Рубрика: Отзывы
В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Осторожно, «Трейдинговая компания Клевер»
Наталья Бармина обращает внимание на активизацию лохотрона «Трейдинговая компания Клевер» (директор Геннадий Кузнецов), где она уже ранее потеряла деньги.
Обещают доходность 60% за 3 недели: «Наша компания на рынке с 2003 года. Стоимость компании оценивается в 70 млн.р», — пишут в сообществе в ВК, — В 2020 году в связи с ситуацией на рынке нефти мы приняли решение расширяться и увеличивать обороты. Цель к концу года — увеличить обороты с 47 млн.р/год до 200 млн.р./год. Для этого мы принимаем краткосрочные инвестиции от частных инвесторов. Это позволит нам быстро нарастить обороты, а также дать возможность заработать инвесторам».
Аферисты собирают деньги на 14 календарных дней под 30% и на 21 день под 60%.
Наталья Бармина утверждает: «Они мне 60к с прошлого раза еще должны! И еще куче народу. Очень смешно».
ООО «ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛЕВЕР» (ИНН 7729432650, ОГРН 1037729029986) действительно существует и зарегистрировано 20.10.2003 в Москве по адресу: улица Улофа Пальме, дом 1, квартира 141. Среднесписочная численность работников на 1 января 2020 года — 9. Генеральный Директор — Кузнецов Геннадий Николаевич. Учредители: Гуляев Михаил Иванович (50%), Кузнецова Татьяна Михайловна (46,15%), Кузнецов Геннадий Николаевич (3,85%).
Вот, что пишет компания в ВК о своём директоре:
Кузнецов Геннадий Николаевич, родился 17 марта 1967г. в городе Тимашевске Краснодарского края. Состою в браке, являюсь отцом двух детей и дедушкой. Занимаю должность генерального директора в ООО «ТК Клевер».
С раннего возраста увлекся и начал свою карьеру в нефтегазовой сфере. Началом своего пути считаю свою работу слесарем. Именно оттуда появились первые задатки того, что хотел бы заниматься в нефтяном направлении. И позже основательно прошел свой профессиональный путь от обычного рабочего нефтяника,до должности Генерального директора своей фирмы. С 1988 года работал на предприятиях производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» слесарем-механиком, инженером-технологом, старшим инженером, начальником лаборатории. Принимал непосредственное участие в освоении и обустройстве нефтяных месторождений в Западной Сибири. Дойдя до должности заместителя Генерального директора, начал активно сотрудничать с партнерами в нефтегазовой отрасли.
И уже в 2003 году основал свою компанию ООО «ТК Клевер», которая занимается поставкой твердого, жидкого и газообразного топлива.
Именно работая на инженерных должностях, всегда большое значение придавал организации производства, новым методам работы, передовому опыту. Бесценный опыт и опыт моих коллег помогли воплотить в жизнь открытие и развитие фирмы».
На той же странице размещено данное фото:
Фальшивый брокер Marret Management
Мошенники обманывают доверчивых людей, используя название известной фирмы по управлению активами Marret Management.
Настоящий Marret создан в 2001 году. В 2013 году 65% компании перешли во владение CI Financial Corporation. Управляет 4 миллиардами долларов. Сайт компании находится по адресу https://marret.com.
Фальшивый Marret дислоцирован на домене marretinvest.com и предназначен для развода русскоязычной публики. Сказано, что фирма называется Marret Management LTD Saint Vincent (регистрационный номер IBC 25122; Адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Никакой лицензии у жуликов нет, зато они приводят ссылку на фальшивого регулятора под названием Broker Regulator (brokerregulator.com). Это пособник аферистов, никакого отношения к официальным регуляторам не имеет. Доверия не заслуживает.
Мошенники рассказывают сказки о том, какие они хорошие брокеры: «Marret Invest — торговый брокер для трейдеров по всему миру, который предоставляет услуги торговли и средства для розничных и институциональных клиентов. В рамках политики компании, Marret Invest обеспечивает наилучшие торговые условия для своих клиентов и позволяет трейдерам использовать неограниченный доступ к ликвидности».
Развод от лжеброкеров Get Capitals и Arma Investing
69-летний пенсионер решил заняться инвестициями. Разумеется, попал на лжеброкеров Get Capitals и Arma Investing. Потерял деньги, влез в кредиты. Потом его принялись разводить»возвращальщики», в числе которых ЦРТО, Alpha Capital, ExGlobal, Fraud Guard.
Беседа с пострадавшим, который пришёл в лохотрон через рекламу «Код успеха».
