
Innovative Securities (Life Division): не рекомендуем
ВОПРОС:
Меня очень интересует твоё мнение по поводу одной организации Innovative Securities компании Life Division.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с финансовыми услугами, которые предлагают офшорные компании, в частности, из Белиза.
Белиз — маленькая страна в Южной Америке, граничит с Мексикой и Гватемалой. Население — 348 тысяч человек. В случае чего вы просто не сможете физически даже подать в суд. По этой причине аферисты часто используют белизские фирмы, например, E-Z FINANCE GROUP обманула жителей Волгоградской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областей на 70 миллионов рублей.
В подобных странах надзор за финансовым сектором ослаблен, чем пользуются многочисленные аферисты. Они регистрируют фирмы и даже получают лицензии Комиссии по международным финансовым услугам (International Financial Services Commission; IFSC).
Объективно за многие тысячи километров от мест реальной деятельности регулятор не может качественно надзирать за лицензированными фирмами. Лицензию можно, по сути, приобрести. И вот прейскурант:
У Innovative Securities Limited есть две лицензии от регулятора Белиза. Обе по 5000 долларов.
Первая лицензия называется International asset protection and management; вторая — Money transmission services.
На сайте компания даёт довольно вольный перевод названия лицензии: «на оказание услуг в области международной защиты и управления финансовыми активами». Легко убедиться, что в реальном названии лицензии нет слов «финансовые активы», а прямой перевод звучит так: «международная защита активов и управление».
Такая же лицензия была у фирмы Hermes Management, но не была продлена регулятором. Вторая лицензия касается денежных переводов.
Мы полагаем, что не следует связываться с управляющими активами, не имеющими лицензии в вашей стране, так как это резко повышает риски недобросовестного поведения управляющей компании, например, появление со временем признаков финансовой пирамиды, как в случае с E-Z FINANCE GROUP.
Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в России по состоянию на 27 марта 2020 года включает 271 компанию.
Ещё в 2012 году Банк России опубликовал пресс-релиз о письме Центрального банка Белиза, который информирует всех потенциально заинтересованных лиц об отсутствии у компании Innovative Securities Ltd «лицензии на осуществление банковской и (или) финансовой деятельности на территории Белиза и (или) за ее пределами». ЦБ Белиза регулярно с 2001 года передает подобную информацию Банку России. Это делается в рамках международного сотрудничества, пояснили в российском ЦБ. Однако, как выяснилось, в донесении до российского рынка информации белизского ЦБ есть и более прикладной смысл: компания Innovative Securities активно привлекает частных инвесторов через свой сайт.
В общем, никаких причин доверять этим болгарским господам не обнаруживается.
А господ зовут так.
Стоян Стоянов
Президент холдинга Innovative International Group
Андрей Стоянов
Генеральный директор Life Division
Дарин Симеонов
Коммерческий директор Innovative Securities
В чёрный список ЦБ включены International Financial Community (WellMax), Good Life Consulting (WellMax) и домены wmglc.com, goodlifeconsultingltd.com, ifcelite.ru, oooefo.ru, well-partners.ru, wmelite.eu, wmifc.com.
Алексей Локонцев вляпался в Prizm
Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.
Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me (Gem Space)
Канал Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me.
Читать далее Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me (Gem Space)
Eclipse Finance — чучело брокера
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Жители Казахстана жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest.com), обещая высокий доход на трейдинге. Название переводится как «Затмение Финанс».
На сайте сказано, что бренд Eclipse Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам ECLIPSE INVEST LTD Адрес: Joshua Complex, P.O. VC0280, Arnos Vale, WINDWARD, St. Vincent and The Grenadines.
US11: осторожно, мошенники
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Читатели жалуются на обман со стороны кошелька US11. Для вывода денег там требуют оплатить американский налог с людей, которые не являются гражданами США.
Берегитесь, офшорная кухня MaxiCapital
Мы уже писали, что сайт Investing.com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX.
