Рубрика: Отзывы
В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Oinvest, Bitcoin Trader и Иван Ургант
Oinvest — новый лохоброкер, по которому пока нет отзывов пострадавших в рунете. Мошенники только начали рекламировать его на русскоязычную аудиторию с помощью… Ивана Урганта (тот не в курсе).
Продвижение идёт, в частности, в Facebook и выглядит дегенеративно. Реклама выглядит так:
При переходе на сайт rubarotry.myshopify. com возникает якобы материал из СМИ: «Налоговая заинтересовалась последними заработками Ивана Урганта»
“Жители России зарабатывают миллионы рублей из дома с помощью платформ криптовалют» — сенсационное заявление популярного российского телеведущего привело к безудержному волнению всех крупных банков.
Иван Ургант рассказывает про новые секретные инвестиции, которые помогают сотням людей в России разбогатеть
Во время вручения премии “ТЭФИ” Иван Ургант рассказал, как достойно зарабатывать в Цифровую эпоху. Он поделился лазейкой, которая может превратить каждого человека в миллионера за несколько месяцев. Правда, во время церемонии награждения организаторам позвонили с требованием немедленно остановить эфир. Но информация просочилась в Интернет, и было уже поздно.
В общем, тяжёлый бред.
Якобы журналист Евгений Николаев расследовал новый способ заработка под названием Bitcoin Trader и выяснил, что прибыль крупнейших российских банков снизилась на 7,2% за полтора месяца. эксперты связывают это с выходом Bitcoin Trader в общий доступ. «Бизнес-гиганты призывают не вкладываться в криптовалюту, проплачивая выпуск фальсифицированных статей. В то же время они сами ежедневно осуществляют тысячи сделок с криптовалютой на платформе Bitcoin Trader, зарабатывая на этом миллионы долларов», — бред продолжается.
Далее людям предлагают зарегистрироваться, после чего идёт переход на сайт Oinvest.com. где сразу открывается форма для платежа по адресу https://www.oinvest.com/onboarding/deposit.
Что это за Oinvest? На сайте сказано, что ведущий брокер мира (правда, о нём нет никаких упоминаний).
«Oinvest управляется Aronex Corporation LTD., компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах и регулируемой Управлением по финансовым услугам (FSA) Сейшельских островах, с номером лицензии SD014. Oinvest является одним из ведущих брокеров и дает возможность инвестирования тысячам трейдеров со всего мира», — пишут на сайте.
Никаких упоминаний об Aronex на сайте финансового регулятора Сейшельских островов (Financial Services Authority (FSA) in Seychelles), хотя жулики врут о наличии лицензии с номером SD014. В другом месте написано, что сайт управляется Habonix Solutions Ltd (регистрационный номер HE396742), действующей по адресу 40 Vyzantiou, 1st floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus.
Эти названия уже звучали в связи с аналогичными лохотронами OTProfits, TradeATF, SaxoTrade (не имеет отношения к Saxobank), 2invest.
Что у жуликов получается хорошо, так это придумывать смешные имена для несуществующих людей, оставляющих отзывы: Жоржина Зурская, Настасья Коршун, Карина Жаден, Александр Зугин, Женя Кутов, Ольга Троцкая, Люся Плющова, Валерий Бугор, Яна Кончик, Людмиха Михайлова, Катя Перова, Степан Игнатиев, Анжела Соболева, Светлана Андрухова, Мария Щук, Анна Стебнова, Макс Скрипнов, Ольга Бовсуновская, Виталя Степнов, Герман Иванов.
Схема развода описана здесь.
Звонок из лохотрона Oinvest:
eXcentral охотится за немамонтами
Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.
«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.
При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.
Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.
«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»
«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»
«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»
Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.
Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.
«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».
Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»
После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).
Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).
Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.
Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.
Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.
Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:
«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»
При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.
Cкам полез в БитЛенту
Один из крупных крипто-телеграм-каналов BitLenta (автор — Вадим Синицын, 19 тысяч подписчиков) рекламирует откровенный скам — Hexland. Мошенники обещают 2% в день под бред о строительстве островов из мусора в океане.
«Оффшор на искусственном острове? Легко. Компания HEXLAND из Нидерландов придумала, пожалуй, лучшее решение вопроса регистрации оффшорных зон. Они просто построили свой остров из пластика в нейтральных водах и объявили его независимой территорией, — сказано в текстовой рекламе, — Ребята онлайн всего два месяца, но за это время успели наделать шума по всему миру. В феврале была открыта инвестиционная платформа Hexland, а в середине марта онлайн-банк Hexbank, в котором привлеченные инвестиции успешно начали умножать на движении криптовалют. Частные инвестиции перевалили за $35’000’000 и, похоже, это только начало. Сумма инвестиций, которые компания планирует привлечь, установлена на уровне $500’000’000, поэтому есть шанс заскочить в этот локомотив. Из последних новостей компании: — 5 апреля открывается офис в Южной Корее, где пройдет собрание акционеров и крупных инвесторов. — 20 апреля анонсирован релиз приложения онлайн банка для смартфонов. — На июнь запланировано открытие подразделений банка Hexbank в Южной Америке и Канаде.