В видео звучат такие названия лохотронов как GetCapitals, ЦРТО, Alpha Capital, ExGlobal, Fraud Guard, Arma Investing.
После потери денег с жертвой связалась компания ЦРТО, которая якобы вернула деньги и просила платёж за его получение, то есть это тоже жулики. Потом его разводили AlphaCapital, ExGlobal, FraudGuard.
В общем, целая энциклопедия наивности.
Get Capitals это обычный лохотрон, с которым связываться нельзя. На сайте указаны реквизиты Primary Markets Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Сказано, что платежи принимает фирма Marketech-Gowel kft (Korlátolt Felelősségű Társaság, 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt, Венгрия). Скорее всего, это просто чужие реквизиты, так как они присутствуют и на заслуживающих доверия сайтов.
Обрабатывали жертву мошенники под псевдонимами Кристина Новикова, Злата Агеева, Юрий Яковлев, Артём Бестужев, Николай Миронов.
Лохотрон «Финико»: разоблачение
Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.
Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.
В июле 2020 года телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».
Прокуратуру заинтересовали Гафаров и Сухоплюев
Евгений Коптелов, финансовый управляющий Эрика Гафарова, который признан банкротом, ответил на обращение юриста Михаила Алексеева о противоправной деятельности Гафарова.
Тот вместе с партнёром Владимиром Сухоплюевым развернул в России аферу по сбору денег в несуществующий инвестиционный фонд, который якобы зарабатывает на спортивных ставках («Гафаров и партнёры»).
Коптелов констатирует, что Гафаров не выполняет требований законодательства, в частности, покинул Россию и находится в ОАЭ, не передаёт имущество в конкурсную массу и так далее.
«Инвесторам», которым не возвращают деньги из «фонда», следует срочно писать заявления в полицию, чтобы до открытия границ поймать хотя бы Сухоплюева, который находится в Набережных Челнах. В этом случае часть денег, переправленных за границу, возможно, получится вернуть.
Тем временем прокуратура Набережных Челнов проводит проверку информации по деятельности якобы фонда «Гафаров и партнеры». 12 мая правоохранители приглашают всех пострадавших на приём, который проведёт дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года с 8 часов до 17 часов.
Фальшивый Eaton Vance заманивает девушкой
Прикрываясь известным брендом Eaton Vance, мошенники под видом симпатичной девушки завлекают в финансовую пирамиду, из которой ничего вернуть не получится.
Человеку в телеграм пишет девушка Валентина из Одессы (Украина). Она делится информацией о том, что нашла хороший способ заработка — от 2 до 5% в день.
Якобы оказывает услуги фирма Eaton Vance — так называется известная в США фирма по управлению инвестициями (основана в 1924 году).
Далее мошенник даёт ссылку на сайт https://eatonvance.ru/ register?invited-by=907d3070-3db7-4cb6-8a89-ed68****21c2
Домену всего 15 дней, первая страница сайта скопирована с оригинального EatonVance.com, а по ссылке можно увидеть форму для регистрации в этом лохотроне.
У мошенника указана такая фотография в профиле:
Мошенники лезут через облако Mail.Ru
Ещё один способ мошенников добраться до ваших денег — через облако Mail.Ru.
Официальное письмо от сервиса Mail.ru, если у вас там есть почта: мол, Сбербанк Online предоставляет вам доступ на редактирование папки. Папка эта называется «Вас выбрали победителем! Поздравляем! Нажмите, чтобы перейти к получению приза (2)».
Далее написано: «Вы действительно хотите подключить к своему Облаку папку «Вас выбрали победителем! Поздравляем! Нажмите, чтобы перейти к получению приза (2)» (редактирование) пользователя «amandavo9osenger@hotmail.com»?»
Разумеется, кликать во избежание всяких неприятностей не надо, достаточно понимать, что это мошенники и обязательно нажать кнопку спам в этом письме, чтобы менеджеры Mail.ru поскорее смогли забанить преступников.
Как мошенники воруют с помощью криптовалют
Россиянина Сергея Овчинникова на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.
Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)
Несмотря на карантин, на сайтах объявлений появляются объявления о поиске кандидатов на должность помощника аналитика. Зачастую это уловка проходимцев, которые под видом предоставления работы затаскивают людей в трейдинг на финансовом рынке и лишают сбережений.
Читать далее Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)
Resus Corporation — не брокер, а фикция
Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.
Куда же Hermes Management вкладывает привлечённые от многочисленных «инвесторов» деньги, по которым выплачивает порядка 20% годовых в валюте?