Капперы Рустам Исхаков и Роман Рыбин под арестом
Люди, обещающие высокий доход на спортивных ставках, развелись сейчас в большом объёме в России. И вот есть первые арестованные и обвинённые в мошенничестве в Москве: Рустам Исхаков и Роман Рыбин.
Александр Движнов анализирует ситуацию:
Самый популярный комментарий под видео призывает следствие также обратить внимание на этих людей:
1. Михаил Литвин
2. Динат Гумеров
3. Хиза
4. Эдвард Бил
5. Сёстры Корней и Артём Тарасовы
6. Дава
7. Асхаб Тамаев
8. Гусейн Гасанов
9. Академик
10. Димас из Батайска
11. Rich
12. Суба
Ещё две аферы на тему ставок у букмекеров организовали Эрик Гафаров и Никита Маркин.
Аршавин, Кержаков, Мостовой, Тихонов раскручивают финансовую аферу
Межрегиональный правовой центр (Чайковского, 16) проиграл суд против ТВ
Программа «Зона особого внимания» телерадиокомпании «Санкт-Петербург» о жалобах клиентов на ООО «Межрегиональный правовой центр» по адресу улица Чайковского, дом 16 (Санкт-Петербург).
Эта фирма, по мнению ряда клиентов, брала деньги, но не оказывала помощь в предполагаемом ими объёме. Журналисты посетили юридический центр и под видом клиентов, и открыто со съёмочной группой.
В 2020-2021 годах по поводу данного видео шло арбитражное разбирательство, во время которого телеканал убрал видео из открытого доступа со своего сайта и ютуб-канала.
Иск ООО «Межрегиональный правовой центр» к АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 июня 2020 года. Отслеживать ход дела можно здесь.
Пока разбирательство трижды откладывалось. В отзыве ответчика сказано о непризнании иска. АО полагает, что «истцом не доказан факт распространения сведений, порочащих его деловую репутацию, поскольку сюжет программы «Зона особого внимания», освещающей деятельность Компании и её взаимоотношения с клиентами-гражданами, основан на данных ими пояснениях и представленных доказательствах».
Истец в свою очередь требует не только удаления, но и такого объявления в начале ближайшего выпуска программы «Зона особого внимания»: «Уважаемые зрители! Просим считать ложными и не имеющими под собой каких-либо оснований распространенные программой «Зона особого внимания» в отношении ООО «Межрегиональный правовой центр» сведений о том, что данная организация обманывает клиентов, оказывает некачественные услуги и совершает мошеннические действия» и разместить данное опровержение по адресу: https://topspb.tv/programs/releases/98956/, на ютуб-канале телепрограммы, в группе ЗОВ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.
В итоге МПЦ иск проиграл, а ЗОВ в сентябре 2022 года снова открыл доступ к видео.
Также в программе упоминался юридический центр по адресу улица Баскова, дом 3 (Санкт-Петербург). Комментарий давал Сергей Ушанов, коммерческий директор «Санкт-Петербургской коллегии юристов филиал №5»:
Анонс программы «Зона особого внимания. Под маской юриста. #49» выглядел так: «Снова «юристы», снова обещания бесплатной помощи, снова потери сотен тысяч рублей и слёзы. Изменился только уровень цинизма — на этот раз он просто зашкаливает».
Также выпуск анонсировался такими словами:
- Сколько стоят бесплатные консультации «юристов»
- Как «юристы» борются с негативными отзывами в интернете
- Почему люди думали, что идут в государственную организацию
- Может ли юридический центр быть аккредитован Роспотребнадзором
- Когда «юристы» вернут деньги героям программы
- Как «юристы» обманули жительницу блокадного Ленинграда
- Почему дело, за которое они взялись, было изначально провальным
- Пробуем призвать к ответу «юристов», обманувших блокадницу
- Что стало с такими же «юристами» из Волгограда
- Что важно знать о юридических центрах
Ещё кадр из программы:
Справка:
ООО «Межрегиональный правовой центр» (ОГРН 1187847142713, ИНН 7841074388) зарегистрировано по адресу набережная Реки Фонтанки, дом 40/68 литер А, помещение 19-Н, комната 4. Генеральный директор Лопатин Алексей Вадимович. Учредители Матвеев Игорь Владимирович (50%), Прокофьев Кирилл Юрьевич (50%).