Вот так надо делать дела, пока все сидят на карантине».
В конце поста есть реферальная ссылка мошеннического проекта:
«Первый Московский Капитал»: держитесь подальше
Москвичи жалуются на спам-звонки с номера +74951616201 (84951616201). Звонящие предлагают вложить деньги в некий «Первый Московский Капитал».
Читать далее «Первый Московский Капитал»: держитесь подальше
О мошенниках Credit Agricole Swiss
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Псевдобиржевая мафия начала рекламировать нового лжеброкера — Credit Agricole Swiss. Название у него как у французского банка, логотип — как у швейцарского. И много-много ещё всякой дичи.
«Павел Дуров открыл свою платформу в самое сложное для россиян время», — сказано в рекламе на Facebook. Ведёт эта реклама на сайт taplink.cc/krasivoskazano5357, где размещена псевдостатья в дизайне сайта РБК.
Там много всякой чуши. Например,
«СМИ и телевидение тщательно скрывает это от простых людей. Так вот, начиная с 6 марта, у 4,5% населения России выросла доходность. Их расход увеличился вдвое, у некоторых гораздо больше. При этом их заработные платы остаются прежними по сей день и никаких реформ по повышению зарплат не наблюдалось».
Или вот это:
«Как оказалось, Павел Дуров вместе со своим братом умеют создавать не только современные чаты. Павел уже давно говорил, что готовит к запуску собственную платформу, с помощью которой, люди смогут свободно торговать на бирже в общем доступе. Только вот никто и не догадывался, что Павел уже запустил платформу и первые 60 тыс. человек активно тестируют ее с начала марта».
«Правительство мгновенно отреагировало на прибыль обычных граждан. Все СМИ, радио, телевидение и интернет новости отслеживались. Нельзя было допустить, что б остальные жители СНГ узнали о платформе Дурова. Правительство начало бояться за свою копейку.»
«Путин неловко увернулся от вопроса о TON 10»
Если нажать на регистрацию, идёт пересыл на сайт t-digitall.club. Там с дураков собирают телефоны, чтобы зарегистрировать их в этой платформе TON 10, «для использования которой не нужно специальных финансовых знаний или опыта. Сделки в автоматическом или ручном режиме совершает алгоритм, созданный на основе искусственного интеллекта, работающий на серверах Telegram. Средний доход на человека составляет 3,000-6,000 евро за неделю».
Если оставить заявку, идёт переброс в личный кабинет на сайте credit-agricole-swiss.com.
Логотип фальшивого брокера напоминает знак крупного швейцарского банка Credit Suisse.
На сайте мошенников сказано, что Credit Agricole Swiss создан в 1999 году группой бельгийских инвесторов во главе с Куртом Брюгге. Те же самые слова были на сайтах KB Capitals, AKO Capitals, Mono Trade и U2 CAPITALS, а похожие на сайтах Privat Trade и FNC Consult. Там вместо Курта указано имя Майка Питерсона.
Как видите, мошенники не особо заметают следы, делая новые лохотроны, как только по старым накапливается много отрицательных отзывов.
KB Capitals набедокурил так, что даже попал в чёрный список Росфинмониторинга наряду с Teletrade, Global FX, Grand Capital, Delloy Trаde, Kappabrokers, Go Capital FX, 10 Brokers, Swiss Trade, Born To Trade, Barclays Trade, WerCrypto.
Вебсайт управляется фирмой CAS Markets Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown Saint Vincent and the Grenadines). Ни о какой лицензии нет речи. Как платёжный агент указан Zroyal Deposits LTD, HE 404367 (Kadmou, 2 WISDOM TOWER, Flat/Office 201 Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus).
Но в клиентском соглашении указано совсем другое юридическое лицо: Credit Aagricole Swiss — Suite 305, Griffith Corporate Centre. Да-да, именно так, с двумя A.
Там же сказано, что мошенники якобы действуют на территории Болгарии (The interaction between the Trader and the Company is carried out within the territory of Bulgaria, as this is the country of the physical location of the Company’s main servers).
Пишут, что с 2012 года компания открыла доступ к сотрудничеству не только бельгийским трейдерам и инвесторам, но и гражданам других стран, быстрыми темпами увеличивая свою аудиторию. С 2013 года открыты специальные отделы по направленной работе с англо- и франкоязычными клиентами. С 2015 года к ним прибавился отдел, работающий с Германией. С 2017 года открыты отделы для итало- и русскоговорящих трейдеров.
И всё бы ничего, но домен столь старой компании зарегистрирован только в сентябре 2019 года.
В общем, мошенничество неприкрытое.
Но жулики повеселись, сочиняя отзывы. Вот неплохой: «А мне платформа помогла разжиться домиком в Италии))) Всегда мечтала о тихой милой ушбе возле леса, и вот – мечта сбылась. Теперь каждое лето отдыхаю под итальянским солнцем и ем апельсины из собственного сада. Спасибо братьям Дуровым за столь чудесный способ заработать, не марая при этом руки и не тратя самые лучшие годы на работу в скучном и душном офисе где-то в спальном районе Питера».