В годовых отчётах Hermes Management фигурирует фирма Resus Corporation. Так, ещё в отчёте 2017 года было сказано, что 52% денег инвестировано через эту фирму (ещё 33% в стартапы интернет-бизнеса, разумеется, без названий; 7% — в недвижимость и 8% составляет фонд ликвидности).
Позже доля росла. Вот сказано про 75% в слайде другого года:
Судя по структуре номера на печати (IBC 2009 17547), фирма Resus Corporation зарегистрирована в 2009 году на Сент-Винсенте и Гренадинах, где заводят офшоры многие международные мошенники. Поиск по сайту финансового регулятора страны ничего не даёт, но так бывает и с другими зарегистрированными фирмами. Что уж говорить, если данный регулятор даже не подключил к своему сайту SSL-сертификат.
О Resus Corporation почти нет упоминаний в интернете, а сайтом resuscorporation.com (крайне странным) фирма обзавелась совсем недавно (домен зарегистрирован 8 октября 2019 года).
Там сказано о брокерских услугах для финансовых и инвестиционных компаний: «Resus Corporation сотрудничает только с финансовыми компаниями. Минимальный депозит в управлении активами 300 тысяч евро. … была основана в 2009 году как брокерская компания. За это время нашими клиентами являются многие крупные и средние финансово-аналитические и инвестиционные компании. Условия обсуждаются индивидуально для каждого клиента. Все необходимые документы доступны только по запросу».
Сайт сделан будто на коленке. Даже там, где всего несколько абзацев текста, умудрились дважды назвать компанию неправильно (Resurs Corporation). Обычных для финансовых структур документов, таких как политика конфиденциальности, на сайте нет. Ни отчётности, ни лицензии, ни членов команды: типичные признаки мошенничества.
Виктор Хартман пробовал позвонить на оба номера, указанных на сайте (США +1.9292301075; Швейцария +41.445510190), и не смог дозвониться никуда.
По стилю, а точнее его отсутствию, ресурс напоминает все другие сайты группы (Life Is Good, Best Way, Hermes Management). Не удивимся, если это работа одного дизайнера.
Но брокерская деятельность в любом случае требует наличия лицензии: биржи просто не допустят нелицензированного посредника к торгам.
Её следов у Resus Corporation нет: ни на сайте компаний, ни в реестре лицензий Сент-Винсента и Гренадин.
Следы шеф-дилера Маркуса Шотта (Markus Shott), чьё имя фигурирует рядом с печатью в отчётах, более нигде не обнаружены, не говоря о фотографиях или биографии. Есть профессор факультета права Университета Цюриха Маркус Шотт и кинооператор Маркус Шотт, но вот одноимённого финансиста найти не удалось.
18 января 2020 года руководитель Hermes Management Йохан Риглер снова презентовал отчёт о деятельности компании на конгрессе Life Is Good. Снова там был слайд о Resus Corporation. К сожалению, полностью слайд в видеотрансляции не показан, но есть небольшой кусок, в котором написано, что другие активы (other assets) принесли 18 млн евро.
Что это за активы? Каковы доказательства их существования? Кто оценивал их стоимость? Эти активы не доли в каких-нибудь офшорах типа самого Resus Corporation?
По идее, MLM-активисты, сидевшие в огромном зале ГЦКЗ «Россия» в Лужниках, должны были задаться этими вопросами. Тем более многие из них не только приводят новых адептов за комиссию, но и сами держат деньги в Hermes Management. Но, к сожалению, навыки критического мышления у этой публики отсутствуют напрочь.
Подведём итоги.
Нелицензированная управляющая компания Hermes Management нелегально занимается привлечением в управление денег россиян и других жителей стран СНГ, не обладая лицензией ни в России, ни в какой-либо другой юрисдикции. Даже Белиз, где офшор зарегистрирован, лишил Hermes лицензии с 1 января 2020 года.
В свою очередь эта структура передаёт деньги нелицензированному офшору Resus Corporation, называющему себя брокером.
При этом и управление активами, и брокерские услуги являются лицензируемыми видами деятельности. Для обеспечения прав инвесторов необходимы независимые контролёры. Помимо государства это аудиторы, саморегулируемые организации, депозитарии, регистраторы.
Данная конструкция без инфраструктуры и лицензий создаёт все возможности для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Поднадзорный брокер не даст от своего имени фальсифицировать отчётность. А от имени островного юрлица можно выдать любую бумажку.
«До этого была история создания компании Hermes с 1998 года, реально созданной в 2014 году, фальшивая экспертиза шарашкиной конторы СЭБ, заказанная позже, чем выполненная. И многие другие проколы, незаметные только «консультантам» LiG, готовым поверить во всё ради своих барышей», — комментирует сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!».