«Зона особого внимания» — программа телерадиокомпании «Санкт-Петербург». Программа выходит с декабря 2017 года и по состоянию на 16 декабря 2020 года насчитывает 64 выпуска. Ведущие: Елена Болдышева, Юлия Глебова.
✅ Февральские добавления в чёрный список брокеров (2020)
Берегитесь «брокеров» Axe&Co, Swiss Market Index, IBS Trade, Partner Groupe, GFXRoyal, MIT Trade, Optimus Markets, Markets Invest, FxGen, Tior Capital, Paladium trade, TradeWEBsef, trademaster, StormGain. Они добавлены в чёрный список брокеров https://vklader.com/brokers-black-list/
StormGain: держитесь подальше
P.S. StormGain (stormgain.com; STORMGAIN LLC Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020) включён в чёрный список ЦБ.
В интернет-рекламе обещают научить зарабатывать на криптовалюте. Всё это хитрость, чтобы вовлечь людей на сомнительную площадку (то ли брокер, то ли криптобиржа) StormGain, не имеющую права продвигать свои услуги в России.
Если оставить свой электронный адрес в такой рекламе, начинают приходить сообщения от самых разных структур.
С адреса admin@smart-binar.ru (первое название, на сайте жулики обещают нереальные 320% в месяц с помощью форекс-робота) приходит письмо «Подтвердите подписку на «Seal Team. (второе название).
Следом идёт письмо с адреса admin@crypto-masters.ru следующего содержания от несуществующего человека по имени Алексей Браун:
Здравствуй дорогой друг.
Меня зовут Алексей Браун я руководитель команды Crypto Masters, занимающейся глубокой аналитикой криптовалют.
Каждый день в закрытом телеграм канале я публикую торговые сигналы по топовым криптовалютам. Там же, для прозрачности работы публикуются результаты всех закрытых сделок.
Для начала вам нужно ознакомится с видео инструкцией, где я покажу как торговать с помощью сигналов. После просмотра вы сможете получить доступ в закрытый телеграм канал.
Смотреть инструкцию
По всем вопросам пишите в ответном сообщении.
Всего доброго, с уважением Алексей Браун.
Если кликнуть по ссылке, идёт переход на сайт info.crypto-masters. ru, где уже есть кнопка «Открыть счёт». Людям предлагается открыть и пополнить счет, а потом написать на почту admin@crypto-masters. ru запрос: «Здравствуйте вышлите доступ к сигналам по криптовалюте, номер счета 64099213».
Где же нам предлагают открыть данный счёт?
В сомнительном «брокере»/»бирже»/»площадке» StormGain, не обладающем лицензией ни в России, ни в другой мало-мальски приличной юрисдикции.
Аферисты на каждом шагу кичатся «партнёрством» с футбольным клубом Newcastle United (Ньюкасл Юнайтед).
На самом деле, Official Sleeve Partner это самое дешёвое спонсорство за размещение логотипа на рукаве. У футбольного клуба, видимо, нет специалистов, которые скажут, что с подобными конторами репутационно связываться неправильно.
Слово «слив» отдельно вызывает гомерический смех, так как слив денег это то, что ожидает почти всех «клиентов» подобных контор.
Впрочем, есть и позитивные моменты. Так, редкий случай для продвигаемых настолько грязными методами «брокеров» и «бирж»: команда имеет признаки реальных людей. На сайте Stormgain приведены фотографии и имена следующих людей: исполнительный директор Алекс Альтгаузен, вице-президент Зеев Шнайдерман, аналитик данных Паулюс Шлажиис, менеджер по маркетингу Хосе Игнасио Велиз, community and social media manager Вера Белявски, дизайнер Ричард Велькович.