Через день приходит такое письмо от мошенников.
В текстовом виде:
———- Forwarded message ———
От: Mihail Kostrov <kostrov@credit-agricole-swiss.com>
Date: ср, 1 апр. 2020 г. в 11:28
Subject: Инструкция по активации
Доброго времени суток! Меня зовут Михаил Костров! Спешу поздравить Вас с успешной регистрацией в программе ТЕЛЕГРАМ-10!
Для активации Вашего счета Вам необходимо пополнить его на минимальную безопасную сумму 250$. Для пополнения Вам необходимо войти в личный кабинет (далее ЛК) по ссылке указанной ниже. Далее ввести логин и пароль. В ЛК нажимаем красную кнопку ДЕПОЗИТ. .Выбираем раздел пополнения. Вводим сумму 250 и нажимаем ДЕПОЗИТ СЕЙЧАС. Далее вводим все необходимые данные и подтверждаем пополнение кодом из смс от Вашего банка. Ваши средства моментально переходят на Ваш счет. После чего с Вами свяжется Ваш личный финансовый аналитик, который в дальнейшем будет помогать Вам. При возникновении трудностей при активации Вы можете связаться со мной удобным для Вас способом, и я смогу оказать вам помощь.
Для входа в ЛК:Сайт компании: https://trading.credit-agricole-swiss.com/ Логин: Ваш адрес электронной почты Пароль: Пароль который Вы придумали при регистрации
Контактные данные: Старший аккаунт менеджер – Михаил Алексеевич Костров Skype: live:.cid.eb0fbd71f1e8d9a2 Электронная почта: kostrov@credit-agricole-swiss.com.
Remaxima: лоховозка на теме Павла Дурова
Remaxima — ещё один псевдоброкер, который для привлечения жертв использует рекламу с инновационной системой заработка от Павла Дурова. Деньги он собирает с помощью эквайринга Робокассы.
Вот как выглядит реклама в Facebook: людям обещают ежедневный заработок от 450 долларов на автопилоте.
Из рекламы идёт переход на сайт-лохосборник https://nt-app.com. ru. Задача этой прокладки: собрать телефоны людей, чтобы затем разводить их по телефону.
На сайте размещено видео о системе, которую якобы создал Павел Дуров, и эта система очень крута. Инновационный метод заработка обещают. Бредовость сайта поражает воображение. Так, на нём есть логотипы WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, но нет логотипа Telegram.
Если оставить телефон звонит мошенник. В данном случае с номера +74951398802 (Номер принадлежит оператору ПАО «Вымпел-Коммуникации»).
Запись разговора:
В качестве первого взноса такие аферисты просят небольшую сумму, затем искусственно показывают большую прибыль на такую сумму, жертва расслабляется, считая, что фирме можно доверять, и тут её под предлогом выгоднейших сделок раскручивают на крупные деньги.
В ходе разговора выясняется, что за псевдоброкера предлагает мошенница. Это Remaxima. На сайте нет ни лицензии, ни названия юридического лица, ни имён. Зато есть цитаты Джорджа Сороса («Рынки постоянно пребывают в состоянии неопределенности и движения, и деньги делают тем, что игнорируют очевидное и ставят на неожиданное») и Уоррена Баффетта («Цена — это то, что вы платите. Ценность — это то, что вы получаете»).
На сайте указан адресу несуществующего главного офиса: Будапешт, 1136 Budapest, Balzac u.30. Телефоны есть такие: +442080895062; +74950493632
Деньги жулики принимают очень хитрым способом. Ведут на сайте Robokassa, где сказано, что для осуществления перевода в пользу магазина alwaysbullseye.com вам будет выпущен электронный кошелёк Robowallet. Платёжная ссылка выглядит так: https://auth.robokassa.ru/Merchant/Index/2980113e-8958-890f-a94c-19eec3b78229
При указании адреса электронной почты мошенница просит написать почту ИМЯЖЕРТВЫ@boxmail.info, чтобы иметь доступ к кошельку.
Робокасса оперативно заблокировала аккаунт мошенников. Те стали принимать платежи другим способом (платёжная ссылка выглядит так: https://secure.remaxima.com/ru/payment/ppp/2bbfbaf0cf006cbf464cc133a136c504?eccvisited=true).
Тексты на сайте написаны будто неграмотным школьником:
«Маржинальная торговля на бирже – это сверхэффективный метод быстрого зароботка. Ваши смелые торговые решения и наши займы – вот сочетание, которое претворит в реальность Ваши наиболее смелые фантазии. Научившись понимать то, что кажется случанйостью, вы сможете приумножить свое состояние. Торговля с кредитным плечом – это способ изменить реальность.»
«Для осведомленности больше не нужны инсайдерские материалы, но требуются ум и старательность, чтобы правильно использовать ту информацию, которая открыта для всех. То, о чём раньше трейдеры могли только мечтать, сегодня — у вас в кармане.»