В ВК создано целое сообщество «О чём лгут в Бествей , life is good, Hermes Ltd», где разоблачают группу Василенко и предупреждают людей, которых заманивают активисты, о недопустимости финансовых отношений с этими персонами.
Упомянутый Йохан Риглер очень похож на управляющего лесопилкой Kern в Вальдбахе в 2012 и 2013 годах, который потерпел неудачу в управлении данной компанией.
Подробно о том, почему с Hermes Management связываться нельзя — как и с любыми другими структурами Романа Василенко.
Карточный катала как инвестиционный аргумент
Какие только легенды не придумывают мошенники, чтобы залезть в карман зазевавшимся гражданам. Недавно был бывший сиделец, а теперь — карточный катала заманивает в лохотрон Nigma.
«Инвесторы» Гафарова требуют деньги из «фонда»
Эрик Гафаров, создатель «фонда» «Гафаров и Партнёры» находится в Дубае, тратит миллионы рублей на аренду отелей и дорогие покупки, а тем временем инвесторы не могут забрать миллионы рублей.
«Вкладчикам не дают четкого ответа, по дате возврата денежных средств, а Владимир Сухоплюев (напарник Гафарова) со своей командой придумывает различные отмазки, путается в ответах, грубит и по всей видимости ждет открытия границ, дабы покинуть Россию», — пишет Андрей Алистаров.
Пострадавшие называют имя Дениса Ахметшина, который отказывает в выплатах из «фонда».
Один из них, Артём (справа), говорит, что деньги переводил напрямую на счёт девушки Ахметшина (Валерия Евгеньевна Туровцова / Туровцева указана в чеке на перевод денег).
Второй пострадавший Ильдар Вахитов (справа).
Айгуль из города Набережные Челны и Алмаз Шарахов также жалуются на невозможность вывести деньги.
Алмаз переводил деньги на имя Кабальнов Никита Владимирович и предполагает, что организаторы аферы могут бежать из страны, когда карантин закончится.
Некоторые инвесторы, которые обратились к Андрею Алистарову, согласились дать интервью для данного выпуска. По словам сооснователей фонда, Гафаров собрал уже более МИЛЛИАРДА рублей. Как дальше будут развиваться события?
Видео полностью:
✅ Апрельские добавления в чёрный список брокеров (2020)
Берегитесь следующих организаций:
Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc, Finmode, FOG Investment Company, Terra Finance, FinFuture, NelsonFX, FGmarkets, 555markets, IMTtrade, Velmarket, RSK Partners, Inexpoint, Premium Brokers, Amega (amegafx), ABC Group, InvestActive, Credit Agricole Swiss, Red Fin Stocks, Profit Markets, 24news, 24 FX Group (24FXG.com), 24optione (24optione.net), CFDBuy, Unit Markets (unitmarkets com), AFS Finance, Gekko XM, Capital Financial Management / CFM Limited, Echforex, Forex Angle (forexangle.com), Algo FX Trade (AFT Capitals), Blockfolioptions, Cartel Finance, Malley Capital, FXB Trading, New Rich Markets, Trading-Times (trading-times.com), Prime Stocks, BX-Markets, ForexChief, ANP-FX, AXE capital, Finavix, FXRevolution, Europe Markets, Size Market, Conventus Group, Four Trade New World Standards (4trade.cc), Cnv Capital, AMOtrader, All top Market, Neobrok, Libra Option, Quineex, MarketCFD, JCX Broker, GBL Investing, Linexfin, Toptrade.fm, Mercuryo, Regency OneGroup, BX-markets (bx-markets.com), Getprofit.trade, Mono-Trade, Finexit Trade, 11US (us11.com); Учебный центр финансового планирования (УЦФП); Olimp Consulting Ltd (olimp-consult.com).
Они добавлены в чёрный список брокеров в апреле 2020 года.
«Аналитическая компания» Сток Маркетс показала лицо
Звонит Кристина Романова из «аналитической компании» Сток Маркетс (Stock Markets) с номера +79289002650.
«Откройте ваш поисковик. Русскими буквами напишите инвестинг и т.д.», — говорит аферистка.
Потом трубку берёт «старший менеджер» Андрей Соколов, который начинает материть и угрожать человеку.
При перезвоне робот говорит: «Международный контакт-центр Нова Ассистанс (Nova Assistance)»
Источник: Грозный старший менеджер | Мошенники | Сток-Макс.Ком | stock-maks.com.