Контора предлагает поторговать биткойном с плечом 1:200. Это означает потерю всей ставки при движении биткойна всего на 0,5% в другую сторону.
На сайте указано юрлицо Stormgain LLC Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020.
Вкладер не рекомендует связываться с Stormgain и подобными конторами.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Как Investing.com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX
Люди жалуются на назойливых «брокеров», которые начинают звонить и даже хамить после регистрации на сайте Investing com. Это, в частности, сомнительные офшорные структуры Umarkets, Maximarkets, LimeFX, не имеющие права на продвижение своих услуг в России.
«Сегодня в 1:36 ночи оставила свой телефон на регистрации на Investing.com. У меня уже стояло приложение, но в этот раз почему-то меня кинули на принудительную регистрацию. В 12.26 сегодня мне уже звонил бодрый парниша из какой-то финансовой конторы с предложением инвестиций. Типа «поступили сведения, что вы интересуетесь финансовыми инструментами». На мой вопрос, откуда же они к вам поступили, честно сказал, что «ну вы регистрируетесь на сайтах наших партнёров»… так быстро меня ещё никогда не продавали третьим лицам, — рассказывает вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.ре
Светлана Кривенко сообщает, что ей продолжают звонить с номера +74951621311 после регистрации на сайте Investing com.
Этот номер имеет плохую репутацию:
Сайт сейчас вообще не даёт пройти регистрацию, если не дать согласие на контакты с Umarkets, Maximarkets, LimeFX.
При регистрации выдаётся фраза: «Я согласен, чтобы представители LimeFX связывались со мной и присылали мне рекламные материалы.» Имя «брокера» при этом может быть разным.
Помимо того, что это некрасиво, это ещё и незаконно, так как эти структуры не имеют права продвигать свои услуги в России. Они не обладают лицензиями на работу в России, отличаются высокой агрессивностью, имеют много негативных отзывов от потерявших деньги и входят в чёрный список брокеров.
Например, Umarkets это фирма Market Solutions Ltd.
Зарегистрирована она в мусорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины по адресу массовой регистрации форекс-кухонь (Suite 305 Griffith Corporate Center P.O. Box 1510 Beachmont, Кингстаун). Они пишут про себя, что учреждение «подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0128».
Это тот самый ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), который не существует как организация, но умудряется выдавать «сертификаты» массе сомнительных и откровенно мошеннических контор. Телефонные мошенники зачастую говорят, что право работать в России им даёт ЦРОФР, хотя ничего подобного нет. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
При этом указанный номер «сертификата» выдан на имя Day Dream Investments Ltd и указан на сайте псевдоброкера Maxitrade.
Аршавин, Кержаков, Мостовой, Тихонов раскручивают финансовую аферу
P.S.
«Инвесторы» Гафарова требуют деньги из «фонда»
Прокуратуру заинтересовали Гафаров и Сухоплюев
Начальный текст:
Знаменитые российские футболисты участвуют в продвижении «инвестиционного фонда», обладающего признаками финансовой пирамиды. Инициатор аферы Эрик Гафаров недавно прошёл процедуру банкротства с долгами в 38 млн рублей.
«Фонд» Gafarov and Partners Fund (gap-fin) создали татарстанские бизнесмены Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. Гафаров заявляет, что это «первый инвестиционный фонд в РФ, зарабатывающий на спортивном беттинге», то есть на ставках на результаты матчей и косвенно (на основе неких результатов 2019 года) обещает за год почти утроить вложенную сумму.
И всё бы ничего: подобных афер полно в интернете, но к раскрутке Gafarov and Partners Fund оказались причастны футболисты Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, пилот Виталий Петров, телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров.
Читать далее Аршавин, Кержаков, Мостовой, Тихонов раскручивают финансовую аферу