«Ни одна из когда-либо используемых инвестиционных стратегий не показала большую эффективность, нежели стратегия покупки и удержания. Купите какую-то недооцененную криптовалюту и держите ее в течение длительного периода времени, пока она не окрепнет и не вырастет в цене.»
«Заполните небольшую анкету, выполните простые инструкции и вуаля – вы готовы к работе.»
Комментирует mbell:
«Самое первое, что бросается в глаза. По указанному на сайте адресу 1136 Budapest, Balzac u.30 такой компании нет.
Обычный скромный жилой дом в котором только найдена психологическая помощь.Гугл поиск и карта в помощь. Телефон поддержки «венгерской компании» Англия, Лондон. Как получают такие №№ мы знаем. Языки на сайте английский и русский. А где венгерский?
Далее читаем Все начиная о уведомления о рисках, клиентского соглашения, политики возврата средств и прочее. И понимаем, что под любым предлогом Вам в выводе или возврате средств могу отказать. Ведет ли эта компания, если она есть реально? Регистрация ее тоже не убеждает, странно, что смотреть remaxima или Spec Int Company Kft, трудно сказать. В пользовательском соглашении: «Все услуги предоставляются клиенту компанией Remaxima, являющейся управляющей компанией и клиент заключает контрактный договор только с Remaxima.»
Внизу сайта Упоминается Spec Int Company Kft. Переписать забыли?»
Помимо рекламного развода с Дуровым мошенники используют лохотронную рекламу Енигма (Nigma):
✅ Мартовские добавления в чёрный список брокеров (2020)
Берегитесь следующих организаций:
Skyfincapital, TradingHint, finance-strategy, Galore Pro, Profinbit, US11, GlobalTrades-FX, Global Exchange Bank, NPBFX, Bristol House Corporation (Высшая школа управления финансами, ВШУФ), Eclipse Finance, I Smart Group, RubiconFX, Falcon Finance, Invest Absolut, PrimeTime Finance, Icon Investing, SBMmarkets, Bitfxmarkets, PBN Capital, FINANCIAL MANAGEMENT (financial-management. group), BTS Broker, CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks, CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc, Global Markets (glob-markets.pro), Lionel Capital, Solu Trade, NewFCenter, LM-Trader, Nekstra, CashExit (cashexit.trade); Институт «Современные инвестиционные решения» (ИСИР); «Финстади Консалтинг» (ранее CP Consulting, «ЦТИ «Рост капитала», «Московский аналитический центр»); Панорама (Санкт-Петербург).
Они добавлены в чёрный список брокеров в марте 2020 года.
Global Markets (glob-markets.pro): свеженький лохотрон
Сайт биржевого лохотрона Global Markets сделан только что на коленке и обещает обогащение на всём: от криптовалют до акций производителей индийской конопли.
Подобная реклама в Facebook обещает доход в 1000 долларов ежедневно. Она ведёт на сайт-прокладку с размещённым на нём лохотроном «Цепная реакция».
Если оставить телефон и электронный адрес, вас перекинут на сайт glob-markets.pro, представляющий собой муляж брокерской организации.
Всё, как у мошенников: никакое название, домен GLOB-MARKETS.PRO зарегистрирован только 12 февраля 2020 года.
Про себя пишут, что «Global Markets является ведущим поставщиком различных контрактов (CFD), предоставляющим торговые услуги на рынке Forex, товары, акции, индексы и инновационные торговые технологии. Мы заслужим ваше доверие, предоставив анонимный доступ к ликвидности во многих банках и активах. Вы получите прямой доступ ко многим направлениям ликвидности на рынках Forex. Цель Global Markets — развиваться и выходить на новые рынки, предлагая продукты, которые обслуживают нашу растущую группу начинающих и опытных трейдеров по всему миру».
Сплошное бла-бла-бла. Ни о чём.
Про фирму пишут так: Cubic Services Ltd (адрес Suites 103,106,107 Premier Building, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles).
Касательно данной фирмы британский регулятор FCA выпустил предостережение:
«Мы считаем, что эта фирма предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без нашего разрешения. Узнайте, почему следует быть особенно осторожным в отношениях с этой несанкционированной фирмой и как защитить себя от мошенников.
Почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, должны быть авторизованы нами.
Тем не менее, некоторые фирмы действуют без нашего разрешения, а некоторые заведомо проводят инвестиционные аферы (скамы).
Эта фирма не авторизована нами и ориентирована на людей в Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую авторизации.
Также FCA приводит ещё два домена этих мошенников: glob-markets.net, glob-markets.co и телефоны 0203 936 4403 and +41 315087503.
Посмотрим что с лицензией.
А её, разумеется, нет. Лохотрон делали по-быстрому и озаботиться бумажкой, даже фальшивой не смогли.
«Торгуйте с самыми популярными рынками в мире и исследуй бесконечные варианты торговли. Од криптовалют до индийской конопли на IPO- у нас все это есть!»
ОД КОНОПЛИ. Да так и написано.
Подробнее о таких лохотронах.
Волки с Крещатика
Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 09.12.25.
Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
Titan Pro 500
Французов заманивают инвестировать в виски. Регулятор против
Французский финансовый регулятор AMF (Autorité des Marchés Financiers) призвал розничных инвесторов проявлять максимальную бдительность в отношении инвестиционных предложений по виски (алкоголь такой).
AMF предупреждает, что ни одно инвестиционное предложение по виски не получило обязательную предварительную регистрацию от регулятора и рекомендует не реагировать на подстрекательства вкладывать средства в виски.
AMF поместил 12 платформ, предлагающих инвестировать в виски, в чёрный список:
- cave-epargnewhisky.com
- whisky-prestige.com
- epargne-whisky.com
- blm-whisky.com
- epargnewhisky.com
- epargne-whisky-avis-forum.com
- epargne-whisky-formulaire.com
- good-whiskey.com
- investir-dans-le-whisky.com
- pfm.whisky-patrimoine.com
- tousmesbonsplans.com/campagne-whisky/index.php
- whisky-veritas.com
AirBit Club озаботил итальянцев
Итальянский финансовый регулятор Consob предупредил инвесторов о том, чтобы они не пользовались услугами недобросовестной финансовой организации с российскими корнями AirBit Club (сайты: airbitclub. com; bitbackoffice. com).
Также в число тех, кто попал в так называемый blackout, попали с сентября 2019 года по март 2020 года следующие структуры (сайты):
Dubai FXM Ltd (dubaifxm.co);
DAX1001 (internetdax1001.com);
Global Pegasus Ltd (internetwww.fx4lux.com);
Novatrades Ltd (novatrades.com);
Game Capital ADS Limited (btcglobefx.com);
WORLDFXM.COM (worldfxm.com);
GoldFxTrading (GFT) (web.goldfxtrading.com);
Alphacapital (alphacapital.fm);
Swiss Capital Ltd (capitalswissfx.com).
Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (ifxbanc.com);
Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (financepro24.com);
Terra Finance (terra-finance.co);
Platiniumfx Ltd (platinium-fx.com);
Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (richmondfx.co; royal-fx.com);
Blue Stone Invest Gmbh (bluestoneinvest.at).
Prime-Investfx Ltd (prime-investx.com)
4FX Royal (4fxroyal.com)
GlobalFx Ltd (globalfxs.org)
Light Media Ltd (www.wincapitalpro.com)
AJ Asset(aj-asset.com; platform.aj-asset.com)
VirtualStocks (virtualstocks.io)
UMO Finance Ltd (umo-finance.com; umoperte.dazeroamarketer.com
Kronosinvestit Ltd (www.kronosinvestit.co);
“Tfx25” (https://tfx25.com);
Marketsbull Ltd (www.marketsbull.com);
“Royalbanc” (https://royalbanc.io);
“Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com);
EasyTrade55 Ltd (https://easytrade55.com).
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (https://avainvestmentsgroup.com);
FM Solutions Group Limited (www.swissfxuk.com);
Fintrade Limited (https://plus500cy.com);
Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
“VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (https://profit-trade.com).
Trade Com Limited (https://fxonspot.com) — «cryptobase» (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life) — «GotechFX» (https://gotechfx.com) — Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc) — GAM Group Ltd — «MarketsFX» (https://www.marketsfx.it) — Honest Capital Ltd (www.profx247.com) — Expedite Spzoo / Nautilius Investment Ltd (www.omega.best) — www.manuelcooper.com / https://manuel.omegaita.it / https://www.facebook.com/groups/241778882951122
Trade Com Limited (https://fxonspot.com);
“cryptobase” (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life);
“GotechFX” (https://gotechfx.com);
Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc);
GAM Group Ltd — “MarketsFX” (https://www.marketsfx.it);
Honest Capital Ltd (www.profx247.com).
ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com);
Gembell Limited Services — PO TRADE LTD — Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com);
FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com);
Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc);
FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com).
Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com);
Ks-securities (www.ks-securities.com);
“Local Trader” e «LibraMarkets» (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com);
RMT 500 Ltd (www.rtm500.com);
Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io);
RL Ltd ( www.royaltd24.com).
Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com);
WebNet Ltd (www.2dots.it);
“Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com);
Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);
BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com);
Terratech Ltd (www.swissfingroup.com);
Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading);
“VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc);
“RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc);
Lctrade Ltd (www.lctrade.net);
Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com).
Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com);
Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com);
Globalix Ltd (www.global-x.io).
Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com);
CapitalTechFX (https://capitaltech24.com);
Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com);
Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com);
ActivBroker Ltd (https://activbroker.com).
Redal Ltd, Elit Property Vision Ltd e Richmondfx Ltd (https://richmondfx.com);
Globalfx Ltd (https://globalfx.org);
Rmt 500 Ltd (https://rmt500.com);
Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers.com);
Aj Asset Management (www.ajassetmanagement.com).
Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io);
CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it);
Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com);
Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io);
Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com).
Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com);
Globalix Ltd (www.globalix.co);
UAB Elnira (https://alltrademarkets.com);
Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange);
BTB Corporate LT (https://bcapitalprofit.com);
Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com).
TomCom Limited (https://royalfxpro.eu);
Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);
Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com);
“Trader Platinum” (www.traderplatinum.com);
London Capital Trade Ltd (www.londoncapitaltrade.net).
Pro Star (www.traderia.com);
Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com);
Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
Game Capital Ads Limited (https://360smartfx.com);
Pbox Ltd (www.pbntrade.com);
Instafx24 Ltd (www.instafx24.com);
Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com).
Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com);
Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com);
Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com);
Salvax Ltd (www.fxsuit.com);
FxRoyal24 (https://fxroyal24.co.uk).
Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) tramite il https://www.financial-signal.com;
Gam Group Ltd (“MarketsFX”) tramite il https://marketsfx.com;
TradersHome Ltd tramite il https://tradershome.com;
StsCrypto tramite il https://stscrypto.com.
Pro Star (www.goldencfd.com);
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments);
Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com);
Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com).
4xRoyal Ltd (https://4xroyal.com);
Game Capital Ads Ltd (https://it.247worldbtcfx.com);
Kronosinvest (https://www.kronosinvest.co);
Sky Hub Limited (https://4xincome.com);
Zuitex (https://www.zuitex.com).
Game Capital Ads Limited, tramite il www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2019);
Notesco Limited , tramite il www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2019);
Finaxis, tramite il https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2019);
CCFDBank Ltd, tramite il www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2019);
ActivBroker Ltd, tramite il www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2019);
Tradervisual, tramite il https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2019);
Fina Holding Limited, tramite il www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2019);
Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2019);
CobraCFD Ltd, tramite il www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2019).
(pubblicata in «Consob Informa» n. 30/2019 del 9 settembre 2019)
Также испанский регулятор CNMV включил Airbit Club в число неблагонадёжных (сайты airbitclub.com; bitbackoffice.com; airbitclubmundial.com.co; bitcoin-airbitclub.business.blog).
Вместе с ним в список вошли:
Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
Livermore Trade, Sl;
Ff Tradeinvest Coorporation;
Profile Analysis Investment III, Sl;
Trinity Financial Limited;
Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
Ferrari Financial Limited;
Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
cfdpremium.com;
Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).
STM Club: осторожно! От организаторов пирамиды Pro100Business (AirBitClub)
Осторожно! AurumPro, CryptoKartal, Virtual Stocks
Псевдоброкеры под названиями AurumPro, CryptoKartal, Virtual Stocks фигурируют в расследовании OCCRP о деятельности мошеннического киевского колл-центра Milton Group (связи: Давид Тодуа, Яков Кесельман, Амант Йосифи, Андрей Романко).
В англоязычной версии расследования также упоминаются CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc.
В расследовании идёт речь о связи киевского колл-центра с албанским.
Колл-центр продает «активы» через так называемые бренды, у каждого из которых есть тщательно оформленный сайт как «лицо» солидной финансовой фирмы. По словам инсайдера, в последнее время колл-центр активно предлагал три бренда: CryptoKartal, AurumPro и Virtual Stocks.
Ищут людей с помощью лохотронной рекламы типа Bitcoin Revolution или Bitcoin Trader.
«Я связываюсь с потенциальным клиентом по телефону и затем показываю видео о том, как люди зарабатывают миллионы евро на биржевых торгах биткойнами. Я говорю клиентам, что и для них это хороший шанс заработать», — поясняет инсайдер, а затем признаётся: «Я знаю, что мы обманываем людей».
Он также поведал о «двухступенчатом» подходе — совсем как в Киеве, когда рядовые «продажники» заманивают клиентов новыми брендами и добиваются первой инвестиции, а затем другая, «профессиональная» группа держит людей на крючке и выжимает из них максимум денег. «Они забирают у клиентов всё», — констатирует этот человек.
Испанские власти выпустили предупреждение о том, что у CryptoKartal нет необходимой лицензии инвестиционного брокера, а власти Италии схожим образом предостерегли от вложений через Virtual Stocks и AurumPro. Жительница Испании из «списка клиентов» Milton Group рассказала журналистам, что потеряла 300 долларов из-за Cryptokartal. (Возможно, что другие мошеннические колл-центры тоже продвигают этот «бренд»; OCCRP не нашел подтверждений того, что с этой женщиной связывались из Албании.)
Ещё цитата из расследования:
«На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото.
Внешне мало отличимые друг от друга — в темных костюмах, с почти наголо стрижеными головами — в окружении охранников они выстроились на фоне стены, украшенной сосновыми ветками и елочными игрушками. «С Новым годом, Milton Group!» — гласила празднично оформленная надпись за их спинами.
Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве целым колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов накопления.
Теперь на основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.
Прочитайте расследование о работе киевского колл-центра Milton и о людях в разных частях света, потерявших всё из-за безжалостных методов его «продажников».
На снимке из Instagram в среднем ряду можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа.
Уроженец Грузии с израильским паспортом, Тодуа уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. По словам последнего, Тодуа — важное лицо в Milton Group и частый гость в ее офисе, разместившемся в одном из модных торговых центров. Информатор рассказал о колл-центре и шведской полиции, назвав Тодуа организатором телефонного мошенничества.
Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.
Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.)
Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии.
«В прошлом, [2019] году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников.
Вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» была для Кесельмана не первым корпоративом в сезоне. В декабре, судя по данным из соцсетей, он посетил подобное мероприятие в албанской столице Тиране. Там он делал селфи рядом с высоким мужчиной со светлыми волосами, известным в соцсетях как Андрей Романко, и в них его сопровождает албанский флаг.
Романко был знаком журналистам. Он уже появлялся рядом с Кесельманом на разных снимках: они вместе на новогодней вечеринке 2019 года для сотрудников Milton Group, на похожей вечеринке в декабре в Тбилиси и даже на пляже в непринужденной обстановке.
Конфиденциально получив данные о том, что на окраине Тираны в офисном здании открылся новый колл-центр, журналист OCCRP сумел заснять этого высокого блондина с бородкой выходящим из дорогого кафетерия на первом этаже здания. Возле офисов дежурила серьезная охрана, а помещения были под видеонаблюдением.
Корпоративные документы, переданные OCCRP инсайдером, указывают на то, что колл-центром управляют две фирмы — CTA Groupe Shpk и APA Liaison Shpk. CTA Groupe находится в собственности APA Liaison, единоличный владелец которой — Амант Йосифи, уже упомянутый советник министра обороны, попавший на одно фото с Тодуа.
Инсайдер из колл-центра, говоривший с OCCRP на условиях анонимности, опасаясь мести, сообщил, что Романко часто бывал в офисе и играл в нем важную роль — он должен был обеспечивать «продажников» телефонными номерами потенциальных клиентов.
OCCRP не нашел документальных свидетельств того, что в колл-центре в Тиране применяли те же уловки, что и в Киеве, или что там мошенничали в отношении кого-либо.
Однако, как рассказал OCCRP инсайдер, по структуре албанский центр очень напоминает киевский: молодые менеджеры по продажам делают до 500 звонков в день клиентам по всему миру, убеждая их вложить деньги в финансовые активы, которых, по сути, не существует. Сотрудники получают как минимум 300 евро в месяц плюс бонусы, если удается привлечь больше средств. Как и в Киеве, отделы разделяются по языковому принципу и «работают» с клиентурой в определенных странах.
Cryptolab, Александр Бутманов и слитые деньги инвесторов
Влад Матвеев рассказывает, как потерял деньги в Cryptolab — структуре, которая собиралась зарабатывать на алгоритмическом трейдинге криптовалютами.
Цитата:
«8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?» — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован».
Имена руководителей Cryptolab: Ростислав Шоргин, Дмитрий Каличкин, Александр Бутманов, Роман Паршин.
Но больше всего вопросов у Матвеева к Бутманову:
Рассказ Влада Матвеева:
Это казалось банальной историей. Отдал деньги в управление, все деньги исчезли. Правда, исчезновение произошло в течение нескольких дней после моего запроса об отписке из фонда. Линия NAV получилась примерно как у талебовской индейки.
Меня подкупило слово «арбитраж». Я когда-то сам занимался этим делом, и поэтому испытывал доверие к этой market-neutral инвестиционной стратегии. Другие части стратегии фонда были «Trend and counter-trend trading strategies», «с минимальной корреляцией». Основатели CryptoLab Capital Дмитрий и Ростислав произвели впечатление умных ребят, МГУ и Стэнфорд, команда квантов в Калифорнии и т. д.
Конечно же, как только я проинвестировал в июне 2019 года, красивый перформанс закончился.
NAV дергался туда-сюда, но к концу февраля 2020 оставался примерно на том же уровне где я зашел. И тут я решил забрать деньги.
8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?», — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован… »
Управляющие описывают произошедшее так: алгоритм «Стаканник» 7го марта начал набирать лонг в XBTUSD. К концу 8го марта, увеличивая позицию на падающем рынке, алгоритм довел позицию до ~ 70m USD (моя оценка по двум фондам) и левередж почти до 3X AUM. На следующее утро управляющие решают вручную зарезать позицию. Не тут-то было, на рынке пропала ликвидность. К концу 10го марта удалось сократить только на треть. 11 марта фирма продолжает попытки закрыть лонги, выставляя лимит-ордера на продажу… (На что они рассчитывали?). 12 марта рынок начал валится еще сильнее, управляющие попытались продать по рынку, но тут биржа BitMex отклонила market orders. В результате биржа сама ликвидировала все позиции, и фонд разорился.
Администратор подтвердил, что вывода активов не было, все деньги честно проиграны.
Конечно, я подписывался, что принимаю риски и знаю, что могу потерять все. «Это рынок». Но мне не нужен фонд, чтобы купить биткойн с плечом. Это я и сам могу сделать. Я отдавал деньги под определенную инвестиционную стратегию, которую не мог выполнять самостоятельно. Однако, вместо набора нескоррелированных алго-стратегий управляющие засадили все активы в биткойн с плечом. Такие ошибки типичны только для неопытных инвесторов, которые торгуют на рынке первый месяц. Но такие ошибки не типичны для опытных управляющих активами. И это было странно.
И действительно, выяснилось, что еще два партнера фонда – Александр и Роман – «опытные люди».
В 2018 году Александр Бутманов рассказывал о том как его компания DTI Algorithmic делает алго стратегии и управляет активами клиентов в размере более 100 млн USD на managed accounts в Interactive Brokers. Александр действительно управлял счетами, но еще он обманно списывал с клиентов деньги, и, как сообщил один из его бывших клиентов, его забанили в IB. В Interactive Brokers сказали так: «Мы не можем вам ничего сообщить про эти обвинения, но можем сказать, что в данный момент вы не смогли бы назначить г-на Бутманова управляющим вашего счета. Вывод можете сделать сами».
Есть инвесторы утверждающие, что отдали Бутманову деньги в управление, а тот вместо управления потратил средства на собственные нужды. Или зарабатывал деньги на бумаге, а когда клиент хотел забрать, тот не возвращал, и через некоторое время проигрывал. (Правда, были случаи, когда возвращал, если сильно давили). Другие инвесторы утверждают, что Бутманов рассказывал про высокую доходность по своим алго-стратегиям, но затем покупал почти на весь счет небольшую акцию, которая быстро падала в цене. Или такая же схема с OTM опционами . Пытаются судиться. Все это продолжается годами. Но у нашего суда непростая логика. Установлено что Ответчик не возвратил деньги, но также установлено, что у него нет лицензии на управление деньгами, следовательно, он не настоящий управляющий, следовательно, он не имел права принимать деньги, следовательно, это не договор о хеджировании рисков, а договор о пари». В иске отказать!
Форрест Хаус — о присвоении клиентских средства, 2015 год, 101 млн руб.
НефтеТехнологии — о присвоении клиентских средства, 2016 год, 47 млн руб.
Юрий Вировец — о невозврате займа, 2015 год, 593 тыс долларов.
Открытие Брокер — о невозврате дивидендов, 2017 год, 5,4 млн руб.
Есть список пострадавших, каждый из которых потерял от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов. Большинство не хочет публичной огласки. Прокуратура закрывает дела по заявлениям. Возможно, следователи не видят состава преступления в выводе клиентских средств. Доказать же намеренный проигрыш клиентских денег у них просто не хватает квалификации. Регулятор — ЦБ РФ — тоже не обращает внимания.
У меня возникает подозрение, что такое эффектное разорение фонда и такие замечательные личности, управляющие фондом, это не просто совпадение. Предполагаю, что слить деньги инвесторов в свой карман это для них вопрос техники. Либо они просто берут «бесплатный опцион», поставив деньги клиентов под риск аннигиляции и зарабатывая на огромной комиссии в случае удачи. Либо зарабатывают, делая ставки против клиентской позиции, когда её надо ликвидировать. Либо и то, и другое.
Остаётся вопрос об участии в схеме Дмитрия Каличкина и Ростистава Шоргина. Возможно, их использовали «в темную». Но странно как они могли столько времени не догадываться, с кем работают и что происходит.
Если вы инвестор CryptoLab Capital или Александра Бутманова, пишите в личку или на cryptolabblowup@gmail.com
BTS Broker: вежливые разводилы
ВОПРОС:
Неоднократно звонили и представлялись компаний БТС Брокер (BTS Broker). По общению очень приятные. Несмотря на три «нет», продолжают разговор🙂 Говорят, что не резиденты РФ. Предлагают биржевую торговлю. Интернет пишет, что базируются они в Лондоне. Лохотрон?
ОТВЕТ:
У этих ребят нет даже англоязычной версии сайта (https://btsbroker. net), так что английское происхождение — не более чем легенда. Хотя юрлицо BTS broker LTD действительно зарегистрировано в Великобритании (номера свидетельства 12360542; адрес: 286 Euston Road, London, NW1 3DP).
Но это абсолютно не повод им доверять. Напомним, что британские юрлица регистрировали такие финансовые аферы как Cashbery или Gafarov & Partners.
Британским брокером компанию делает только наличие лицензии от FCA (Financial Conduct Authority). Но и это не таблетка от недобросовестности. Под регулированием FCA находятся 58 тысяч фирм, оказывающих финансовые услуги. Уследить за всеми трудно, поэтому время от времени и лицензированные компании обманывают клиентов.
BTS Broker под регулирование FCA не подпадает. Это просто муляж брокера для развода народонаселения на деньги.
Лживость этой структуры налицо. Согласно реестру британских компаний, зарегистрирована фирма BTS broker LTD была 12 декабря 2019 года, а домен Btsbroker.net зарегистрирован 7 января 2020 года. При этом они пишут про 111 тысяч довольных клиентов, 263 тысячи зарегистрированных счетов и 215 миллионов проведённых сделок.
В реестре учредителем и директором BTS broker LTD значится некто VLADIMIROVICH, Suvorov Andrey. Сказано, что Андрей Владимирович Суворов является гражданином России, но резидентом Великобритании и родился в мае 1976 года.
